證券代碼：601877 證券簡稱：正泰電器 編號：臨2010－018

浙江正泰電器股份有限公司

第五屆董事會第四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

浙江正泰電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四次會議于2010年8月30日以通訊方式召開并進(jìn)行了表決。本次會議應(yīng)參加表決董事11人，實(shí)際參加表決董事11人，董事出席人數(shù)符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

公司董事審議了以下議案并以通訊方式進(jìn)行了表決：

以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況專項報告的議案》。

特此公告。

浙江正泰電器股份有限公司董事會

2010年8月30日

證券代碼：601877 證券簡稱：正泰電器 編號：臨2010－019

浙江正泰電器股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

浙江正泰電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第三次會議于 2010 年8 月30日在公司科技樓六樓會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人，監(jiān)事出席人數(shù)符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由吳炳池先生主持。

出席會議的監(jiān)事以記名投票的方式表決通過了以下議案：

同意3 票，反對0 票，棄權(quán)0 票審議通過了《關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況專項報告的議案》。

特此公告。

浙江正泰電器股份有限公司監(jiān)事會

2010年8月30日

證券代碼：601877 證券簡稱：正泰電器 編號：臨2010－020

浙江正泰電器股份有限公司

關(guān)于公司2010年中期募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2009〕1406號文核準(zhǔn)，浙江正泰電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）由主承銷商國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安證券”）采用余額包銷方式發(fā)行人民幣普通股（Ａ股）股票105，000，000股，發(fā)行價為每股人民幣23．98元，募集資金總額為251，790．00萬元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用6，515．59萬元后，本次發(fā)行募集資金凈額為245，274．41萬元，該募集資金已于2010年1月14日全部到位。天健會計師事務(wù)所有限公司對本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了《驗資報告》（天健驗〔2010〕7號）。截至2010 年6 月30 日，募集資金余額為237，387．20萬元（包含利息收入）。

二、募集資金管理情況

為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理規(guī)定》等法律法規(guī)，公司制定了《浙江正泰電器股份有限公司募集資金使用管理制度》（以下簡稱：《募集資金使用管理制度》），對募集資金的存放及實(shí)際使用情況的監(jiān)督等方面均作出了明確的規(guī)定。公司嚴(yán)格按照《募集資金使用管理制度》的規(guī)定管理募集資金，募集資金的存放、使用、管理均符合《募集資金使用管理制度》及其他法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

募集資金到位后，本公司與中國農(nóng)業(yè)銀行樂清支行及保薦人國泰君安證券協(xié)商簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》；同時，本公司、上海諾雅克電氣有限公司（系本公司全資子公司，以下簡稱“諾雅克”）、中國農(nóng)業(yè)銀行上海松江支行、國泰君安證券四方協(xié)商簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。本公司嚴(yán)格執(zhí)行《募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定，定期向保薦人提供銀行對賬單，及時通知保薦人募集資金使用狀況。

三、報告期內(nèi)募集資金的實(shí)際使用情況

報告期內(nèi)，本公司募集資金實(shí)際使用情況如下：

1、募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）使用資金情況

本報告期內(nèi)，本公司使用募集資金投入募投項目2，148．19萬元。截至2010年6月30日，本公司累計使用募集資金投入募投項目7，887．21萬元（含置換先期投入募投項目的自籌資金5，739．02萬元），具體情況請見附表。

2、置換先期投入募投項目的自籌資金情況

公司第四屆第二十七次董事會審議通過了《關(guān)于置換募投項目先期投入自籌資金的議案》，同意公司用募集資金中的5，739．02萬元置換先期投入募投項目諾雅克節(jié)能型控制及配電電器產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項目的自籌資金。截止2010年6月30日，本公司已完成此次資金置換。天健會計師事務(wù)所就此出具了《關(guān)于浙江正泰電器股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》，保薦人國泰君安證券也就此發(fā)表了專項核查意見。

3、募投項目增資情況

為加快募投項目諾雅克節(jié)能型控制及配電電器產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項目的建設(shè)，公司第四屆第二十八次董事會審議通過了《使用募集資金增資上海諾雅克電氣有限公司的議案》，以募集資金凈額中的20，000萬元對諾雅克進(jìn)行增資。該增資金額于2010年4月22日從公司募集資金專戶劃入諾雅克募集資金專戶中，諾雅克于2010年4月27日完成驗資，并于2010年5月18日完成工商登記。

4、募集資金節(jié)余情況

截至本報告期末，本公司募集資金余額共計237，387．20萬元（含利息收入），存放于募集資金專用帳戶中。

四、變更募投項目的資金使用情況

報告期內(nèi)，本公司募集資金沒有發(fā)生變更投資項目的情形。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司及時、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了相關(guān)信息，不存在募集資金管理違規(guī)情形。

特此公告。

浙江正泰電器股份有限公司董事會

2010年8月30日

附表：募集資金使用情況對照表(附后)

附表：募集資金使用情況對照表

單位：人民幣元

注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。

注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據(jù)確定。

注3：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計算口徑、計算方法應(yīng)與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

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