證券代碼：002654                    證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)潤(rùn)科技                    公告編號(hào)：2012-017

深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議會(huì)議通知于2012年4月3日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2012年4月13日在公司六樓多功能會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表列席會(huì)議。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳菲女士主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式逐項(xiàng)表決，審議通過(guò)本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議議案。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議并通過(guò)《2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；

本議案需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司2011年年度報(bào)告》“第十節(jié) 監(jiān)事會(huì)報(bào)告”。

（二）審議并通過(guò)《2011年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司已建立比較全面的內(nèi)部控制制度和內(nèi)部控制組織架構(gòu),既有的內(nèi)控體系不存在重大缺陷，保證了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的規(guī)范有序運(yùn)行，保護(hù)了公司資產(chǎn)的安全與完整。董事會(huì)出具的《2011年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》較為真實(shí)、客觀、全面地反映了公司2011年度內(nèi)部控制的實(shí)際情況及主要工作,公司的內(nèi)部控制是合理、有效的。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司2011年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

（三）審議并通過(guò)《2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

2011年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入37,444.55萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)60.10%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6,269.44萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)50.51%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5,406.91萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)50.77%。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；

本議案需提交股東大會(huì)審議。

（四）審議并通過(guò)《2011年度利潤(rùn)分配方案》

經(jīng)中審國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，2011年公司(合并)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入374,445,456.37元，利潤(rùn)總額62,694,377.16元，歸屬于母公司凈利潤(rùn)54,069,051.00元，其中母公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入374,445,456.37元，利潤(rùn)總額63,459,766.78元，凈利潤(rùn)54,630,642.50元。按照《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，提取10%法定盈余公積5,463,064.25元后，本年實(shí)現(xiàn)可分配利潤(rùn)為49,167,578.25元，加上以前年度結(jié)存的未分配利潤(rùn)68,544,930.30元，合計(jì)未分配利潤(rùn)共117,712,508.55元。為與全體股東分享公司成長(zhǎng)的經(jīng)營(yíng)成果，并考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提議2011年度利潤(rùn)分配方案如下：

以2012年2月17日公司A股發(fā)行并上市后的總股本88,000,000股為基數(shù)，擬按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.20元（含稅），共計(jì)人民幣10,560,000元。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司2011年度利潤(rùn)分配方案，符合《公司法》、《公司章程》及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于利潤(rùn)分配的有關(guān)規(guī)定，該利潤(rùn)分配方案充分考慮了公司的經(jīng)營(yíng)狀況、公司未來(lái)的發(fā)展需要以及股東的投資回報(bào)，符合公司可持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

（五）審議并通過(guò)《2011年年度報(bào)告及摘要》

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司2011年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司2011年年度報(bào)告》、《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司2011年年度報(bào)告摘要》。

（六）審議并通過(guò)《關(guān)于聘用2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

根據(jù)審計(jì)委員會(huì)的提議，公司擬續(xù)聘中審國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司作為公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；

本議案需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件

《第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議》

特此公告。

深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

二 一二年四月十六日