證券代碼：002660            證券簡稱：茂碩電源           公告編號：2012-008

深圳茂碩電源科技股份有限公司第二屆董事會2012年第4次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳茂碩電源科技股份有限公司（下稱“公司”）第二屆董事會2012年第4次臨時會議于2012年04月19日在公司會議室召開。本次會議應出席董事9名，實際出席8名（其中：參加現(xiàn)場會議董事5名，通訊方式參與表決董事3名，委托方式表決董事1名），會議由總經(jīng)理皮遠軍先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

一、審議通過《關于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補充流動資金的議案》

（表決結果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）

為了提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，滿足公司業(yè)務發(fā)展對流動資金的需求，提高公司盈利能力，本著有利于股東利益最大化的原則，在保證募集資金項目建設資金需求的前提下，根據(jù)《關于進一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》（證監(jiān)公司字[2007]25號、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第29號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等相關規(guī)則以及《公司章程》的規(guī)定，結合公司生產(chǎn)經(jīng)營需求及財務情況，公司擬使用超募資金7,000萬元用于歸還銀行貸款和永久性補充流動資金，其中5,000萬元用于歸還銀行貸款；2,000萬元用于永久性補充流動資金。

二、審議通過《關于變更公司名稱及經(jīng)營范圍的議案》

（表決結果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）

（一）、公司名稱變更：

變更前公司名稱：深圳茂碩電源科技股份有限公司

變更后公司名稱：茂碩電源科技股份有限公司

（二）、經(jīng)營范圍變更：

變更前經(jīng)營范圍：太陽能充電器、開關電源、變壓器的生產(chǎn)、銷售；電子元器件、五金塑膠配件的銷售（以上不含限制項目）；經(jīng)營進出口業(yè)務（法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）；普通貨運。

變更后經(jīng)營范圍：LED智能驅動電源、太陽能光伏逆變器、DC/DC高效、高密度模塊電源、醫(yī)療電源、通信電源、開關電源、高頻變壓器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；電子元器件、五金塑膠配件的銷售以及提供新能源和再生能源的儲能系統(tǒng)解決方案（以上不含限制項目）；經(jīng)營進出口業(yè)務（法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）；普通貨運。

本議案需提交公司股東大會審議。

三、審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》

（表決結果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）

本議案需提交公司股東大會審議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

四、審議通過《關于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

（表決結果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）

根據(jù)《深圳茂碩電源科技股份有限公司章程》的規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任秦傳君先生擔任公司副總經(jīng)理，與本屆董事會任期一致，詳細簡歷附后。

五、審議通過《關于審議<董事會秘書工作制度>的議案》

（表決結果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）

六、審議通過《關于審議<總經(jīng)理工作細則>的議案》

（表決結果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）

七、審議通過《關于審議<董事會審計委員會工作條例>的議案》

（表決結果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）

八、審議通過《關于審議<董事會提名委員會工作條例>的議案》

（表決結果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）

九、審議通過《關于審議<董事會薪酬與考核委員會工作條例>的議案》

（表決結果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）

十、審議通過《關于審議<董事會戰(zhàn)略委員會工作條例>的議案》

（表決結果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）

十一、審議通過《關于審議<關聯(lián)交易管理辦法>的議案》

（表決結果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）

十二、審議通過《關于審議<控股子公司管理制度>的議案》

（表決結果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）

十三、審議通過《關于審議<投資者關系管理制度>的議案》

（表決結果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）

十四、審議通過《關于審議<信息披露事務管理制度>的議案》

（表決結果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）

十五、審議通過《關于審議<重大信息內部報告制度>的議案》

（表決結果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）

十六、審議通過《關于審議<董事、監(jiān)事和高級管理人員所持股份及其變動管理制度>的議案》

（表決結果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）

十七、審議通過《關于審議<獨立董事工作制度>的議案》

（表決結果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）

本議案需提交公司股東大會審議。

十八、審議通過《關于審議<董事會議事規(guī)則>的議案》

（表決結果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）

本議案需提交公司股東大會審議。

十九、審議通過《關于審議<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》

（表決結果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）

本議案需提交公司股東大會審議。

二十、審議通過《關于審議<股東大會議事規(guī)則>的議案》

（表決結果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）

本議案需提交公司股東大會審議。

二十一、審議通過《關于審議<對外擔保管理辦法>的議案》

（表決結果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）

本議案需提交公司股東大會審議。

二十二、審議通過《關于審議<對外投資管理辦法>的議案》

（表決結果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）

本議案需提交公司股東大會審議。

二十三、審議通過《關于審議<內部審計制度>的議案》

（表決結果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）

本議案需提交公司股東大會審議。

二十四、審議通過《關于制定<會計師事務所選聘制度>的議案》

（表決結果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）

本議案需提交公司股東大會審議。

二十五、審議通過《關于審議<募集資金管理制度>的議案》

（表決結果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）

本議案需提交公司股東大會審議。

二十六、審議通過《關于召開2012年第2次臨時股東大會的議案》

（表決結果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）

二十七、審議通過《關于審議深圳茂碩電源科技股份有限公司2012年第一季度季度報告全文和正文的議案》

（表決結果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）

公司嚴格按照《證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，完成了2012年第一季度報告的編制及審議工作。

《2012年第一季度報告全文》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn?！?012年第一季度報告正文》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

三、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字并蓋董事會印章的董事會決議

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

深圳茂碩電源科技股份有限公司

董事會

2012年04月21日

聘任高級管理人員秦傳君先生簡歷

秦傳君先生，中國國籍，1976年4月出生，畢業(yè)于西南交通大學工商管理專業(yè)，本科學歷，會計中級職稱。1997年7月至2000年2月任世合化工(深圳)有限公司會計主辦，2000年3月至2003年4月任深圳市金天信電子有限公司財務主管；2003年4月至2005年5月任深圳市天音科技發(fā)展有限公司會計核算辦負責人，2006年3月至今擔任深圳茂碩電源科技股份有限公司財務經(jīng)理、董事、財務總監(jiān)、董事會秘書職務。

秦傳君先生與公司或其控股股東、實際控制人、持股5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，直接持有公司56.94萬股股票, 未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。