證券代碼：600703股票簡稱：三安光電編號：臨2010－018

三安光電股份有限公司

股權(quán)質(zhì)押解除公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

本公司控股股東廈門三安電子有限公司（以下簡稱“三安電子”）將其持有本公司的26，670，000股股票質(zhì)押給交銀國際信托有限公司，并于2010年2月9日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理了證券質(zhì)押登記手續(xù)（該事項(xiàng)詳見公司2010年2月11日刊登在《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站公告）。

今日，收到三安電子通知，其與交銀國際信托有限公司協(xié)商一致，雙方同意解除14，530，000股股票的質(zhì)押，并于2010年3月1日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理了證券質(zhì)押登記解除手續(xù)。

特此公告

三安光電股份有限公司

二Ｏ一Ｏ年三月二日

證券代碼：600703股票簡稱：三安光電編號：臨2010－017

三安光電股份有限公司

2009年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1、本次會議無否決和修改提案情況；

2、本次會議無新的提案提交表決。

一、會議召開和出席情況

三安光電股份有限公司2009年年度股東大會于2010年3月2日上午9點(diǎn)在福建省廈門市呂嶺路1721－1725號公司一樓會議室召開。

參加本次會議具有表決權(quán)的股東及股東授權(quán)代表共8人，代表有效表決權(quán)股份169，246，092股，占公司總股份的60．95％。

因公司董事長出差，經(jīng)公司董事會推舉，由董事林科闖先生主持本次會議，公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了會議，本次會議采取現(xiàn)場記名投票的表決方式，會議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、議案審議情況

1、審議通過了公司《2009年度董事會工作報(bào)告》的議案；

贊成169，246，092股，占本次會議有效表決股份總數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。

2、審議通過了公司《2009年度監(jiān)事會工作報(bào)告》的議案；

贊成169，246，092股，占本次會議有效表決股份總數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。

3、審議通過了公司《2009年年度報(bào)告全文及摘要》的議案；

贊成169，246，092股，占本次會議有效表決股份總數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。

4、審議通過了公司《2009年度財(cái)務(wù)決算方案報(bào)告》的議案；

贊成169，246，092股，占本次會議有效表決股份總數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。

5、審議通過了公司《2009年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案》的議案；

經(jīng)武漢眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，本公司2009年實(shí)現(xiàn)合并報(bào)表歸屬于母公司所有者的凈利潤為180，151，109．90元，加年初未分配利潤－167，476，350．66元，累計(jì)未分配利潤為12，674，759．24元。由于以前年度虧損，決定2009年度不進(jìn)行現(xiàn)金分紅，用于彌補(bǔ)以前年度虧損后，剩余未分配利潤12，674，759．24元結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度分配。

公司合并報(bào)表期初資本公積余額為391，433，438．66元，本年增加768，282，000．00元，累計(jì)資本公積余額1，159，715，438．66元。決定以現(xiàn)有公司總股本277，684，949股為基數(shù)，向全體股東以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增10股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將為555，369，898股。

贊成169，246，092股，占本次會議有效表決股份總數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。

6、審議通過了公司《獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案；

贊成169，243，992股，占本次會議有效表決股份總數(shù)的99．99％，反對0股，棄權(quán)2100股，占本次會議有效表決股份總數(shù)的0．01％。

7、審議通過了公司《關(guān)于續(xù)聘公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及其薪酬》的議案；

決定繼續(xù)聘請武漢眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為本公司2010年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，并授權(quán)董事會根據(jù)審計(jì)師的具體工作量確定其報(bào)酬。

贊成169，246，092股，占本次會議有效表決股份總數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。

8、審議通過了修改《公司章程》部分條款的議案。

結(jié)合公司目前實(shí)際情況，決定修改《公司章程》第一百一十條的內(nèi)容，將原“董事會應(yīng)當(dāng)確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評審，并報(bào)股東大會批準(zhǔn)。經(jīng)股東大會授權(quán)，董事會可以行使投資額在5，000萬元人民幣以下（含5，000萬元）的投資決策權(quán)?！毙薷臑椤岸聲?yīng)當(dāng)確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評審，并報(bào)股東大會批準(zhǔn)。經(jīng)股東大會授權(quán)，董事會可以行使投資額在50，000萬元人民幣以下（含50，000萬元）的投資決策權(quán)?！?/p>

贊成169，246，092股，占本次會議有效表決股份總數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。

三、律師見證情況

本次股東大會由湖北正信律師事務(wù)所答邦彪、李棠潔律師現(xiàn)場見證，并出具《三安光電股份有限公司2009年年度股東大會的法律意見書》，認(rèn)為：三安光電本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和三安光電《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員、召集人的資格合法、有效，會議表決程序、表決結(jié)果合法、有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會股東和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會會議決議；

2、見證律師出具的法律意見書。

特此公告

三安光電股份有限公司

二Ｏ一Ｏ年三月二日