本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2011年度股東大會(huì)的議案》，公司擬召開(kāi)2011年度股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議基本情況通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間

會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2012年5月7日（星期一）10:00

二、會(huì)議地點(diǎn)

深圳市光明新區(qū)光明辦事處圳美公常路北側(cè)雅盛科技工業(yè)園廠房B棟公司六樓多功能會(huì)議室

三、會(huì)議召集人

公司董事會(huì)

四、會(huì)議議案

1、《2011年度董事會(huì)工作報(bào)告》

2、《2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

3、《2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

4、《2011年度利潤(rùn)分配方案》

5、《2011年年度報(bào)告及摘要》

6、《關(guān)于聘用2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)向全體股東作述職報(bào)告。

以上議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議，程序合法，資料完備，具體議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2012年4月16日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

五、會(huì)議召開(kāi)方式

現(xiàn)場(chǎng)表決方式

六、會(huì)議出席對(duì)象

1、股權(quán)登記日為2012年5月2日，該日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

3、公司聘請(qǐng)的律師。

七、參會(huì)登記方法

1、參會(huì)登記方式

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書(shū)和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)、法定代表人身份證明書(shū)、法定代表人身份證復(fù)印件和持股憑證；

（2）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人委托他人出席的，受托出席者須持授權(quán)委托書(shū)、本人身份證、委托人身份證復(fù)印件及委托人股東賬戶卡；

（3）異地股東可用傳真或信函的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《股東參會(huì)登記表》（格式附后），以便登記確認(rèn)。傳真在2012年5月3日17：00前傳達(dá)公司董事會(huì)辦公室。來(lái)信請(qǐng)寄：深圳市光明新區(qū)光明辦事處圳美公常路北側(cè)雅盛科技工業(yè)園廠房B棟深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司董事會(huì)辦公室，郵編：518107（信封請(qǐng)注明“萬(wàn)潤(rùn)科技股東大會(huì)”字樣）。

2、參會(huì)登記時(shí)間：2012年5月3日 8：15-12：15   13：45-17:45

股東若委托代理人出席會(huì)議并行使表決權(quán)的，應(yīng)將授權(quán)委托書(shū)于2012年5月4日（含4日）17：00前送達(dá)或傳真至本公司登記地點(diǎn)。

3、登記地點(diǎn)：深圳市光明新區(qū)光明辦事處圳美公常路北側(cè)雅盛科技工業(yè)園B棟深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司董事會(huì)辦公室。

4、登記聯(lián)系人及聯(lián)系方式

聯(lián)系人：萬(wàn)建平

聯(lián)系電話：0755-29886863-8827

傳 真：0755-33236389

八、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系人：萬(wàn)建平

2、聯(lián)系電話：0755-29886863-8827

3、傳 真：0755-33236389

4、與會(huì)人員交通、食宿費(fèi)用自理。

九、備查文件

1、《第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》

2、《第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議》

十、附件文件

1、授權(quán)委托書(shū)樣本

2、股東參會(huì)登記表

特此公告。

深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司

董 事 會(huì)

二 一二年四月十六日

附件一：授權(quán)委托書(shū)樣本

授權(quán)委托書(shū)

本人/公司         作為授權(quán)委托人確認(rèn)，本人/公司因個(gè)人原因不能參加深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司2011年度股東大會(huì)。本人/公司在簽署本授權(quán)委托書(shū)前已認(rèn)真閱讀并了解本次會(huì)議通知及其他相關(guān)文件，對(duì)本次會(huì)議投票行使的原則、目的以及會(huì)議審議等事項(xiàng)相關(guān)情況已充分了解。

本人/公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托           先生（女士）按本授權(quán)委托書(shū)指示對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。

本人/公司          對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)的投票意見(jiàn)如下：

本授權(quán)委托的有效期限：自簽署日至深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司2011年度股東大會(huì)結(jié)束。

委托人身份證號(hào)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：

委托人聯(lián)系電話：

自然人委托人（簽字）：

法人委托人(簽字并蓋公章)：

二 一二年     月     日

附件二：股東參會(huì)登記表

證券代碼：002654                     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：萬(wàn)潤(rùn)科技                          公告編號(hào)：2012-019

深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2011年度股東大會(huì)的通知