證券代碼：００２６５４ 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：萬(wàn)潤(rùn)科技 公告編號(hào)：２０１２－０３２

深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司

第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “公司”、“萬(wàn)潤(rùn)科技”）第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議通知于２０１２年６月２日以直接送達(dá)和電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于２０１２年６月６日在公司六樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決與通訊表決相結(jié)合的方式舉行。本次會(huì)議應(yīng)出席董事９人，實(shí)際出席董事９人，其中：獨(dú)立董事李杰先生以通訊方式參與表決，會(huì)議由董事長(zhǎng)李志江先生主持，公司總經(jīng)理、監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議召開(kāi)程序及出席情況符合《公司法》和《公司章程》的要求，會(huì)議決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的工作方案》

表決結(jié)果：同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登載的《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司關(guān)于開(kāi)展公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的工作方案》。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的工作方案》

表決結(jié)果：同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登載的《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司關(guān)于開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的工作方案》。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司設(shè)立全資子公司的議案》

表決結(jié)果：同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登載的《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司關(guān)于設(shè)立全資子公司的公告》。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司組織結(jié)構(gòu)的議案》

為加強(qiáng)績(jī)效考核，提高管理效率，降低管理成本，公司擬推行事業(yè)部管理，根據(jù)公司的主要產(chǎn)品組建ＬＡＭＰ事業(yè)部、ＳＭＤ事業(yè)部和照明事業(yè)部，原有的采購(gòu)、計(jì)劃、制造、銷(xiāo)售、設(shè)備維護(hù)等職能劃入事業(yè)部管理，ＩＴ部并入總經(jīng)理辦公室，審計(jì)部更名為審計(jì)法務(wù)部，據(jù)此公司組織結(jié)構(gòu)做相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。

（五）審議通過(guò)《關(guān)于廣東恒潤(rùn)光電有限公司以募集資金提前購(gòu)買(mǎi)貼片式ＬＥＤ機(jī)器設(shè)備并租賃給公司使用的議案》

根據(jù)當(dāng)前ＬＥＤ行業(yè)市場(chǎng)變化情況及公司貼片式ＬＥＤ產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)大的需要，考慮公司募投實(shí)施主體本公司之全資子公司廣東恒潤(rùn)光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣東恒潤(rùn)”）廠房尚未竣工的情況，萬(wàn)潤(rùn)科技擬以廣東恒潤(rùn)新型高光效貼片式ＬＥＤ生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目所募集資金，提前分批購(gòu)買(mǎi)貼片式ＬＥＤ機(jī)器設(shè)備（本次提前購(gòu)買(mǎi)的機(jī)器設(shè)備總金額不超過(guò)人民幣５，０００萬(wàn)元），并分批租賃給萬(wàn)潤(rùn)科技用于貼片式ＬＥＤ生產(chǎn)，未來(lái)廣東恒潤(rùn)廠房建成并投入使用后，其將解除與萬(wàn)潤(rùn)科技的機(jī)器設(shè)備租賃合同，不會(huì)影響到募集資金使用。這既有利于滿(mǎn)足公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、節(jié)約生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，也有效提高了募集資金的使用效率。

董事會(huì)授權(quán)公司管理層自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)辦理此次廣東恒潤(rùn)以募集資金提前購(gòu)買(mǎi)貼片式ＬＥＤ機(jī)器設(shè)備并租賃給公司使用的相關(guān)事宜。

國(guó)信證券經(jīng)核查后認(rèn)為：

廣東恒潤(rùn)以募集資金提前購(gòu)買(mǎi)貼片式ＬＥＤ機(jī)器設(shè)備并租賃給公司使用有利于提高募集資金的使用效率，另一方面能夠滿(mǎn)足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，節(jié)約公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本；沒(méi)有與原募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響原募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形，并且履行了必要的決策程序及相關(guān)信息披露義務(wù)，作出了必要的承諾事項(xiàng)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的情形；同意廣東恒潤(rùn)以募集資金提前購(gòu)買(mǎi)貼片式ＬＥＤ機(jī)器設(shè)備（本次提前購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備總金額不超過(guò)人民幣５，０００萬(wàn)元）并租賃給萬(wàn)潤(rùn)科技使用。

表決結(jié)果：同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。

三、備查文件

１、《第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議》

２、《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》

３、《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)工作方案的核查意見(jiàn)》

４、《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)工作方案的核查意見(jiàn)》

５、《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于廣東恒潤(rùn)光電有限公司以募集資金提前購(gòu)買(mǎi)設(shè)備并租賃給深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司使用的核查意見(jiàn)》

特此公告。

深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇一二年六月八日

證券代碼：００２６５４ 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：萬(wàn)潤(rùn)科技 公告編號(hào)：２０１２－０３３

深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“萬(wàn)潤(rùn)科技”）第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于２０１２年６月２日以直接送達(dá)方式發(fā)出，會(huì)議于２０１２年６月６日在公司六樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事３名，實(shí)到監(jiān)事３名，董事會(huì)秘書(shū)列席了會(huì)議。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳菲女士主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，以現(xiàn)場(chǎng)書(shū)面記名投票方式逐項(xiàng)表決，審議通過(guò)本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議議案。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的工作方案》

