證券代碼：００２６５４ 證券簡稱：萬潤科技 公告編號：２０１２－０３７

深圳萬潤科技股份有限公司

第二屆董事會第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第七次會議通知于２０１２年７月６日以直接送達、電子郵件方式發(fā)出，會議于２０１２年７月１０日在公司六樓會議室以現(xiàn)場表決方式舉行。本次會議應出席董事９人，實際出席董事９人，會議由董事長李志江先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議召開程序及出席情況符合《公司法》和《公司章程》的要求，會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議并通過《關(guān)于加強上市公司治理專項活動自查報告》

表決結(jié)果：同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登載的《深圳萬潤科技股份有限公司關(guān)于加強上市公司治理專項活動自查報告》。

（二）審議并通過《關(guān)于加強上市公司治理專項活動自查報告及整改計劃》

表決結(jié)果：同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登載的《深圳萬潤科技股份有限公司關(guān)于加強上市公司治理專項活動自查報告及整改計劃》。

（三）審議并通過《關(guān)于規(guī)范財務會計基礎(chǔ)工作專項活動的自查報告》

表決結(jié)果：同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登載的《深圳萬潤科技股份有限公司關(guān)于規(guī)范財務會計基礎(chǔ)工作專項活動的自查報告》。

（四）審議并通過《關(guān)于認真貫徹落實現(xiàn)金分紅有關(guān)事項工作方案》

表決結(jié)果：同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登載的《深圳萬潤科技股份有限公司關(guān)于認真貫徹落實現(xiàn)金分紅有關(guān)事項工作方案》。

（五）審議并通過《關(guān)于股東回報規(guī)劃事宜的論證報告》

表決結(jié)果：同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登載的《深圳萬潤科技股份有限公司關(guān)于股東回報規(guī)劃事宜的論證報告》。

（六）審議并通過《關(guān)于未來三年（２０１２－２０１４年）股東回報規(guī)劃》

表決結(jié)果：同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。

該議案尚需提交股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登載的《深圳萬潤科技股份有限公司關(guān)于未來三年（２０１２－２０１４年）股東回報規(guī)劃》。

（七）審議并通過《關(guān)于總經(jīng)理負責制改稱為總裁負責制的議案》

為進一步適應公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司將現(xiàn)行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制改稱為董事會領(lǐng)導下的總裁負責制，公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理的職務名稱相應變更為總裁、副總裁，總經(jīng)理辦公室名稱相應變更為總裁辦公室。

表決結(jié)果：同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。

（八）審議并通過《關(guān)于修訂＜董事會議事規(guī)則＞的議案》

表決結(jié)果：同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。

該議案尚需提交股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登載的《深圳萬潤科技股份有限公司董事會議事規(guī)則》。

（九）審議并通過《關(guān)于修訂＜公司章程＞的議案》

表決結(jié)果：同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。

該議案尚需提交股東大會審議，經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登載的《深圳萬潤科技股份有限公司章程》、《深圳萬潤科技股份有限公司章程修訂案》。

（十）審議并通過《關(guān)于修訂＜信息披露制度＞的議案》

表決結(jié)果：同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登載的《深圳萬潤科技股份有限公司信息披露事務管理制度》。

（十一）審議并通過《關(guān)于修訂＜總經(jīng)理工作細則＞的議案》

表決結(jié)果：同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登載的《深圳萬潤科技股份有限公司總裁工作細則》。

（十二）審議并通過《關(guān)于修訂＜董事、監(jiān)事、高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度＞的議案》

表決結(jié)果：同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登載的《深圳萬潤科技股份有限公司董事、監(jiān)事、高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》。

（十三）審議并通過《關(guān)于修訂＜對外投資管理制度＞的議案》

表決結(jié)果：同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登載的《深圳萬潤科技股份有限公司對外投資管理制度》。

該議案尚需提交股東大會審議。

（十四）審議并通過《關(guān)于召開２０１２年第二次臨時股東大會的議案》

表決結(jié)果：同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。

具體內(nèi)容詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登載的《深圳萬潤科技股份有限公司關(guān)于召開２０１２年第二次臨時股東大會的通知》。

