證券代碼：002654           證券簡(jiǎn)稱：萬潤(rùn)科技           公告編號(hào)：2012-053

深圳萬潤(rùn)科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

深圳萬潤(rùn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議通知于2012年9月17日以直接送達(dá)、電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2012年9月21日在公司六樓多功能會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，董事會(huì)秘書列席了會(huì)議。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳菲女士主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，以現(xiàn)場(chǎng)書面記名投票方式逐項(xiàng)表決，審議通過本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議議案。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議并通過《關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已對(duì)《關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告和整改計(jì)劃》自查發(fā)現(xiàn)的問題及中國(guó)證監(jiān)會(huì)深圳監(jiān)管局《關(guān)于公司治理情況的監(jiān)管意見》要求整改的問題，按照整改計(jì)劃進(jìn)行了認(rèn)真、深入和全面的整改，《關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確地反映了公司專項(xiàng)治理的實(shí)際情況。此次公司治理專項(xiàng)活動(dòng)，有效提升了公司的規(guī)范運(yùn)作水平，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展。

(二)審議并通過《關(guān)于規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已對(duì)《關(guān)于規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告》中發(fā)現(xiàn)的問題，按照法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的相關(guān)要求，進(jìn)行了認(rèn)真、深入和全面的整改，《關(guān)于規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確地反映了公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的實(shí)際情況。通過此次財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)，公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范運(yùn)作水平不斷提升，為公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)提供了可靠保證。

(三)審議并通過《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》、公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，程序合法合規(guī)。公司本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。

三、備查文件

《第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議》

特此公告。

深圳萬潤(rùn)科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二 一二年九月二十二日