證券代碼：００２６６０ 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：茂碩電源 公告編號(hào)：２０１２－００３

深圳茂碩電源科技股份有限公司

第二屆董事會(huì)２０１２年第３次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

深圳茂碩電源科技股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)２０１２年第３次臨時(shí)會(huì)議于２０１２年０４月０５日上午９點(diǎn)３０分在公司三樓會(huì)議室召開(kāi)。公司于２０１２年０３月３０日以書(shū)面送達(dá)及電子郵件方式向公司全體董事和監(jiān)事發(fā)出了召開(kāi)公司第二屆董事會(huì)２０１２年第３次臨時(shí)會(huì)議的通知以及提交審議的議案。本次會(huì)議應(yīng)出席董事９名，實(shí)際出席９名（其中：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議董事７名，通訊方式參與表決董事２名）。會(huì)議由董事長(zhǎng)顧永德先生主持，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議以記名投票表決的方式審議并通過(guò)以下議案：

一、《關(guān)于使用募集資金對(duì)惠州茂碩能源科技有限公司增資的議案》。

（表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票）

根據(jù)２０１１年第２次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于公司募集資金投資項(xiàng)目的議案》及２０１１年第５次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于修改首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的議案》，募集資金投資項(xiàng)目通過(guò)向控股子公司惠州茂碩能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“惠州茂碩”）增資的方式，由惠州茂碩負(fù)責(zé)實(shí)施，項(xiàng)目總投資額２７，３１７．００萬(wàn)元。

公司擬將本次募集資金２７，３１７．００萬(wàn)元以增資方式投入惠州茂碩，其中９，２００．００萬(wàn)元計(jì)入實(shí)收資本，差額１８，１１７．００萬(wàn)元計(jì)入資本公積。本次增資完成后惠州茂碩的股權(quán)結(jié)構(gòu)變?yōu)椋荷钲诿T電源科技股份有限公司出資９９６０萬(wàn)元、出資比例為９９．６０％，深圳茂碩新能源技術(shù)研究院有限公司出資４０萬(wàn)元、出資比例為０．４０％。本次增資行為不構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。

二、《關(guān)于制定＜內(nèi)幕信息知情人登記制度＞的議案》

（表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票）

三、《關(guān)于制定＜外部信息使用人管理制度＞的議案》

（表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票）

四、《關(guān)于制定＜年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度＞的議案》

（表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票）

五、《關(guān)于制定＜獨(dú)立董事年報(bào)工作制度＞的議案》

（表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票）

六、《關(guān)于制定＜董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程＞的議案》

（表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票）

七、《關(guān)于制定＜財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理制度＞的議案》

（表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票）

八、《關(guān)于制定＜董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員內(nèi)部問(wèn)責(zé)制度＞的議案》

（表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票）

特此公告。

深圳茂碩電源科技股份有限公司

董事會(huì)

２０１２年０４月０５日

證券代碼：００２６６０ 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：茂碩電源 公告編號(hào)：２０１２－００４

深圳茂碩電源科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)２０１２年第１次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

深圳茂碩電源科技股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)２０１２年第１次臨時(shí)會(huì)議于２０１２年０４月０５日下午２點(diǎn)４０分在公司三樓會(huì)議室召開(kāi)。公司于２０１２年０３月３０日以書(shū)面送達(dá)及電子郵件方式向公司全體監(jiān)事和監(jiān)事發(fā)出了召開(kāi)公司第二屆監(jiān)事會(huì)２０１２年第１次臨時(shí)會(huì)議的通知以及提交審議的議案。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事６名，實(shí)際出席６名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席方向一先生主持，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議以記名投票表決的方式審議并通過(guò)以下議案：

一、《關(guān)于使用募集資金對(duì)惠州茂碩能源科技有限公司增資的議案》。

（表決結(jié)果：贊成票６票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票）

根據(jù)２０１１年第２次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于公司募集資金投資項(xiàng)目的議案》及２０１１年第５次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于修改首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的議案》，募集資金投資項(xiàng)目通過(guò)向控股子公司惠州茂碩能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“惠州茂碩”）增資的方式，由惠州茂碩負(fù)責(zé)實(shí)施，項(xiàng)目總投資額２７，３１７．００萬(wàn)元。

