證券代碼：002660 證券簡稱：茂碩電源 公告編號：2012-015

深圳茂碩電源科技股份有限公司

關(guān)于控股子公司引進(jìn)新股東增資以及其監(jiān)事變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、本次增資的概況

深圳華智測控技術(shù)有限公司 （以下簡稱“華智測控”）為深圳茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）的控股子公司，原注冊資本金為人民幣300萬元，公司持有其69.6%的股權(quán)比例，深圳市北科投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“北科投資”）持有10.4%的股權(quán)比例，毛周明持有20%的股權(quán)比例。為加強團隊激勵、有利于引進(jìn)新技術(shù)人才、支持子公司的持續(xù)健康發(fā)展、增強其市場抗風(fēng)險能力、提升子公司未來整體效益。 經(jīng)華智測控原有股東協(xié)商一致決定，同意毛周明追加投資40萬元，新增股東金鵬出資70萬元，其他股東放棄出資。增資完成后，華智測控的注冊資本增加至410萬元。

二、增資方的基本情況

毛周明，中國公民，碩士學(xué)位，身份證號碼：61012319600109****，住址：深圳市南山區(qū)沙河荔園新村5-402。 毛周明除擔(dān)任華智測控公司總經(jīng)理外，與公司不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。

金鵬，中國公民，博士學(xué)位，身份證號碼：12010919700819****，住址：天津市河?xùn)|區(qū)華昌道金康園2號樓4棟301。 本次選舉除擔(dān)任華智測控公司監(jiān)事外，與公司不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系, 詳細(xì)履歷附后。

三、增資主體的基本情況

1、公司名稱：深圳華智測控技術(shù)有限公司

2、成立時間：2009年9月7日

3、注冊資本：300萬元人民幣

4、注冊地址：深圳市南山區(qū)高新南七道015號深港產(chǎn)學(xué)研基地大樓西座四層W408室

5、法定代表人：顧永德

6、經(jīng)營范圍：遠(yuǎn)程測控系統(tǒng)和設(shè)備產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、銷售及相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)支持與服務(wù)（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項目除外）。

7、股東情況：公司現(xiàn)金出資人民幣208.8萬元，持股比例為69.6%；北科投資現(xiàn)金出資人民幣31.2萬元，持股比例10.4%; 毛周明現(xiàn)金出資人民幣60萬元，持股比例為20%；。

8、經(jīng)營情況：

截至2011年12月31日，華智測控總資產(chǎn)280.93萬元，負(fù)債總額131.53萬元，凈資產(chǎn)149.40萬元，2011年度凈利潤-17.03萬元，數(shù)據(jù)經(jīng)深圳市鵬城會計師事務(wù)所審計。

截至2012年3月31日，華智測控總資產(chǎn)314.53萬元，負(fù)債總額159.27萬元，凈資產(chǎn)155.26萬元，2012年一季度凈利潤-44.13萬元，數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

四、增資方案的基本情況

華智測控為公司的控股子公司，注冊號：440301104256845，為了滿足華智測控未來經(jīng)營發(fā)展的需要，華智測控股東一致同意由毛周明、金鵬對其進(jìn)行增資，將華智測控的注冊資本增加至人民幣410萬元，新增注冊資本人民幣110萬元（以下簡稱“增資款”），由毛周明、金鵬以人民幣現(xiàn)金進(jìn)行認(rèn)繳，即毛周明以人民幣現(xiàn)金認(rèn)繳40萬元，金鵬以人民幣現(xiàn)金認(rèn)繳70萬元。

本次股東增資前，華智測控股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

股東名稱	出資方式	出資額（萬元）	出資比例
深圳茂碩電源科技股份有限公司	現(xiàn)金	208.8	69.6%
深圳市北科投資發(fā)展有限公司	現(xiàn)金	31.2	10.4%
毛周明	現(xiàn)金	60	20%

