證券代碼：002660            證券簡稱：茂碩電源           公告編號：2012-017

深圳茂碩電源科技股份有限公司第二屆董事會(huì)2011年年度會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

深圳茂碩電源科技股份有限公司（下稱“公司”）第二屆董事會(huì)2011年年度會(huì)議于2012年05月07日在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席8名（其中：參加現(xiàn)場會(huì)議董事6名，通訊方式參與表決董事2名，委托方式表決董事1名），會(huì)議由董事長顧永德先生主持，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（1）《2011年度董事會(huì)工作報(bào)告》

（表決結(jié)果：贊成票9票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）

以上議案，須經(jīng)年度股東大會(huì)通過后生效。

（2）《2011年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

（表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0 票，棄權(quán)票0 票）

（3）《董事會(huì)2011年度內(nèi)部控制有效性的自我評價(jià)報(bào)告》

（表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0 票，棄權(quán)票0 票）

（4）《2011年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

（表決結(jié)果：姜久春：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票

譚  躍：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票

張新明：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）

（5）《2011年度財(cái)務(wù)決算及2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

（表決結(jié)果：贊成票9 票，反對票0 票，棄權(quán)票0 票）

以上議案，須經(jīng)年度股東大會(huì)通過后生效。

（6）《2011年度利潤分配方案》

（表決結(jié)果：贊成票9 票，反對票0 票，棄權(quán)票0 票）

依據(jù)深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的2011年度審計(jì)報(bào)告， 2011年度公司合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤5,372.55萬元，母公司實(shí)現(xiàn)稅后利潤4,627.12萬元, 根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司按法定順序進(jìn)行分配，擬分配方案為：

1、提取法定盈余公積：按母公司稅后利潤10％提取法定盈余公積金

462.71萬元。

2、提取法定盈余公積金后，公司本年可供股東分配的利潤為4,164.41萬元，加年初未分配利潤5,692.80萬元，合計(jì)未分配利潤為9,857.21萬元。

3、考慮到公司的長遠(yuǎn)發(fā)展及回報(bào)股東的需求，2011年度的具體利潤分配方案如下：按上市后總股本9,708萬股為基數(shù)，每10股派現(xiàn)金股利2元（含稅），共計(jì)派現(xiàn)金股利1,941.6萬元。

以上議案，須經(jīng)年度股東大會(huì)通過后生效。

（7）《關(guān)于續(xù)聘2012年審計(jì)機(jī)構(gòu)并確定其報(bào)酬的議案》

（表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對票0 票，棄權(quán)票0 票）

深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司自2006年起一直為我司聘請的年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，該審計(jì)機(jī)構(gòu)在各年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)過程中能夠獨(dú)立、客觀、公正做出審計(jì)判斷，出具審計(jì)報(bào)告。為此，建議聘請深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為我公司2012年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期壹年，年審計(jì)費(fèi)用具體金額授權(quán)董事會(huì)決定。

以上議案，須經(jīng)年度股東大會(huì)通過后生效。

（8）《關(guān)于審議<董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬制度>的議案》

（表決結(jié)果：贊成票8 票，反對票0 票，棄權(quán)票1 票）

以上議案，須經(jīng)年度股東大會(huì)通過后生效。

（9）《關(guān)于審議<2012年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬方案>的議案》

（表決結(jié)果：贊成票8 票，反對票0 票，棄權(quán)票1 票）

以上議案，須經(jīng)年度股東大會(huì)通過后生效。

（10）《關(guān)于召開公司2011年年度股東大會(huì)的議案》

（表決結(jié)果：贊成票9 票，反對票0 票，棄權(quán)票0 票）

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

深圳茂碩電源科技股份有限公司

董事會(huì)

2012年05月07日