本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示

１、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

２、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。

一、會議召開和出席情況

（一） 會議召開情況

１、現(xiàn)場會議召開時間：２０１２年８月１３日下午１４：００。

２、現(xiàn)場會議召開地點：江蘇省蘇州市吳中區(qū)東山工業(yè)園鳳凰山路８號公司辦公樓一樓會議室。

３、會議召開方式： 采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式

４、網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為２０１２年８月１３日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：２０１２年８月１２日１５：００至２０１２年８月１３日１５：００期間的任意時間。

５、會議召集人：公司董事會。

６、會議主持人：董事長袁永剛先生。

７、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券

交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定。

（二）、會議的出席情況

１、參加本次股東大會投票的股東及股東代理人共９ 名，代表有表決權的股份數(shù)為２４８７９６１８９股，占公司有表決權股份總數(shù)的６４．７９％。

其中通過網(wǎng)絡投票出席會議的股東為 ３ 人，代表有表決權的股份數(shù)為１１６６９８股，占公司有表決權股份總數(shù)的０．０３０４ ％。

２、公司董事、監(jiān)事、高管人員出席本次會議。安徽承義律師事務所委派鮑金橋律師、司慧律師列席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

二、提案審議和表決情況

１、審議通過了關于修改公司《章程》部分條款的議案。

表決結果：同意票 ２４８７９６１８９ 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的１００％；反對票０股，占出席股東大會有表決權股份的０．００％；棄權票 ０ 股，占出席股東大會有表決權股份的０．００％。

本議案以特別決議通過。

２、審議通過了公司《關于未來三年股東回報規(guī)劃（２０１２－２０１４年）》的議案。

表決結果：同意票 ２４８７９６１８９ 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的１００％；反對票０股，占出席股東大會有表決權股份的０．００％；棄權票 ０ 股，占出席股東大會有表決權股份的０．００％。

３、審議通過了《公司非公開發(fā)行股票預案（修訂稿）》的議案。

表決結果：同意票 ２４８７８６１８９ 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的９９．９９６％；反對票１０，０００股，占出席股東大會有表決權股份的０．００４ ％；棄權票 ０ 股，占出席股東大會有表決權股份的０．００％。

本議案以特別決議通過。

三、律師出具的法律意見

１、律師事務所名稱：安徽承義律師事務所

２、律師姓名：鮑金橋、司慧

３、結論性意見：東山精密本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。

四、備查文件

１、蘇州東山精密制造股份有限公司２０１２年度第一次臨時股東大會決議（經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章）；

２、安徽承義律師事務所關于蘇州東山精密制造股份有限公司召開２０１２年度第一次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告！

蘇州東山精密制造股份有限公司董事會

２０１２年８月１３日