本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

1、對外投資的基本情況

（1）公司本次對外投資為對公司原LED業(yè)務(wù)（包括LED顆粒生產(chǎn)和直下式LED背光模組生產(chǎn)）的擴(kuò)產(chǎn)。公司目前LED顆粒的年產(chǎn)能為10億顆，直下式LED背光模組的年產(chǎn)能為150萬套。

（2）為了進(jìn)一步適應(yīng)客戶需求、更好的服務(wù)客戶占領(lǐng)市場，本公司擬通過自有資金或銀行貸款增加對LED顆粒生產(chǎn)線及LED背光源生產(chǎn)線的投入，LED顆粒產(chǎn)能在原有基礎(chǔ)上增加兩倍，LED背光源生產(chǎn)線產(chǎn)能在原有基礎(chǔ)上增加兩倍。

2、董事會(huì)審議議案的表決情況

公司本次投資尚未通過董事會(huì)審議。

3、本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

二、投資標(biāo)的基本情況

1、資金來源：

公司本次對外投資資金來源為自有資金或銀行貸款。

2、投資標(biāo)的基本情況：

公司本次擴(kuò)產(chǎn)使得LED顆粒年生產(chǎn)能力達(dá)到30億顆，LED背光模組年產(chǎn)能達(dá)到450萬套。

公司LED擴(kuò)產(chǎn)投資所需資金為1億元，其中設(shè)備投資為8500萬元，房屋投資為500萬元，流動(dòng)資金1000萬元。

公司LED顆粒產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目2012年4月完成達(dá)產(chǎn)，公司LED背光源項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)2012年2月完成達(dá)產(chǎn)。

三、對外投資合同的主要內(nèi)容

本次對外投資由本公司全額投資，無投資合同。

四、對外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響

投資目的：

1、根據(jù)市場開拓及客戶的反饋情況，公司生產(chǎn)的LED背光源市場需求旺盛,使得公司目前產(chǎn)能緊張。

2、公司控股子公司蘇州東魁照明有限公司開發(fā)生產(chǎn)的照明燈具產(chǎn)品中，所需LED顆粒主要從公司采購，根據(jù)蘇州東魁照明有限公司的反饋，其市場前景較好，對公司LED顆粒產(chǎn)能提出進(jìn)一步要求。

存在的風(fēng)險(xiǎn)：

1、本次擴(kuò)產(chǎn)投資事項(xiàng)及規(guī)模尚需公司董事會(huì)審議通過。

2、公司雖在LED系列產(chǎn)品上取得重大技術(shù)突破，但其對于本公司而言屬于新技術(shù)、新產(chǎn)品，存在一定的技術(shù)、質(zhì)量和市場風(fēng)險(xiǎn)。

對公司的影響：

公司增加投資，將對公司的管理提出更高要求。公司長期以來對投資項(xiàng)目已經(jīng)形成了有效的管理模式，公司將強(qiáng)化管理力度，保證對擴(kuò)產(chǎn)實(shí)施有效的管控。

因此，本次對外投資將對公司未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生積極影響。

特此公告。

蘇州東山精密制造股份有限公司董事會(huì)

2011年12月13日