本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示

１、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

２、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一） 會(huì)議召開(kāi)情況

１、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：２０１２年５月１５日下午１４：００。

２、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省蘇州市吳中區(qū)東山工業(yè)園鳳凰山路８號(hào)公司辦公樓一樓會(huì)議室。

３、會(huì)議召開(kāi)方式： 采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

４、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為２０１２年５月１５日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：２０１２年５月１４日１５：００至２０１２年５月１５日１５：００期間的任意時(shí)間。

５、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

６、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)袁永剛先生。

７、本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定。

（二）、會(huì)議的出席情況

１、參加本次股東大會(huì)投票的股東及股東代理人共３６ 名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為１２５，２２６，８６０股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的６５．２０２ ％。

其中通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東為２７人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為１９５，７６０ 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的０．１０２０％。

２、公司董事、監(jiān)事、高管人員出席本次會(huì)議。安徽承義律師事務(wù)所委派鮑金橋律師、司慧律師列席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

二、提案審議和表決情況

１、審議通過(guò)了公司《２０１１年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

獨(dú)立董事李增泉先生、鄭鋒先生、王章忠先生在會(huì)議上作２０１１年度述職報(bào)告。

表決結(jié)果：同意票１２５，１７５，３００股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 ９９．９６％；反對(duì)票２８，３７８股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０２３％；棄權(quán)票 ２３，１８２股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０１７％。

２、審議通過(guò)了公司《２０１１年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意票１２５，１７５，３００股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９６％；反對(duì)票２９，６１９股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０２４ ％；棄權(quán)票２１，９４１股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０１６ ％。

３、審議通過(guò)了公司《２０１１年年度報(bào)告和年報(bào)摘要》。

表決結(jié)果：同意票１２５，１７５，３００股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 ９９．９６％；反對(duì)票２８，３７８股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０２３％；棄權(quán)票 ２３，１８２股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０１７％。

４、審議通過(guò)了公司《２０１１年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意票１２５，１７５，３００股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 ９９．９６％；反對(duì)票２８，３７８股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０２３％；棄權(quán)票 ２３，１８２股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０１７％。

５、審議通過(guò)了公司《２０１１年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》。

表決結(jié)果：同意票１２５，１８３，４４１股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 ９９．９７ ％；反對(duì)票３１，２１９股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０２５％；棄權(quán)票１２，２００股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．００５％。本議案以特別決議通過(guò)。

６、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（特殊普通合伙）為公司２０１２年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

表決結(jié)果：同意票１２５，１７５，３００股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 ９９．９６％；反對(duì)票２８，３７８股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０２３％；棄權(quán)票 ２３，１８２股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０１７％。

７、審議通過(guò)了《公司董事、監(jiān)事２０１２年度薪酬的議案》。

表決結(jié)果：同意票１２５，１５４，３００股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９４％；反對(duì)票５０，９７８股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０４ ％；棄權(quán)票２１，５８２股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 ０．０２ ％。

８、審議通過(guò)了《關(guān)于更換公司董事的議案》。

表決結(jié)果：同意票１２５，１５７，１４１股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９４ ％；反對(duì)票２８，３７８股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０２３％；棄權(quán)票 ４１，３４１股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０３７ ％。

９、審議通過(guò)了《公司２０１１年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意票１２５，１５４，３００股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９４ ％；反對(duì)票２８，３７８股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０２３％；棄權(quán)票 ４４，１８２股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０３７％。

１０、審議通過(guò)了《公司２０１２年度申請(qǐng)銀行授信的議案》。

表決結(jié)果：同意票１２５，１５５，９００股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 ９９．９４ ％；反對(duì)票２８，３７８股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０２３ ％；棄權(quán)票４２，５８２股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０３７％。

１１、審議通過(guò)了《公司２０１２年度為全資子公司、控股子公司銀行融資提供擔(dān)保的議案》。

（１）蘇州市永創(chuàng)金屬科技有限公司，最高擔(dān)保額人民幣１００００萬(wàn)元。

表決結(jié)果：同意票１２５，１７０，０００股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９５％；反對(duì)票３６，５１９股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０２９ ％；棄權(quán)票２０，３４１股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０２１ ％。

（２）香港東山精密制造股份有限公司，最高擔(dān)保額美元６００萬(wàn)。

表決結(jié)果：同意票１２５，１７５，３００股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 ９９．９６％；反對(duì)票３１，２１９股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０２５ ％；棄權(quán)票２０，３４１股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０１５ ％。

（３）蘇州騰冉電氣設(shè)備有限公司，最高擔(dān)保額人民幣３０００萬(wàn)元。

表決結(jié)果：同意票１２５，１７５，３００股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 ９９．９６％；反對(duì)票３１，２１９股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０２５ ％；棄權(quán)票２０，３４１股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０１５ ％。

（４）蘇州雷格特智能設(shè)備有限公司，最高擔(dān)保額人民幣３０００萬(wàn)元。

表決結(jié)果：同意票１２５，１７５，３００股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 ９９．９６％；反對(duì)票３１，２１９股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０２５ ％；棄權(quán)票２０，３４１股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０１５ ％。

