本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示

１、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

２、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一） 會(huì)議召開情況

１、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：２０１２年９月１２日上午１０：００。

２、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：江蘇省蘇州市吳中區(qū)東山工業(yè)園鳳凰山路８號公司辦公樓一樓會(huì)議室。

３、會(huì)議召開方式： 本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票的方式

４、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

５、會(huì)議主持人：董事長袁永剛先生。

６、本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券

交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定。

（二）、會(huì)議的出席情況

１、參加本次股東大會(huì)投票的股東及股東代理人共 ４名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為２４６，７１７，０００股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的６４．２５ ％。

２、公司董事、監(jiān)事、高管人員出席本次會(huì)議。安徽承義律師事務(wù)所委派鮑金橋律師、司慧律師列席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。

二、提案審議和表決情況

１、審議通過了關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍的議案。

表決結(jié)果：同意票２４６，７１７，０００股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 １００％；反對票 ０股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 ０％；棄權(quán)票０股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 ０％。

２、審議通過了關(guān)于修改公司章程部分條款的議案。

表決結(jié)果：同意票２４６，７１７，０００股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 １００％；反對票 ０股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 ０％；棄權(quán)票０股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 ０％。本議案以特別決議通過。

三、律師出具的法律意見

１、律師事務(wù)所名稱：安徽承義律師事務(wù)所

２、律師姓名：鮑金橋、司慧

３、結(jié)論性意見：東山精密本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過的有關(guān)決議合法有效。

四、備查文件

１、蘇州東山精密制造股份有限公司２０１２年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議（經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章）；

２、安徽承義律師事務(wù)所關(guān)于蘇州東山精密制造股份有限公司召開２０１２年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

特此公告！

蘇州東山精密制造股份有限公司

董事會(huì)

２０１２年９月１２日