本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》的有關(guān)要求，深圳萬潤科技股份有限公司將于2012年4月27日（星期五）15:00-17:00在深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)上平臺舉行2011年年度報告網(wǎng)上業(yè)績說明會。本次年度報告網(wǎng)上業(yè)績說明會采用網(wǎng)絡(luò)遠程的方式舉行，投資者可登陸投資者關(guān)系互動平臺（網(wǎng)址：http://irm.p5w.net）參與本次業(yè)績說明會。

出席本次業(yè)績說明會的人員有：公司董事長李志江先生；董事總經(jīng)理羅明先生；董事副總經(jīng)理、董事會秘書郝軍先生；財務(wù)總監(jiān)卿北軍先生；獨立董事劉旺新先生；保薦代表人戴立洪先生。

歡迎廣大投資者積極參與！

特此公告。

深圳萬潤科技股份有限公司

董 事 會

二 一二年四月二十一日