證券代碼：002660            證券簡稱：茂碩電源           公告編號：2012-012

深圳茂碩電源科技股份有限公司關于召開2012年第2次臨時股東大會通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：2012年第2次臨時股東大會

2、召集人：公司董事會

3、2012年4月19日召開的公司第二屆董事會2012年第4次臨時會議，審議通過了《關于召開2012年第2次臨時股東大會的議案》。公司董事會召集本次股東大會會議符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的相關規(guī)定。

4、會議召開日期和時間：2012年5月7日（星期一）上午9：00。

5、會議召開方式：與會股東（股東代表）以現(xiàn)場記名投票表決的方式審議通過有關議案。

6、出席對象：

（1）截至2012年5月2日（星期三）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）本公司聘請的律師。

7、會議地點：深圳市南山區(qū)白芒關松白路茂碩科技園8樓會議室。

二、會議審議事項

1、需提交本次股東大會表決的提案情況

（1）《關于變更公司名稱及經(jīng)營范圍的議案》

（2）《關于修訂<公司章程>的議案》

（3）《關于審議<獨立董事工作制度>的議案》

（4）《關于審議<董事會議事規(guī)則>的議案》

（5）《關于審議<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》

（6）《關于審議<股東大會議事規(guī)則>的議案》

（7）《關于審議<對外擔保管理辦法>的議案》

（8）《關于審議<對外投資管理辦法>的議案》

（9）《關于審議<內(nèi)部審計制度>的議案》

（10）《關于制定<會計師事務所選聘制度>的議案》

（11）《關于審議<募集資金管理制度>的議案》

2、會議審議事項的合法性和完備性說明

議案均已經(jīng)公司第二屆董事會2012年第4次臨時會議通過以及第二屆監(jiān)事會2012年第2次臨時會議通過，按公司《章程》和有關規(guī)定上述議案需提交股東大會審議。

3、特別決議提示：

議案二《關于修訂<公司章程>的議案》屬股東大會特別決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

上述提案內(nèi)容詳見2012年4月21日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》的公司《董事會決議公告》、《監(jiān)事會決議公告》，可參見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公告。

三、會議登記方法

1、登記方式：法人股東持法人營業(yè)執(zhí)照、單位授權委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；個人股東持本人身份證、股東代碼卡、其開戶證券營業(yè)部蓋章的持股憑證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函、傳真方式登記。

2、登記時間：2012年5月4日上午8:30至11:00，下午14:30至17:00。

3、登記地點：公司董事會辦公室（深圳市南山區(qū)白芒關松白路茂碩科技園8樓會議室）。

4、受托行使表決權人登記和表決時提交文件的要求：法人股東持法人營業(yè)執(zhí)照、單位授權委托書和出席人身份證；個人股東持授權委托書、股東代碼卡、其開戶證券營業(yè)部蓋章的持股憑證、出席人身份證。

四、其他

1、會議聯(lián)系方式：聯(lián)系電話：0755-276579888；傳真：0755-276579888；

聯(lián)系人：秦傳君、黃瑤。

2、會議費用：本次會議會期半天，與會人員交通食宿費用自理。

五、備查文件

1、公司第二屆董事會2012年第4次臨時會議關于召開2012年第2次臨時股東大會的決議；

2、 2012年4月21日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》的公司《第二屆董事會2012年4次會議臨時決議公告》、《第二屆監(jiān)事會2012年2次會議臨時決議公告》。

特此公告。

深圳茂碩電源科技股份有限公司

董事會

2012年04月21日

深圳茂碩電源科技股份有限公司

2012年第2次臨時股東大會授權委托書

茲全權委托         （先生/女士）代表本公司/本人出席2012年05月07日召開的深圳茂碩電源科技股份有限公司2012年第2次臨時股東大會，并代表本公司/本人對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承擔。

本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：

委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：

委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人持股數(shù)：                 委托人股權證持有卡號碼：

受托人姓名：                   受托人身份證號碼：

受托人簽名：                   受托日期及期限：

附注：

1、如欲投票同意議案，請在“同意”欄內(nèi)相應地方填上“ ”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內(nèi)相應地方填上“ ”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內(nèi)相應地方填上“ ”。

2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。