證券代碼：002654           證券簡稱：萬潤科技           公告編號：2012-050

深圳萬潤科技股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第九次會議通知于2012年9月17日以直接送達(dá)、電子郵件方式發(fā)出，會議于2012年9月21日在公司六樓多功能會議室以現(xiàn)場表決方式舉行。本次會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人，會議由董事長李志江先生主持，公司監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議。本次會議召開程序及出席情況符合《公司法》和《公司章程》的要求，會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議并通過《關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項活動的整改報告》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《深圳萬潤科技股份有限公司關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項活動的整改報告》。

（二）審議并通過《關(guān)于規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的整改報告》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《深圳萬潤科技股份有限公司關(guān)于規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的整改報告》。

保薦機(jī)構(gòu)和獨(dú)立董事對《關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項活動的整改報告》和《關(guān)于規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的整改報告》發(fā)表了意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《國信證券股份有限公司關(guān)于深圳萬潤科技股份有限公司公司治理專項活動整改報告的核查意見》、《國信證券股份有限公司關(guān)于深圳萬潤科技股份有限公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動整改報告的核查意見》和《深圳萬潤科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》。

（三）審議并通過《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案尚需提交股東大會批準(zhǔn)。

具體內(nèi)容詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《深圳萬潤科技股份有限公司關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告》。保薦機(jī)構(gòu)和獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)登載的《國信證券股份有限公司關(guān)于深圳萬潤科技股份有限公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的核查意見》和《深圳萬潤科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》。

（四）審議并通過《關(guān)于公司申請銀行綜合授信額度的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案尚需提交股東大會批準(zhǔn)。

（五）審議并通過《關(guān)于廣東恒潤光電有限公司申請銀行授信額度的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案尚需提交股東大會批準(zhǔn)。

《關(guān)于公司申請銀行綜合授信額度的議案》和《關(guān)于廣東恒潤光電有限公司申請銀行授信額度的議案》，具體內(nèi)容詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《深圳萬潤科技股份有限公司關(guān)于公司及全資子公司申請銀行授信額度的公告》。

（六）審議并通過《關(guān)于修訂<內(nèi)部控制制度>的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

（七）審議并通過《關(guān)于修訂<控股子公司管理制度>的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

（八）審議并通過《關(guān)于修訂<董事會秘書工作制度>的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

（九）審議并通過《關(guān)于修訂<財務(wù)審批管理暫行規(guī)定>的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

（十）審議并通過《關(guān)于修訂<內(nèi)幕信息知情人登記管理制度>的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

（十一）審議并通過《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案尚需提交股東大會批準(zhǔn)。

（十二）審議并通過《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易決策制度>的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案尚需提交股東大會批準(zhǔn)。

（十三）審議并通過《關(guān)于修訂<獨(dú)立董事工作制度>的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案尚需提交股東大會批準(zhǔn)。

（十四）審議并通過《關(guān)于修訂<對外擔(dān)保管理制度>的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案尚需提交股東大會批準(zhǔn)。

（十五）審議并通過《關(guān)于修訂<募集資金專項存儲制度>的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案尚需提交股東大會批準(zhǔn)。

（十六）審議并通過《關(guān)于修訂<股東大會累積投票制實施細(xì)則>的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案尚需提交股東大會批準(zhǔn)。

（十七）審議并通過《關(guān)于制訂<股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則>的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案尚需提交股東大會批準(zhǔn)。

（十八）審議并通過《關(guān)于制訂<機(jī)構(gòu)投資者接待管理制度>的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

（十九）審議并通過《關(guān)于召開2012年第三次臨時股東大會的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《深圳萬潤科技股份有限公司關(guān)于召開2012年第三次臨時股東大會的通知》。

制定或修訂后的《內(nèi)部控制制度》、《控股子公司管理制度》、《董事會秘書工作制度》、《財務(wù)審批管理制度》、《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》、《股東大會議事規(guī)則》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》、《獨(dú)立董事工作制度》、《對外擔(dān)保管理制度》、《募集資金管理制度》、《股東大會累積投票制實施細(xì)則》、《股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》、《機(jī)構(gòu)投資者接待管理制度》均登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、《第二屆董事會第九次會議決議》；

2、《深圳萬潤科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》；

3、《國信證券股份有限公司關(guān)于深圳萬潤科技股份有限公司公司治理專項活動整改報告的核查意見》；

4、《國信證券股份有限公司關(guān)于深圳萬潤科技股份有限公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動整改報告的核查意見》；

5、《國信證券股份有限公司關(guān)于深圳萬潤科技股份有限公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的核查意見》。

特此公告。

深圳萬潤科技股份有限公司

董事會

二〇一二年九月二十二日