表決結(jié)果：同意３票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登載的《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司關(guān)于開(kāi)展公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的工作方案》。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的工作方案》

表決結(jié)果：同意３票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登載的《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司關(guān)于開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的工作方案》。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司設(shè)立全資子公司的議案》

表決結(jié)果：同意３票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司關(guān)于設(shè)立全資子公司的公告》。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于廣東恒潤(rùn)光電有限公司以募集資金提前購(gòu)買(mǎi)貼片式ＬＥＤ機(jī)器設(shè)備并租賃給公司使用的議案》

根據(jù)當(dāng)前ＬＥＤ行業(yè)市場(chǎng)變化情況及公司貼片式ＬＥＤ產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)大的需要，考慮公司募投實(shí)施主體本公司之全資子公司廣東恒潤(rùn)光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣東恒潤(rùn)”）廠房尚未竣工的情況，萬(wàn)潤(rùn)科技擬以廣東恒潤(rùn)新型高光效貼片式ＬＥＤ生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目所募集資金，提前分批購(gòu)買(mǎi)貼片式ＬＥＤ機(jī)器設(shè)備（本次提前購(gòu)買(mǎi)的機(jī)器設(shè)備總金額不超過(guò)人民幣５，０００萬(wàn)元），并分批租賃給萬(wàn)潤(rùn)科技用于貼片式ＬＥＤ生產(chǎn)，未來(lái)廣東恒潤(rùn)廠房建成并投入使用后，其將解除與萬(wàn)潤(rùn)科技的機(jī)器設(shè)備租賃合同，不會(huì)影響到募集資金使用。這既有利于滿(mǎn)足公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、節(jié)約生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，也有效提高了募集資金的使用效率。

表決結(jié)果：同意３票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。

三、備查文件

《第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議》

特此公告。

深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

二 一二年六月八日

證券代碼：００２６５４ 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：萬(wàn)潤(rùn)科技 公告編號(hào)：２０１２－０３４

深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司

關(guān)于設(shè)立全資子公司的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對(duì)外投資概述

（１）對(duì)外投資的基本情況

深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬以自有資金人民幣３，０００萬(wàn)元出資設(shè)立全資子公司深圳萬(wàn)潤(rùn)節(jié)能有限公司（最終以工商行政管理部門(mén)核定為準(zhǔn)）。

（２）董事會(huì)審議情況及審批程序

２０１２年６月６日公司召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司設(shè)立全資子公司的議案》。根據(jù)《公司章程》和《對(duì)外投資管理制度》的規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)在公司董事會(huì)的批準(zhǔn)權(quán)限內(nèi)，無(wú)需經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

（３）本次對(duì)外投資事項(xiàng)系公司設(shè)立全資子公司，不涉及關(guān)聯(lián)交易。

二、投資標(biāo)的的基本情況

（１）出資方式

公司以現(xiàn)金出資，全部來(lái)源于自有資金。

（２）標(biāo)的公司基本情況

公司名稱(chēng)：深圳萬(wàn)潤(rùn)節(jié)能有限公司

住 所：深圳市光明新區(qū)光明辦事處圳美公常路北側(cè)雅盛科技工業(yè)園Ａ１棟４層

法定代表人：羅明

注冊(cè)資本：人民幣３０００萬(wàn)元

持股比例：１００％

公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

經(jīng)營(yíng)范圍：合同能源管理；ＬＥＤ照明產(chǎn)品的研發(fā)與銷(xiāo)售；室內(nèi)外照明系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)開(kāi)發(fā)；節(jié)能技術(shù)咨詢(xún)與評(píng)估；節(jié)能工程設(shè)計(jì)、施工及維護(hù)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易，貨物及技術(shù)進(jìn)出口（以上均不含法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院規(guī)定需前置審批及禁止的項(xiàng)目）。

上述信息，最終以工商行政管理部門(mén)核定為準(zhǔn)。

三、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容

本次對(duì)外投資事項(xiàng)系公司設(shè)立全資子公司，無(wú)需簽定對(duì)外投資合同。

四、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

公司結(jié)合當(dāng)前ＬＥＤ行業(yè)發(fā)展情況、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及企業(yè)的中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，以自有資金投資設(shè)立全資子公司，既實(shí)現(xiàn)了公司在技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)上產(chǎn)業(yè)鏈的自然延伸，同時(shí)也是營(yíng)銷(xiāo)模式的創(chuàng)新，有利于進(jìn)一步開(kāi)拓大客戶(hù)市場(chǎng)，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，為公司培養(yǎng)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

雖然公司具備技術(shù)、品牌、研發(fā)及產(chǎn)業(yè)鏈配套等優(yōu)勢(shì)，多年以來(lái)在ＬＥＤ行業(yè)中積累了豐富經(jīng)驗(yàn)，但該項(xiàng)投資在實(shí)施過(guò)程中仍可能會(huì)面臨政策、管理、市場(chǎng)及融資等方面的風(fēng)險(xiǎn)。

五、備查文件

１、《第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議》

２、《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》

３、《第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議》

特此公告。

深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇一二年六月八日