本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)沒(méi)有增加、否決或變更議案。

2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

1、召開(kāi)時(shí)間：2012 年 07月13日上午 09：30

2、股權(quán)登記日：2012 年 07月 09日

3、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)白芒關(guān)松白路茂碩科技園8樓會(huì)議室

4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)顧永德先生

6、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決

7、本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》之規(guī)定。

8、出席會(huì)議的股東共 19名，代表股份 40，094，900 股，占公司股份總數(shù) 97，080，000 股的 41.30%。公司董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，公司高管和見(jiàn)證律師列席了本次會(huì)議。

二、議案審議表決情況

一、《關(guān)于未來(lái)三年（2012-2014年）股東回報(bào)規(guī)劃》

表決結(jié)果：4009.49萬(wàn)股同意，占出席2012年第3次臨時(shí)股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

二、《修訂 公司章程 部分條款的議案》

表決結(jié)果：4009.49萬(wàn)股同意，占出席2012年第3次臨時(shí)股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

三、《關(guān)于向平安銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣 柒仟萬(wàn)元整的議案》

表決結(jié)果：4009.49萬(wàn)股同意，占出席2012年第3次臨時(shí)股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

1、律師事務(wù)所名稱：國(guó)浩律師集團(tuán)（深圳）事務(wù)所

2、律師姓名：唐都遠(yuǎn) 盧北京

3、結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集召開(kāi)程序，出席本次股東大會(huì)人員、召集人的資格及表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、茂碩電源科技股份有限公司2012年第3次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

2、國(guó)浩律師集團(tuán)（深圳）事務(wù)所關(guān)于茂碩電源科技股份有限公司2012 年第3次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂碩電源科技股份有限公司董事會(huì)

2012年07月13日