保薦機構(gòu)對《關(guān)于加強上市公司治理專項活動自查報告及整改計劃》、《關(guān)于規(guī)范財務會計基礎(chǔ)工作專項活動的自查報告》發(fā)表了專項核查意見；獨立董事對《關(guān)于加強上市公司治理專項活動自查報告》、《關(guān)于加強上市公司治理專項活動自查報告及整改計劃》、《關(guān)于規(guī)范財務會計基礎(chǔ)工作專項活動的自查報告》、《關(guān)于認真貫徹落實現(xiàn)金分紅有關(guān)事項工作方案》、《關(guān)于股東回報規(guī)劃事宜的論證報告》、《關(guān)于未來三年（２０１２－２０１４年）股東回報規(guī)劃》發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、備查文件

１、《第二屆董事會第七次會議決議》

２、《獨立董事關(guān)于第二屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見》

３、《國信證券股份有限公司關(guān)于深圳萬潤科技股份有限公司公司治理專項活動自查報告及整改計劃的核查意見》

４、《國信證券股份有限公司關(guān)于深圳萬潤科技股份有限公司財務會計基礎(chǔ)工作專項活動自查報告的核查意見》

特此公告。

深圳萬潤科技股份有限公司

董 事 會

二〇一二年七月十二日

證券代碼：００２６５４ 證券簡稱：萬潤科技 公告編號：２０１２－０３８

深圳萬潤科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第六次會議通知于２０１２年７月６日以直接送達方式發(fā)出，會議于２０１２年７月１０日在公司六樓會議室召開。會議應到監(jiān)事３名，實到監(jiān)事３名，董事會秘書列席了會議。會議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席陳菲女士主持，經(jīng)與會監(jiān)事審議，以現(xiàn)場書面記名投票方式逐項表決，審議通過本次監(jiān)事會會議議案。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議并通過《關(guān)于加強上市公司治理專項活動自查報告》

表決結(jié)果：同意３票，反對０票，棄權(quán)０票。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登載的《深圳萬潤科技股份有限公司關(guān)于加強上市公司治理專項活動自查報告》。

（二）審議并通過《關(guān)于加強上市公司治理專項活動自查報告及整改計劃》

表決結(jié)果：同意３票，反對０票，棄權(quán)０票。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登載的《深圳萬潤科技股份有限公司關(guān)于加強上市公司治理專項活動自查報告及整改計劃》。

（三）審議并通過《關(guān)于規(guī)范財務會計基礎(chǔ)工作專項活動的自查報告》

表決結(jié)果：同意３票，反對０票，棄權(quán)０票。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登載的《深圳萬潤科技股份有限公司關(guān)于規(guī)范財務會計基礎(chǔ)工作專項活動的自查報告》。

（四）審議并通過《關(guān)于未來三年（２０１２－２０１４年）股東回報規(guī)劃》

表決結(jié)果：同意３票，反對０票，棄權(quán)０票。

該議案尚需提交股東大會審議。

監(jiān)事會認為：公司制定和審核《關(guān)于未來三年（２０１２－２０１４年）股東回報規(guī)劃》符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，客觀、真實、準確的反映了公司的實際情況，有利于實現(xiàn)股東的合理投資回報和公司長遠發(fā)展。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登載的《深圳萬潤科技股份有限公司關(guān)于未來三年（２０１２－２０１４年）股東回報規(guī)劃》。

（五）審議并通過《關(guān)于完善＜公司章程＞中利潤分配政策的議案》

表決結(jié)果：同意３票，反對０票，棄權(quán)０票。

監(jiān)事會認為：完善后的利潤分配政策符合中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》和深圳證監(jiān)局《關(guān)于認真貫徹落實＜關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知＞有關(guān)要求的通知》文件的要求，有利于實現(xiàn)對投資者的合理投資回報并兼顧公司的可持續(xù)性發(fā)展。