公司擬將本次募集資金２７，３１７．００萬(wàn)元以增資方式投入惠州茂碩，其中９，２００．００萬(wàn)元計(jì)入實(shí)收資本，差額１８，１１７．００萬(wàn)元計(jì)入資本公積。本次增資完成后惠州茂碩的股權(quán)結(jié)構(gòu)變?yōu)椋荷钲诿T電源科技股份有限公司出資９９６０萬(wàn)元、出資比例為９９．６０％，深圳茂碩新能源技術(shù)研究院有限公司出資４０萬(wàn)元、出資比例為０．４０％。本次增資行為不構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。

二、《關(guān)于制定＜年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度＞的議案》

（表決結(jié)果：贊成票６票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票）

三、《關(guān)于制定＜財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理制度＞的議案》

（表決結(jié)果：贊成票６票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票）

四、《關(guān)于制定＜董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員內(nèi)部問(wèn)責(zé)制度＞的議案》

（表決結(jié)果：贊成票６票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票）

特此公告。

深圳茂碩電源科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

２０１２年０４月０５日

證券代碼：００２６６０ 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：茂碩電源 公告編號(hào)：２０１２－００５

深圳茂碩電源科技股份有限公司

關(guān)于使用募集資金對(duì)惠州茂碩能源科技有限公司增資的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、增資概述

根據(jù)２０１１年第２次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于公司募集資金投資項(xiàng)目的議案》及２０１１年第５次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于修改首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的議案》，募集資金投資項(xiàng)目通過(guò)向控股子公司惠州茂碩能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“惠州茂碩”）增資的方式，由惠州茂碩負(fù)責(zé)實(shí)施，項(xiàng)目總投資額２７，３１７．００萬(wàn)元。

深圳茂碩電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“茂碩電源”）擬將本次募集資金２７，３１７．００萬(wàn)元以增資方式投入惠州茂碩，其中９，２００．００萬(wàn)元計(jì)入實(shí)收資本，差額１８，１１７．００萬(wàn)元計(jì)入資本公積。 深圳茂碩新能源技術(shù)研究院有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“茂碩研究院”）經(jīng)股東會(huì)同意放棄本次增資； 本次增資將采用一次性繳納的方式完成，增資前后惠州茂碩的股權(quán)比例為：

單位：萬(wàn)人民幣

本次增資完成后惠州茂碩的股權(quán)結(jié)構(gòu)變?yōu)椋好T電源出資９９６０萬(wàn)元、出資比例為９９．６０％，茂碩研究院出資４０萬(wàn)元、出資比例為０．４０％。本次增資行為不構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。

二、增資的基本情況

（一）擬增資的惠州茂碩能源科技有限公司基本情況：

（二）財(cái)務(wù)狀況

截至２０１１年１２月３１日，惠州茂碩資產(chǎn)總額１，４６９．３５萬(wàn)元，負(fù)債總額７２２．６８萬(wàn)元，凈資產(chǎn)總額７４６．６７萬(wàn)元，２０１１年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入０萬(wàn)元，虧損４７．４６萬(wàn)元。數(shù)據(jù)經(jīng)深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

截至２０１２年２月２９日，惠州茂碩資產(chǎn)總額１，６２０．６５萬(wàn)元，負(fù)債總額８７９．７９萬(wàn)

元，凈資產(chǎn)總額７４０．８６萬(wàn)元，２０１２年１－２月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入１５２．２３萬(wàn)元，虧損－５．８１萬(wàn)元。數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

三、本次增資的目的及資金來(lái)源

本次增資子公司是確保募集資金投資項(xiàng)目穩(wěn)步實(shí)施的必要條件，有利于提高募集資金使用效率，促進(jìn)公司長(zhǎng)期健康發(fā)展，增強(qiáng)資本實(shí)力和業(yè)務(wù)發(fā)展能力，擴(kuò)大產(chǎn)能為公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)效益穩(wěn)定增長(zhǎng)提供有力的支撐，符合全體股東及公司的利益，是可行也是必要的。

本次增資資金來(lái)源為公司首次公開(kāi)發(fā)行（Ａ）股股票募集的資金。

四、增資對(duì)公司產(chǎn)生的影響

本次增資的實(shí)施，有利于子公司盡快實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)，提升公司整體生產(chǎn)能力和制造水平，實(shí)現(xiàn)公司快速發(fā)展，從而提升公司整體競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。

特此公告。

深圳茂碩電源科技股份有限公司

董事會(huì)

２０１２年０４月０５日