證券代碼：002660 證券簡稱：茂碩電源 公告編號：2012-036

茂碩電源科技股份有限公司

關(guān)于董事會秘書辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2012年8月09日收到公司董事會秘書秦傳君先生《關(guān)于辭去董事會秘書職務(wù)的報告》，秦傳君先生因職務(wù)繁重，申請辭去董事會秘書職務(wù)，辭去董事會秘書職務(wù)后，秦傳君先生仍擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)職務(wù)。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，秦傳君先生的書面《關(guān)于辭去董事會秘書職務(wù)的報告》自送達(dá)董事會之日起生效。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，為了正常履行公司信息披露義務(wù)，在聘任新的董事會秘書之前，秦傳君先生仍然代行董事會秘書的職責(zé)，公司將盡快按照有關(guān)規(guī)定聘任新的董事會秘書。

本公司及董事會對秦傳君先生在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

茂碩電源科技股份有限公司

董事會

2012年08月10日