本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱"公司或本公司"）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2012]186號文核準，公開發(fā)行人民幣普通股股票2,428萬股，每股發(fā)行價為人民幣18.5元，共募集資金人民幣44,918.00萬元?？鄢黜棸l(fā)行費用人民幣3,499.45萬元，實際募集資金凈額為人民幣41,418.55萬元。上述募集資金到位情況已由深圳市鵬城會計師事務所有限公司審驗并出具深鵬所驗字[2012]0051號《驗資報告》驗證。

本公司第二屆董事會第三次會議審議通過的《關于使用募集資金對惠州茂碩能源科技有限公司增資的議案》，同意本公司使用募集資金27,317萬元投資惠州茂碩能源科技有限公司，投資資金到位情況已由深圳市鵬城會計師事務所有限公司審驗并出具深鵬所驗字[2012]0074號《驗資報告》驗證。

為嚴格規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》以及公司《募集資金管理制度》等相關規(guī)定。 本公司、控股子公司惠州茂碩能源科技有限公司（以下簡稱"惠州茂碩"）、民生證券有限責任公司（以下簡稱"民生證券"）已分別與興業(yè)銀行股份有限公司深圳高新區(qū)支行、平安銀行深圳高新北支行、招商銀行深圳紅嶺支行簽訂《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》開設募集資金專項賬戶（以下簡稱"專戶"）。該四方監(jiān)管協(xié)議內容主要為：

一、開設募集資金專用賬戶情況

（1）惠州茂碩在興業(yè)銀行股份有限公司深圳高新區(qū)支行開設募集資金專用賬戶，賬號為337130100106808888 ，截止2012年4月25日，專戶余額為人民幣24,079萬元（其中活期： 99,989.20元，另有

1、通知存款賬戶337130100200042783，余額為5,069萬元，

2、定期存款賬戶337130100200042802，存期二年，余額為2,000萬元，

3、定期存款賬戶337130100200042913，存期二年，余額為3,000萬元，

4、定期存款賬戶337130100200043075，存期一年,，余額為2,000萬元，

5、定期存款賬戶337130100200043199，存期一年，余額為3,000萬元，

6、定期存款賬戶337130100200043222，存期6個月，余額為2,000萬元，

7、定期存款賬戶337130100200043343，存期6個月，余額為3,000萬元，

8、定期存款賬戶337130100200043466，存期3個月，余額為2,000萬元，

9、定期存款賬戶337130100200043582，存期3個月，余額為2,000萬元。）

該專戶僅用于惠州茂碩能源科技有限公司電源驅動生產(chǎn)項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

（2）惠州茂碩在平安銀行深圳高新北支行開設募集資金專用賬戶，賬號為2000004770084。截止2012年4月25日，專戶余額為人民幣1,580萬元。其中：

1、活期存款賬號2000004770084，余額為0元；

2、七天通知存款賬號2000007065121，余額為180萬元；

3、定期存款賬號 2000007065791，存期6個月，余額為200萬元；

4、定期存款賬號 2000007065382，存期6個月，余額為200萬元；

5、定期存款賬號 2000007063261，存期一年，余額為500萬元；

6、定期存款賬號 2000007062221， 存期一年，余額為500萬元。

該專戶僅用于惠州茂碩能源科技有限公司信息化系統(tǒng)建設項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

（3）惠州茂碩在招商銀行深圳紅嶺支行開設募集資金專用賬戶，賬號為755917020610102 ，截止2012年4月26日，專戶余額為人民幣1658萬元。其中：

1、通知存款賬戶75591702068000017，余額為人民幣258萬元，

2、定期存款賬戶75591702068000048，存期一年, 余額為人民幣500萬元，

3、定期存款賬戶 75591702068000051，存期一年，余額為人民幣500萬元，

4、定期存款賬戶75591702068000020，存期6個月，余額人民幣200萬元，

5. 定期存款賬戶75591702068000034，存期6個月，余額人民幣200萬元。

該專戶僅用于惠州茂碩能源科技有限公司研發(fā)中心建設項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

二、惠州茂碩和專用賬戶開戶銀行雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

三、民生證券作為本公司、惠州茂碩的保薦機構，應當依據(jù)有關規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對公司募集資金使用情況進行監(jiān)督。民生證券應當依據(jù)《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等規(guī)定及規(guī)范性文件，履行其督導職責，并可以采取現(xiàn)場調查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權。公司和專用賬戶開戶銀行應當配合民生證券的調查與查詢。民生證券每季度對公司現(xiàn)場調查時應當同時檢查專用賬戶存儲情況。

四、本公司、惠州茂碩授權民生證券指定的保薦代表人賀騫、余華為可以隨時到專用賬戶開戶銀行查詢、復印惠州茂碩專用賬戶的資料；專用賬戶開戶銀行應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專用賬戶的資料。

保薦代表人向專用賬戶開戶銀行查詢惠州茂碩專用賬戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；民生證券指定的其他工作人員向專用賬戶開戶銀行查詢公司專用賬戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

五、專用賬戶開戶銀行按月（每月5日之前）向惠州茂碩出具對賬單，并抄送民生證券。專用賬戶開戶銀行應當保證對賬單內容真實、準確、完整。

六、惠州茂碩一次或12個月內累計從專用賬戶中支取的金額超過1,000萬元的，專用賬戶開戶銀行應當及時以傳真方式通知民生證券，同時提供專用賬戶的支出清單。

七、民生證券有權根據(jù)有關規(guī)定更換指定的保薦代表人。民生證券更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知專用賬戶開戶銀行，同時將更換后的保薦代表人之聯(lián)系方式書面告知專用賬戶開戶銀行。更換保薦代表人不影響監(jiān)管協(xié)議的效力。

八、專用賬戶開戶銀行連續(xù)三次未及時向民生證券出具對賬單或向民生證券通知專用賬戶大額支取情況，以及存在未配合民生證券調查專用賬戶情形的，公司有權單方面終止監(jiān)管協(xié)議并注銷專用賬戶。

九、本協(xié)議自本公司、開戶銀行、惠州茂碩、民生證券四方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專用賬戶資金全部支出完畢且民生證券持續(xù)督導期（2014年12月31日）結束后失效。

特此公告。

深圳茂碩電源科技股份有限公司董事會

二〇一二年五月二十八日