證券代碼：002654        證券簡稱：萬潤科技        公告編號：2012-020

深圳萬潤科技股份有限公司第二屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第二屆董事會第五次會議通知于2012年4月15日以電話、電子郵件等形式發(fā)出，會議于2012年4月19日在公司六樓會議室以現(xiàn)場表決與通訊表決相結合的方式舉行。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，其中:董事長李志江先生、董事張中漢先生及獨立董事李杰先生以通訊方式參與表決，會議由過半數董事推舉董事羅明先生主持，公司監(jiān)事列席了會議。本次會議召開程序及出席情況符合《公司法》和《公司章程》的要求，會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《2012年第一季度報告》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）登載的《深圳萬潤科技股份有限公司2012年第一季度報告全文》、《深圳萬潤科技股份有限公司2012年第一季度報告正文》。

(二)審議通過《關于使用募集資金對廣東恒潤光電有限公司二期增資的議案》

公司使用募集資金對廣東恒潤光電有限公司進行增資，本次出資80,370,600.00元，其中33,000,000.00元增加注冊資本，差額47,370,600.00元計入資本公積，公司將于董事會審議通過本議案之日起60日內繳納本期出資。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）登載的《深圳萬潤科技股份有限公司關于使用募集資金對廣東恒潤光電有限公司增資的公告》。

三、備查文件

《第二屆董事會第五次會議決議》

特此公告。

深圳萬潤科技股份有限公司董事會

二 一二年四月二十日