證券代碼：002654        證券簡稱：萬潤科技        公告編號：2012-044

深圳萬潤科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第七次會議通知于2012年7月30日以直接送達(dá)方式發(fā)出，會議于2012年8月9日在公司六樓會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，董事會秘書列席了會議。會議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席陳菲女士主持，經(jīng)與會監(jiān)事審議，以現(xiàn)場書面記名投票方式逐項表決，審議通過本次監(jiān)事會會議議案。

二、監(jiān)事會會議審議情況

(一)審議并通過《2012年半年度報告及摘要》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核公司2012年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

《2012年半年度報告》登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《2012年半年度報告摘要》登載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

(二)審議并通過《2012年半年度總裁工作報告》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

《第二屆監(jiān)事會第七次會議決議》

特此公告。

深圳萬潤科技股份有限公司監(jiān)事會

二 一二年八月十日