本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會于近日收到公司獨立董事姜久春先生的辭職報告。姜久春先生現任北京交通大學電氣工程學院院長，因學校內部工作安排的需要，提出辭去公司獨立董事職務，并相應辭去董事會提名委員會召集人、委員的職務，辭職后不再擔任公司任何職務。由于姜久春先生辭職將導致公司獨立董事人數少于3人且少于董事會總人數的三分之一，根據中國證監(jiān)會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《茂碩電源科技股份有限公司獨立董事工作制度》的有關規(guī)定，姜久春先生仍將繼續(xù)履行獨立董事職責直至新任獨立董事就任為止。公司董事會提名委員會正在積極、廣泛搜尋合格的獨立董事人選，公司將盡快依法完成獨立董事的換選工作。

姜久春先生在擔任公司獨立董事期間獨立公正、勤勉盡責，為提高董事會決策科學性，為保護廣大投資者特別是中小股東的合法權益，為公司規(guī)范運作、健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。在此對姜久春先生為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心感謝。

特此公告。

茂碩電源科技股份有限公司

董事會

2012年08月03日