證券代碼：００２６６０ 證券簡(jiǎn)稱：茂碩電源 公告編號(hào)：２０１２－０４３

茂碩電源科技股份有限公司

關(guān)于簽訂委托代辦股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)深圳證券交易所《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊證券上市協(xié)議》等有關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)于上市后六個(gè)月內(nèi)與具有從事代辦股份轉(zhuǎn)讓券商業(yè)務(wù)資格的證券公司簽署《委托代辦股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

２０１２年０８月１３日茂碩電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第６次臨時(shí)會(huì)議，以９票同意，０票反對(duì)、０票棄權(quán)，審議并通過了《關(guān)于授權(quán)董事長(zhǎng)簽署＜委托代辦股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議＞的議案》。公司已于近日與具有從事代辦股份轉(zhuǎn)讓券商業(yè)務(wù)資格的民生證券股份有限公司簽署了《委托代辦股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。協(xié)議約定，一旦本公司股票被終止上市，則由民生證券股份有限公司擔(dān)任代辦轉(zhuǎn)讓的主辦券商，負(fù)責(zé)公司可能退市后的股份轉(zhuǎn)讓工作，并在代辦股份轉(zhuǎn)讓實(shí)際發(fā)生時(shí)，向其支付代辦費(fèi)。

備查文件：公司與民生證券股份有限公司簽署的《委托代辦股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》

特此公告。

茂碩電源科技股份有限公司

董事會(huì)

２０１２年０９月１３日

證券代碼：００２６６０ 證券簡(jiǎn)稱：茂碩電源 公告編號(hào)：２０１２－０４４

茂碩電源科技股份有限公司

第二屆董事會(huì)２０１２年第８次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

茂碩電源科技股份有限公司（下稱“公司”）第二屆董事會(huì)２０１２年第８次臨時(shí)會(huì)議通知及會(huì)議資料已于２０１２年０９月０７日以電子郵件等方式送達(dá)各位董事。會(huì)議于２０１２年０９月１３日在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)當(dāng)參加表決董事９名，實(shí)際參加表決董事９名，會(huì)議由董事長(zhǎng)顧永德先生主持，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（１）《關(guān)于聘任內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的議案》

經(jīng)公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提名，董事會(huì)審議，決定聘任丁海先生擔(dān)任公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人，聘期自董事會(huì)審議通過之日起，至第二屆董事會(huì)任期屆滿日止。

簡(jiǎn)歷如下：

丁海先生，中國(guó)國(guó)籍，１９７７年１０月出生，畢業(yè)于山西財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)，本科學(xué)歷。丁海先生２００１年７月至２００３年５月任煙臺(tái)龍大食品有限公司成本會(huì)計(jì)、總帳會(huì)計(jì)；２００３年８月至２００７年１２月任崇光電器制品有限公司會(huì)計(jì)主辦；２００８年２月至２０１１年５月任科比特?cái)?shù)碼電子公司財(cái)務(wù)主管；２０１１年７月至今先后擔(dān)任茂碩電源科技股份有限公司成本主管、審計(jì)專員職務(wù)。

丁海先生不直接或間接持有本公司股票，與公司持股？５％以上股東及其實(shí)際＠控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他＠有關(guān)部門的處罰，也未受過證券交易所的懲戒，其任職資格符合擔(dān)任公司內(nèi)部審＠計(jì)部門負(fù)責(zé)人的條件，能夠勝任所任崗位，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票）

三、備查文件

１、經(jīng)與會(huì)董事簽字并蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議

２、深交所要求的其他文件

特此公告。

茂碩電源科技股份有限公司

董事會(huì)

２０１２年０９月１３日