本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

重要提示：

1、公司于 2012年7月 27日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊上刊登了《佛山市國(guó)星光電股份有限公司董事會(huì)關(guān)于召開(kāi) 2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》；

2、本次股東大會(huì)無(wú)否決提案的情況；

3、本次股東大會(huì)無(wú)修改提案的情況；

4、本次股東大會(huì)無(wú)新提案提交表決；

5、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

1、召開(kāi)時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2012 年8月13日下午 14：30

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2012 年8月12日-2012 年8月 13日，其中通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2012年8月13日上午 9：30-11：30、下午 13：00-15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2012年8月12日 15：00 至2012 年8月13日 15：00 中的任意時(shí)間。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：佛山市禪城區(qū)華寶南路18號(hào)佛山市國(guó)星光電股份有限公司204會(huì)議室

3、會(huì)議召集：公司董事會(huì)

4、會(huì)議方式：本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：副董事長(zhǎng)余彬海先生

會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

參加本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)35人，代表公司有表決權(quán)的股份209,397,300股，占公司股本總額48.70%。

1、現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)27人，代表公司有表決權(quán)的股份209,326,900股，占公司股本總額48.68%。

2、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東資格身份已經(jīng)由深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證，根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會(huì)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)8人，代表公司有表決權(quán)的股份70,400股，占公司股本總額0.0164%。

會(huì)議由公司副董事長(zhǎng)余彬海先生主持，公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及公司保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司代表出席了會(huì)議。北京市康達(dá)律師事務(wù)所王萌、康曉陽(yáng)律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。

三、議案審議情況

本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議通過(guò)了以下議案：

1、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

該議案的表決結(jié)果為：贊成 209,395,500股，反對(duì)1,800股，棄權(quán)0股,贊成股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%。

2、《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃(2012-2014)》

該議案的表決結(jié)果為：贊成209,395,300股，反對(duì)2,000股，棄權(quán)0股,贊成股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%。

3、《關(guān)于向控股子公司提供委托貸款的議案》

該議案的表決結(jié)果為：贊成 209,386,100股，反對(duì)11,200股，棄權(quán)0股,贊成股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%。

4、《關(guān)于向控股子公司提供委托貸款的關(guān)聯(lián)交易議案》

該議案的表決結(jié)果為：贊成 209,386,100股，反對(duì)11,200股，棄權(quán)0股,贊成股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%。

四、律師見(jiàn)證情況

本次股東大會(huì)經(jīng)北京市康達(dá)律師事務(wù)所王萌、康曉陽(yáng)律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》，經(jīng)驗(yàn)證，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員及會(huì)議召集人的資格均合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1、經(jīng)出席會(huì)議董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

2、律師對(duì)本次股東大會(huì)出具的《法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

佛山市國(guó)星光電股份有限公司董事會(huì)

2012年8月13日