（六）審議并通過《關(guān)于修訂＜監(jiān)事會議事規(guī)則＞的議案》

表決結(jié)果：同意３票，反對０票，棄權(quán)０票。

該議案尚需提交股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登載的《深圳萬潤科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》。

三、備查文件

《第二屆監(jiān)事會第六次會議決議》

特此公告。

深圳萬潤科技股份有限公司

監(jiān) 事 會

二 一二年七月十二日

證券代碼：００２６５４ 證券簡稱：萬潤科技 公告編號：２０１２－０３９

深圳萬潤科技股份有限公司關(guān)于召開

２０１２年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第二屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于召開２０１２年第二次臨時股東大會的議案》，公司擬召開２０１２年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將會議基本情況通知如下：

一、會議時間及股權(quán)登記日

１、會議時間

現(xiàn)場會議召開時間：２０１２年７月３１日１４：３０

網(wǎng)絡投票時間：２０１２年７月３０日－２０１２年７月３１日

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：２０１２年７月３１日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：２０１２年７月３０日１５：００至２０１２年７月３１日１５：００期間的任意時間。

２、股權(quán)登記日

２０１２年７月２５日（星期三）

二、會議地點

深圳市光明新區(qū)光明辦事處圳美公常路北側(cè)雅盛科技工業(yè)園廠房Ｂ棟公司六樓會議室

三、會議召集人

公司董事會

四、會議議案

１、《關(guān)于未來三年（２０１２－２０１４年）股東回報規(guī)劃》

２、《關(guān)于修訂＜公司章程＞的議案》

３、《關(guān)于修訂＜董事會議事規(guī)則＞的議案》

４、《關(guān)于修訂＜對外投資管理制度＞的議案》

５、《關(guān)于修訂＜監(jiān)事會議事規(guī)則＞的議案》

以上議案經(jīng)公司第二屆董事會第七次會議、第二屆監(jiān)事會第六次會議審議通過后提交股東大會審議（其中：《關(guān)于修訂＜公司章程＞的議案》需經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過），程序合法，資料完備，具體議案內(nèi)容公司于２０１２年７月１２日登載在巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

五、會議召開方式

現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。

網(wǎng)絡投票將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）進行，公司股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

股東應嚴肅行使表決權(quán)，投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種，不能重復投票。同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡重復投票，以第一次投票為準。

六、出席會議對象

１、截至２０１２年７月２５日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人（授權(quán)委托書附后）。全體股東均有權(quán)出席股東大會，因故不能出席的股東可以委托代理人出席參加表決或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票，委托代理人出席的，該股東代理人不必是公司的股東；

２、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

３、公司聘請的律師。

七、參會登記方法

１、參會登記方式

（１）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證復印件和持股憑證；

（２）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人委托他人出席的，受托出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證、委托人身份證復印件及委托人股東賬戶卡；

（３）異地股東可用傳真或信函的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（格式附后），以便登記確認。傳真在２０１２年７月２７日１７：００前傳達公司董事會辦公室。來信請寄：深圳市光明新區(qū)光明辦事處圳美公常路北側(cè)雅盛科技工業(yè)園廠房Ｂ棟深圳萬潤科技股份有限公司董事會辦公室，郵編：５１８１０７（信封請注明“萬潤科技股東大會”字樣）。

２、參會登記時間

２０１２年７月２７日８：３０－１１：３０， １４：３０－１７：００。

股東若委托代理人出席會議并行使表決權(quán)的，應將授權(quán)委托書于２０１２年７月２７日（含２７日）１７：００前送達或傳真至本公司登記地點。

３、登記地點

深圳市光明新區(qū)光明辦事處圳美公常路北側(cè)雅盛科技工業(yè)園廠房Ｂ棟深圳萬潤科技股份有限公司董事會辦公室。

４、登記聯(lián)系人及聯(lián)系方式

聯(lián)系人：萬建平

聯(lián)系電話：０７５５－２９１９９４１６

傳 真：０７５５－３３２３６３８９

八、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

（一）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的操作程序

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票比照交易所新股申購業(yè)務操作。深圳證券交易所系統(tǒng)對網(wǎng)絡投票的股東大會設(shè)置專門的投票代碼及投票簡稱，投票代碼為“３６２６５４”，投票簡稱為“萬潤投票”，深圳證券交易所在“昨日收盤價”字段設(shè)置該次股東大會討論的議案總數(shù)。

