本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會沒有增加、否決或變更議案。

2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

1、召開時間：2012 年 08月30日上午 09：30

2、股權登記日：2012 年 08月 27日

3、會議召開地點：深圳市南山區(qū)松白路關外小白芒桑泰工業(yè)園8樓會議室

4、會議召集人：公司董事會

5、會議主持人：董事長顧永德先生

6、會議召開方式：現(xiàn)場投票表決

7、本次會議的召開符合《公司法》及相關法律、法規(guī)和《公司章程》之規(guī)定。

8、出席本次會議的股東共15名，代表股份41,710,400 股，占公司股份總數(shù) 97，080，000 股的 42.97%。公司董事、監(jiān)事出席了本次會議，公司高管和見證律師列席了本次會議。

二、議案審議表決情況

1、《關于選舉獨立董事的議案》

表決結果：4171.04萬股同意，占出席2012年第4次臨時股東大會有表決權股份總數(shù)的100 %，0股反對，0股棄權。

施偉力先生的獨立董事任職資格已經(jīng)深交所審核無異議。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：國浩律師集團（深圳）事務所

2、律師姓名：唐都遠 盧北京

3、結論性意見：公司本次股東大會的召集召開程序，出席本次股東大會人員、召集人的資格及表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會表決結果合法有效。

四、備查文件

1、茂碩電源科技股份有限公司2012年第4次臨時股東大會決議。

2、國浩律師集團（深圳）事務所關于茂碩電源科技股份有限公司2012 年第4次臨時股東大會的法律意見書。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂碩電源科技股份有限公司

董事會

2012年08月30日