（５）蘇州東魁照明有限公司，最高擔(dān)保額人民幣３０００萬(wàn)元。

表決結(jié)果：同意票１２５，１７５，３００股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 ９９．９６％；反對(duì)票３１，２１９股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０２５ ％；棄權(quán)票２０，３４１股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０１５ ％。

１２、審議通過(guò)了《關(guān)于公司２０１２年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

表決結(jié)果：同意票１２５，１５４，３００股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９４％；反對(duì)票２８，３７８股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０２３％；棄權(quán)票４４，１８２股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０３７ ％。

１３、審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》。

表決結(jié)果：同意票１２５，１５４，３００股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９４％；反對(duì)票２８，３７８股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０２３％；棄權(quán)票４４，１８２股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０３７ ％。

１４、審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》。

表決結(jié)果：同意票１２５，１５４，０００股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９４ ％；反對(duì)票２８，６７８股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０２３ ％；棄權(quán)票４４，１８２股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０３７％。

１５、審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》。

（１）發(fā)行股票的種類(lèi)和面值

表決結(jié)果：同意票１２５，１５９，５４１股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９４％；反對(duì)票５０，９１９股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０４％；棄權(quán)票１６，４００股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０２ ％。本議案以特別決議通過(guò)。

（２）發(fā)行方式和時(shí)間

表決結(jié)果：同意票１２５，１５９，５４１股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９４％；反對(duì)票５０，９１９股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０４％；棄權(quán)票１６，４００股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０２ ％。本議案以特別決議通過(guò)。

（３）發(fā)行數(shù)量

表決結(jié)果：同意票１２５，１５９，５４１股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９４％；反對(duì)票５０，９１９股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０４％；棄權(quán)票１６，４００股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０２ ％。本議案以特別決議通過(guò)。

（４）發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式

表決結(jié)果：同意票１２５，１５９，５４１股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９４％；反對(duì)票５０，９１９股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０４％；棄權(quán)票１６，４００股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０２ ％。本議案以特別決議通過(guò)。

（５）定價(jià)依據(jù)、定價(jià)基準(zhǔn)日與發(fā)行價(jià)格

表決結(jié)果：同意票１２５，１５９，５４１股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９４％；反對(duì)票５０，９１９股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０４％；棄權(quán)票１６，４００股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０２ ％。本議案以特別決議通過(guò)。

（６）限售期

表決結(jié)果：同意票１２５，１５９，５４１股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９４％；反對(duì)票５０，９１９股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０４％；棄權(quán)票１６，４００股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０２ ％。本議案以特別決議通過(guò)。

（７）上市地點(diǎn)

表決結(jié)果：同意票１２５，１５９，５４１股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９４％；反對(duì)票５０，９１９股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０４％；棄權(quán)票１６，４００股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０２ ％。本議案以特別決議通過(guò)。

（８）募集資金用途和數(shù)量

表決結(jié)果：同意票１２５，１５９，５４１股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９４％；反對(duì)票５０，９１９股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０４％；棄權(quán)票１６，４００股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０２ ％。本議案以特別決議通過(guò)。

（９）本次非公開(kāi)發(fā)行前公司滾存未分配利潤(rùn)的分配預(yù)案

表決結(jié)果：同意票１２５，１５９，５４１股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９４％；反對(duì)票５０，９１９股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０４％；棄權(quán)票１６，４００股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０２ ％。本議案以特別決議通過(guò)。

（１０）決議有效期限

表決結(jié)果：同意票１２５，１５９，５４１股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９４％；反對(duì)票５０，９１９股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０４％；棄權(quán)票１６，４００股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０２ ％。本議案以特別決議通過(guò)。

１６、審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案》。

表決結(jié)果：同意票１２５，１５４，０００股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９４％；反對(duì)票４９，６７８股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０４３％；棄權(quán)票２３，１８２股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０１７％。本議案以特別決議通過(guò)。

１７、審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性報(bào)告的議案》。

表決結(jié)果：同意票１２５，１５４，０００股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９４％；反對(duì)票６１，８７８ 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 ０．０５ ％；棄權(quán)票１０，９８２股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０１ ％。

１８、審議通過(guò)了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》。

表決結(jié)果：同意票１２５，１５４，３００股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９４％；反對(duì)票６１，５７８股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０５ ％；棄權(quán)票１０，９８２股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的０．０１％。

１９、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》。

表決結(jié)果：同意票１２５，１５４，０００股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９４ ％；反對(duì)票６３，４７８股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 ０．０５％；棄權(quán)票９，３８２股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 ０．０１ ％。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

１、律師事務(wù)所名稱(chēng)：安徽承義律師事務(wù)所

２、律師姓名：鮑金橋、司慧

３、結(jié)論性意見(jiàn)：東山精密本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過(guò)的有關(guān)決議合法有效。

四、備查文件

１、蘇州東山精密制造股份有限公司２０１１年度股東大會(huì)決議（經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章）；

２、安徽承義律師事務(wù)所關(guān)于蘇州東山精密制造股份有限公司召開(kāi)２０１１年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告！

蘇州東山精密制造股份有限公司董事會(huì)

２０１２年５月１５日