證券代碼：002660            證券簡稱：茂碩電源           公告編號：2012-044

茂碩電源科技股份有限公司第二屆董事會2012年第8次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

茂碩電源科技股份有限公司（下稱“公司”）第二屆董事會2012年第8次臨時會議通知及會議資料已于2012年09月07日以電子郵件等方式送達各位董事。會議于2012年09月13日在公司會議室召開。本次會議應當參加表決董事9名，實際參加表決董事9名，會議由董事長顧永德先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（1）《關于聘任內(nèi)部審計部門負責人的議案》

經(jīng)公司第二屆董事會審計委員會提名，董事會審議，決定聘任丁海先生擔任公司內(nèi)部審計部門負責人，聘期自董事會審議通過之日起，至第二屆董事會任期屆滿日止。

簡歷如下：

丁海先生，中國國籍，1977年10月出生，畢業(yè)于山西財經(jīng)大學統(tǒng)計學專業(yè)，本科學歷。丁海先生2001年7月至2003年5月任煙臺龍大食品有限公司成本會計、總帳會計；2003年8月至2007年12月任崇光電器制品有限公司會計主辦；2008年2月至2011年5月任科比特數(shù)碼電子公司財務主管；2011年7月至今先后擔任茂碩電源科技股份有限公司成本主管、審計專員職務。

丁海先生不直接或間接持有本公司股票，與公司持股5%以上股東及其實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰，也未受過證券交易所的懲戒，其任職資格符合擔任公司內(nèi)部審計部門負責人的條件，能夠勝任所任崗位，符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定。

（表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票）

三、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字并蓋董事會印章的董事會決議

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

茂碩電源科技股份有限公司董事會

2012年09月13日