１、進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

２、在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。１００．００元代表總議案，１．００元代表議案１，２．００元代表議案２，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。

表１ 股東大會議案對應“委托價格”一覽表

３、在“委托數(shù)量”項下填報表決意見：１股代表同意，２股代表反對，３股代表棄權(quán)。

表２ 表決意見對應“委托數(shù)量”一覽表

４、如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。

５、如股東通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)對“總議案”和單項議案進行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

６、對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

７、不符合上述規(guī)定的投票申報無效，視為未參與投票。

（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的操作程序

根據(jù)《深交所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定，股東需申請“深圳證券交易所數(shù)字證書”（以下簡稱：“數(shù)字證書”）或“深圳證券交易所投資者服務密碼”（以下簡稱：“服務密碼”），進行身份認證后方可通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。

１、股東可向信息公司或信息公司委托的數(shù)字證書代理發(fā)證機構(gòu)申請數(shù)字證書。

２、服務密碼申請

登錄ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密碼服務專區(qū)”，填寫“姓名”、“證券賬戶號”、“身份證號”等資料，設(shè)置６－８位的服務密碼。擁有多個深圳證券賬戶的投資者申請服務密碼，應按不同賬戶分別申請服務密碼。申請成功后，系統(tǒng)將返回一個４位數(shù)字的校驗碼，股東在七日內(nèi)通過深圳證券交易所系統(tǒng)比照新股申購業(yè)務操作，激活服務密碼。服務密碼于激活成功后的第二日方可使用。

３、互聯(lián)網(wǎng)投票流程

（１）登陸ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“會議列表”中的“當前會議”選擇“萬潤科技２０１２年第二次臨時股東大會”；

（２）進入后點擊“投票登陸”，根據(jù)辦理身份認證的方式選擇用戶密碼登陸（即服務密碼登陸）或ＣＡ證書登陸（即數(shù)字證書登陸），輸入相關(guān)信息登陸進入，根據(jù)頁面提示操作；

（３）確認并發(fā)送投票結(jié)果。

４、投票時間：２０１２年７月３０日１５：００－２０１２年７月３１日１５：００

５、股東通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)投票后，不能通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)更改投票結(jié)果。

（三）網(wǎng)絡投票其他注意事項

１、網(wǎng)絡投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準。

２、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

九、其他事項

１、會議聯(lián)系人：萬建平

２、聯(lián)系電話：０７５５－２９１９９４１６

３、傳 真：０７５５－３３２３６３８９

４、與會人員交通、食宿費用自理。

十、備查文件

《第二屆董事會第七次會議決議》、《第二屆監(jiān)事會第六次會議決議》

十一、附件文件

１、授權(quán)委托書

２、股東參會登記表

特此公告。

深圳萬潤科技股份有限公司

董 事 會

二 一二年七月十二日

附件一：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

本人／公司 作為授權(quán)委托人確認，本人／公司因個人原因不能參加深圳萬潤科技股份有限公司２０１２年第二次臨時股東大會。本人／公司在簽署本授權(quán)委托書前已認真閱讀并了解本次會議通知及其他相關(guān)文件，對本次會議投票行使的原則、目的以及會議審議等事項相關(guān)情況已充分了解。現(xiàn)授權(quán)委托 先生（女士）按本授權(quán)委托書指示對本次會議審議事項行使投票權(quán)。

本人／公司 對本次會議審議事項的投票意見如下：

本授權(quán)委托的有效期限：自簽署日至深圳萬潤科技股份有限公司２０１２年第二次臨時股東大會結(jié)束。

自然人委托人（簽字）：

法人委托人（簽字并蓋公章）：

二 一二年 月 日

附件二：股東參會登記表