證券代碼：002660            證券簡(jiǎn)稱：茂碩電源           公告編號(hào)：2012-003

深圳茂碩電源科技股份有限公司第二屆董事會(huì)2012年第3次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

深圳茂碩電源科技股份有限公司（下稱“公司”）第二屆董事會(huì)2012年第3次臨時(shí)會(huì)議于2012年04月05日上午9點(diǎn)30分在公司三樓會(huì)議室召開(kāi)。公司于2012年03月30日以書(shū)面送達(dá)及電子郵件方式向公司全體董事和監(jiān)事發(fā)出了召開(kāi)公司第二屆董事會(huì)2012年第3次臨時(shí)會(huì)議的通知以及提交審議的議案。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席9名（其中：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議董事7名，通訊方式參與表決董事2名）。會(huì)議由董事長(zhǎng)顧永德先生主持，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議以記名投票表決的方式審議并通過(guò)以下議案：

一、《關(guān)于使用募集資金對(duì)惠州茂碩能源科技有限公司增資的議案》。

（表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）

根據(jù)2011年第2次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于公司募集資金投資項(xiàng)目的議案》及2011年第5次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于修改首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的議案》，募集資金投資項(xiàng)目通過(guò)向控股子公司惠州茂碩能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“惠州茂碩”）增資的方式，由惠州茂碩負(fù)責(zé)實(shí)施，項(xiàng)目總投資額27,317.00萬(wàn)元。

公司擬將本次募集資金27,317.00萬(wàn)元以增資方式投入惠州茂碩，其中9,200.00萬(wàn)元計(jì)入實(shí)收資本，差額18,117.00萬(wàn)元計(jì)入資本公積。本次增資完成后惠州茂碩的股權(quán)結(jié)構(gòu)變?yōu)椋荷钲诿T電源科技股份有限公司出資9960萬(wàn)元、出資比例為99.60%，深圳茂碩新能源技術(shù)研究院有限公司出資40萬(wàn)元、出資比例為0.40%。本次增資行為不構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。

二、《關(guān)于制定<內(nèi)幕信息知情人登記制度>的議案》

（表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）

三、《關(guān)于制定<外部信息使用人管理制度>的議案》

（表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）

四、《關(guān)于制定<年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度>的議案》

（表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）

五、《關(guān)于制定<獨(dú)立董事年報(bào)工作制度>的議案》

（表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）

六、《關(guān)于制定<董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程>的議案》

（表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）

七、《關(guān)于制定<財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理制度>的議案》

（表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）

八、《關(guān)于制定<董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員內(nèi)部問(wèn)責(zé)制度>的議案》

（表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）

特此公告。

深圳茂碩電源科技股份有限公司董事會(huì)

2012年04月05日