證券代碼：002660              證券簡(jiǎn)稱：茂碩電源              公告編號(hào)：2012-039

茂碩電源科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)2012年第4次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

茂碩電源科技股份有限公司（下稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)2012年第4次臨時(shí)會(huì)議于2012年08月13日在公司3樓會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事6名，實(shí)際參加表決監(jiān)事6名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席方向一主持，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議《關(guān)于以自有資金向全資子公司香港茂碩增資的議案》

為了更好地適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展，有效改善香港茂碩的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu),解決其發(fā)展資金需求,促進(jìn)其更好、更快發(fā)展，公司決定以自有資金向香港茂碩增資港幣900萬(wàn)元，增資后香港茂碩的注冊(cè)資本為港幣1000萬(wàn)元。

（贊成票 6 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）

2、審議《關(guān)于授權(quán)董事長(zhǎng)辦理北京茂碩股權(quán)注銷或轉(zhuǎn)讓的議案》

因公司經(jīng)營(yíng)方針調(diào)整，擬啟動(dòng)注銷或轉(zhuǎn)讓公司持有的北京茂碩股權(quán)事宜并授權(quán)董事長(zhǎng)辦理相關(guān)手續(xù)。

北京茂碩財(cái)務(wù)狀況：

截至2012年6月30日資產(chǎn)總額為191.37萬(wàn)元，負(fù)債總額為-0.01萬(wàn)元，凈資產(chǎn)總額為191.38萬(wàn)元，2012年1-6月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為0，虧損為-11.53萬(wàn)元，總資產(chǎn)及營(yíng)業(yè)收入水平均較低，故北京茂碩注銷或轉(zhuǎn)讓行為不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。

（贊成票 6 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）

3、審議《關(guān)于審議開展公司專項(xiàng)治理活動(dòng)工作方案的議案》

為貫徹落實(shí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)深圳證監(jiān)局《關(guān)于做好深圳轄區(qū)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)工作的通知》（深證局公司字【2007】14號(hào)）、深圳證監(jiān)局《關(guān)于做好2009年上市公司治理相關(guān)工作的通知》（深證局公司字【2009】65號(hào)）等有關(guān)文件及要求，茂碩電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）將開展上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)。公司特制定茂碩電源科技股份有限公司《關(guān)于開展公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的工作方案》。

（贊成票 6 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）

4、審議《關(guān)于審議開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)工作方案的議案》

（贊成票 6 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）

依據(jù)深證局發(fā)〔2010〕109號(hào)關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知，本公司擬對(duì)財(cái)務(wù)工作進(jìn)行自查自糾，整改提高，以提升公司內(nèi)部財(cái)務(wù)人員素質(zhì)，健全財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，提高財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的效率與安全。特制訂《關(guān)于開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的工作方案》。

5、審議《關(guān)于茂碩電源科技股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》

《關(guān)于茂碩電源科技股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

（贊成票 6 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）

6、審議《關(guān)于茂碩電源科技股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》

《關(guān)于茂碩電源科技股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

（贊成票 6 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

茂碩電源科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2012年08月13日