本次股東增資后，華智測控的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

股東名稱	出資方式	出資額（萬元）	出資比例
深圳茂碩電源科技股份有限公司	現(xiàn)金	208.8	50.93%
深圳市北科投資發(fā)展有限公司	現(xiàn)金	31.2	7.61%
毛周明	現(xiàn)金	100	24.39%
金鵬	現(xiàn)金	70	17.07%

五、增資的主要內(nèi)容

1、本次增資

各方股東一致同意，毛周明、金鵬以現(xiàn)金出資增加華智測控的注冊資本至410 萬元，增資完成后，各方股東持股比例如上。

2、增資方案

華智測控為公司的控股子公司。各方股東一致同意毛周明、金鵬對華智測控進(jìn)行增資，將華智測控的注冊資本增加至人民幣410萬元，新增注冊資本人民幣110萬元，由毛周明、金鵬以人民幣現(xiàn)金進(jìn)行認(rèn)繳，即毛周明以人民幣現(xiàn)金認(rèn)繳40萬元，金鵬以人民幣現(xiàn)金認(rèn)繳70萬元。

六、交易目的、風(fēng)險和對公司的影響

1、華智測控作為公司的產(chǎn)業(yè)布局之一，對于公司完善全球戰(zhàn)略布局，增強競爭優(yōu)勢具有重要的作用。本次股東毛周明、金鵬對華智測控進(jìn)行增資，有利于團隊激勵、引進(jìn)新技術(shù)人才、擴大華智測控經(jīng)營規(guī)模，以及未來經(jīng)營的流動資金需要。

2、此次對華智測控增資，可以開展自主知識產(chǎn)品研發(fā)，提升公司的創(chuàng)新能力、研發(fā)力量及核心競爭力，滿足公司業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展需要奠定良好的基礎(chǔ), 從而進(jìn)一步提升利潤空間，有利于公司和全體股東的利益。

3、本次增資后，公司繼續(xù)持有華智測控50.93%的股權(quán)，仍為其控股股東; 增資的資金來源于股東毛周明、金鵬自有資金，對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營不存在影響。

七、關(guān)于華智測控監(jiān)事的變更

深圳華智測控技術(shù)有限公司股東會決議決定免除朱薇監(jiān)事職位，選舉金鵬為公司監(jiān)事（身份證號碼：12010919700819****， 住址：天津市河?xùn)|區(qū)華昌道金康園2號樓4棟301）。

八、引進(jìn)新股東增資及其監(jiān)事變更的完成情況

華智測控已于2012年4月28日完成了注冊資本等工商變更登記手續(xù)，并取得了深圳市市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，公司注冊資本由人民幣300萬元變更為人民幣410萬元； 實收資本由人民幣300萬元變更為人民幣410萬元; 監(jiān)事成員由朱薇變更為金鵬, 其它工商事項不變。

九、備查文件

1、2012年03月23日簽訂的深圳華智測控技術(shù)有限公司股東會決議。

2、2012年03月23日簽訂的深圳華智測控技術(shù)有限公司章程修正案。

3、本次變更后的華智測控工商營業(yè)執(zhí)照副本。

深圳茂碩電源科技股份有限公司

董事會

2012年05月03日

金鵬博士履歷：

2000年獲美國休斯頓大學(xué)物理學(xué)博士，先后在康寧等科技公司任高級工程師，技術(shù)總監(jiān)等職，科研和管理經(jīng)歷全面。 2006年受聘北京大學(xué)深圳研究生院。先后兼任深圳市半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會秘書長，深圳市LED產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會副秘書長，深圳照明電器行業(yè)協(xié)會副秘書長，參與撰寫了多個深圳市LED和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和LED 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，也數(shù)次代表中國參與國際半導(dǎo)體行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定和多邊談判。 作為課題負(fù)責(zé)人承擔(dān)了國家02 科技重大專項、 深圳市杰出青年計劃等科研項目。 近年發(fā)表論文10余篇，中國發(fā)明專利11 項，國際專利２項。