本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

１、本次股東大會沒有增加、否決或變更議案。

２、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

１、召開時間：２０１２ 年 ０７月１３日上午 ０９：３０

２、股權登記日：２０１２ 年 ０７月 ０９日

３、會議召開地點：深圳市南山區(qū)白芒關松白路茂碩科技園８樓會議室

４、會議召集人：公司董事會

５、會議主持人：董事長顧永德先生

６、會議召開方式：現場投票表決

７、本次會議的召開符合《公司法》及相關法律、法規(guī)和《公司章程》之規(guī)定。

８、出席會議的股東共 １９名，代表股份 ４０，０９４，９００ 股，占公司股份總數 ９７，０８０，０００ 股的 ４１．３０％。公司董事、監(jiān)事出席了本次會議，公司高管和見證律師列席了本次會議。

二、議案審議表決情況

一、《關于未來三年（２０１２－２０１４年）股東回報規(guī)劃》

表決結果：４００９．４９萬股同意，占出席２０１２年第３次臨時股東大會有表決權股份總數的１００ ％，０股反對，０股棄權。

二、《修訂 公司章程 部分條款的議案》

表決結果：４００９．４９萬股同意，占出席２０１２年第３次臨時股東大會有表決權股份總數的１００ ％，０股反對，０股棄權。

三、《關于向平安銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度人民幣 柒仟萬元整的議案》

表決結果：４００９．４９萬股同意，占出席２０１２年第３次臨時股東大會有表決權股份總數的１００ ％，０股反對，０股棄權。

三、律師出具的法律意見

１、律師事務所名稱：國浩律師集團（深圳）事務所

２、律師姓名：唐都遠 盧北京

３、結論性意見：公司本次股東大會的召集召開程序，出席本次股東大會人員、召集人的資格及表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會表決結果合法有效。

四、備查文件

１、茂碩電源科技股份有限公司２０１２年第３次臨時股東大會決議。

２、國浩律師集團（深圳）事務所關于茂碩電源科技股份有限公司２０１２ 年第３次臨時股東大會的法律意見書。

３、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂碩電源科技股份有限公司

董事會

２０１２年０７月１３日