證券代碼：002654                  證券簡稱：萬潤科技                公告編號：2012-010

深圳萬潤科技股份有限公司關(guān)于召開2012年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱：“公司”）第二屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于召開2012年第一次臨時股東大會的議案》，公司擬召開2012年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將會議基本情況通知如下：

一、會議時間

現(xiàn)場會議召開時間：2012年3月26日（星期一）下午2：00

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2012年3月25日-2012年3月26日

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2012年3月26日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2012年3月25日15：00至2012年3月26日15：00期間的任意時間。

二、會議地點

深圳市光明新區(qū)光明辦事處圳美公常路北側(cè)雅盛科技工業(yè)園廠房B棟公司六樓多功能會議室

三、會議召集人

公司董事會

四、會議議案

1、《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》

2、《關(guān)于修改及完善<公司章程>的議案》

3、《關(guān)于使用募集資金對廣東恒潤光電有限公司增資的議案》

4、《關(guān)于使用閑置募集資金補充流動資金的議案》

5、《關(guān)于制定<董事、監(jiān)事薪酬管理制度>的議案》

6、《關(guān)于確定<2012年度董事、監(jiān)事薪酬方案>的議案》

7、《關(guān)于制定<會計師事務(wù)所選聘制度>的議案》

以上議案經(jīng)公司第二屆董事第三次會議審議通過后提交股東大會審議，程序合法，資料完備，具體議案內(nèi)容請參見公司于2012年3月10日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

五、會議召開方式

現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

網(wǎng)絡(luò)投票將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）進行，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

股東應(yīng)嚴肅行使表決權(quán)，投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種，不能重復(fù)投票。同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以現(xiàn)場表決為準；同一股份通過兩種網(wǎng)絡(luò)投票方式重復(fù)投票，以第一次投票為準。

六、出席會議對象及股權(quán)登記日

1、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

2、截至2012年3月19日（星期五）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人（授權(quán)委托書附后）。全體股東均有權(quán)出席股東大會，因故不能出席的股東可以委托代理人出席參加表決或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票，委托代理人出席的，該股東代理人不必是公司的股東；

3、公司聘請的律師。

七、參會登記方法

1、參會登記方式

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證復(fù)印件和持股憑證；

（2）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人委托他人出席的，受托出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證、委托人身份證復(fù)印件及委托人股東賬戶卡；

（3）異地股東可用傳真或信函的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（格式附后），以便登記確認。傳真在2012年3月20日17：00前傳達公司董事會辦公室。來信請寄：深圳市光明新區(qū)光明辦事處圳美公常路北側(cè)雅盛科技工業(yè)園廠房B棟深圳萬潤科技股份有限公司董事會辦公室，郵編：518107（信封請注明“萬潤科技股東大會”字樣）。

2、參會登記時間

2012年3月20日上午8：30－11：30，下午13：30－17：00。

股東若委托代理人出席會議并行使表決權(quán)的，應(yīng)將授權(quán)委托書于2012年3月21日（含21日）17：00前送達或傳真至本公司登記地點。

3、登記地點

深圳市光明新區(qū)光明辦事處圳美公常路北側(cè)雅盛科技工業(yè)園廠房B棟深圳萬潤科技股份有限公司董事會辦公室。

4、登記聯(lián)系人及聯(lián)系方式

聯(lián)系人：萬建平

聯(lián)系電話：0755-29199416

傳 真：0755-33236389

八、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

（一）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

通過深圳證券交易所系統(tǒng)投票比照交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。深圳證券交易所系統(tǒng)對網(wǎng)絡(luò)投票的股東大會設(shè)置專門的投票代碼及投票簡稱，投票代碼為“362654”，投票簡稱為“萬潤投票”，深圳證券交易所在“昨日收盤價”字段設(shè)置該次股東大會討論的議案總數(shù)。

1、進行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

2、在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。

表1  股東大會議案對應(yīng)“委托價格”一覽表

3、在“委托數(shù)量”項下填報表決意見：1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。

表2 表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表

4、如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。

5、如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對“總議案”和單項議案進行了重復(fù)投票的,以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

6、對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

7、不符合上述規(guī)定的投票申報無效，視為未參與投票。

（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

根據(jù)《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實施細則》的規(guī)定，股東需申請“深圳證券交易所數(shù)字證書”（以下簡稱:“數(shù)字證書”）或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”（以下簡稱：“服務(wù)密碼”），進行身份認證后方可通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。

1、股東可向信息公司或信息公司委托的數(shù)字證書代理發(fā)證機構(gòu)申請數(shù)字證書。

2、服務(wù)密碼申請

登錄http://wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務(wù)專區(qū)”，填寫“姓名”、“證券賬戶號”、“身份證號”等資料，設(shè)置6－8位的服務(wù)密碼。擁有多個深圳證券賬戶的投資者申請服務(wù)密碼，應(yīng)按不同賬戶分別申請服務(wù)密碼。申請成功后，系統(tǒng)將返回一個4位數(shù)字的校驗碼，股東在七日內(nèi)通過深圳證券交易所系統(tǒng)比照新股申購業(yè)務(wù)操作，激活服務(wù)密碼。具體如下：

服務(wù)密碼于激活成功后的第二日方可使用。

3、互聯(lián)網(wǎng)投票流程

登陸http://wltp.cninfo.com.cn的“會議列表”中的“當前會議”選擇“萬潤科技2012年第一次臨時股東大會”；

進入后點擊“投票登陸”，根據(jù)辦理身份認證的方式選擇用戶密碼登陸（即服務(wù)密碼登陸）或CA證書登陸（即數(shù)字證書登陸），輸入相關(guān)信息登陸進入，根據(jù)頁面提示操作；

確認并發(fā)送投票結(jié)果。

4、投票時間：2012年3月25日15：00-2012年3月26日15：00

5、股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)投票后，不能通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)更改投票結(jié)果。

（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項

1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準。

2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

九、 其他事項

1、會議聯(lián)系人：萬建平

2、聯(lián)系電話：0755-29199416

3、傳 真：0755-33236389

4、與會人員交通、食宿費用自理。

十、 備查文件

《第二屆董事會第三次會議會議決議》

十一、附件文件

1、授權(quán)委托書樣本

2、股東參會登記表

特此公告。

深圳萬潤科技股份有限公司

董 事 會

二 一二年三月十日

附件一：授權(quán)委托書樣本

授權(quán)委托書

本人/公司       作為授權(quán)委托人確認，本人/公司因個人原因不能參加深圳萬潤科技股份有限公司2012年第一次臨時股東大會。本人/公司在簽署本授權(quán)委托書前已認真閱讀并了解本次會議通知及其他相關(guān)文件，對本次會議投票行使的原則、目的以及會議審議等事項相關(guān)情況已充分了解。

本人/公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托       先生（女士）按本授權(quán)委托書指示對本次會議審議事項行使投票權(quán)。

本人/公司      對本次會議審議事項的投票意見如下：

本授權(quán)委托的有效期限：自簽署日至深圳萬潤科技股份有限公司2012年第一次臨時股東大會結(jié)束。

委托人身份證號\營業(yè)執(zhí)照號：

委托人聯(lián)系電話：

自然人委托人（簽字）：

法人委托人(簽字并蓋公章)：

二 一二年     月     日

附件二：股東參會登記表