本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

浙江正泰電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）關(guān)于召開２０１０年年度股東大會的會議通知于２０１１年４月２０日在《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）正式對外公告，編號為：臨２０１１－００５。

２０１１年４月２２日，對外披露《關(guān)于２０１０年年度股東大會增加網(wǎng)絡(luò)投票方式的補充提示性公告》，編號為：臨２０１１－００９，在此前的會議通知內(nèi)容不變的基礎(chǔ)上，對股東大會審議議案增加了網(wǎng)絡(luò)投票的表決方式。

２０１１年４月３０日，由于增加臨時提案及擬延期召開年度股東大會，公司在證監(jiān)會指定的信息披露報紙及網(wǎng)站上，刊登了《關(guān)于２０１０年年度股東大會增加臨時議案的公告暨延期召開２０１０年年度股東大會的補充性通知》，編號為：臨２０１１－０１２。

根據(jù)中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關(guān)要求，先將本次會議的相關(guān)事項再次通知如下：

（一）會議基本情況

１、會議召開時間

（１）現(xiàn)場會議時間：２０１１年５月２３日上午９：３０

（２）網(wǎng)絡(luò)投票時間：２０１１年５？月２３日上午９：３０至１１：３０、下午１３：００至１５：００

２、股權(quán)登記日：２０１１年５月４日

３、現(xiàn)場會議召開地點：浙江省樂清市北白象正泰工業(yè)園區(qū)正泰路１號科技樓三樓報告廳

４、召集人：公司董事會

５、會議召開方式：

（１）本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，社會公眾股股東可以在交易時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以時間優(yōu)先為原則來認(rèn)定投票的有效性。

（２）為方便融資融券券商（以下簡稱“券商”）參與公司股東大會投票，特提供券商參與股東大會投票方式如下：券商可以通過上海證券交易所指定的融資融券業(yè)務(wù)會員投票系統(tǒng)，按照所征集的融資融券投資者投票意見，參加股東大會投票，并可根據(jù)投資者對同一議案的不同意見進行分拆投票。投票時間為：２０１１年５？月２３日上午９：３０至下午１５：００，網(wǎng)址為：ｗｗｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ。

（二）會議審議事項

１、審議《關(guān)于公司２０１０年年度報告及摘要的議案》；

２、審議《關(guān)于公司２０１０年度董事會工作報告的議案》；

３、審議《關(guān)于公司２０１０年度監(jiān)事會工作報告的議案》；

４、審議《關(guān)于公司２０１０年度財務(wù)決算報告的議案》；

５、審議《關(guān)于公司２０１０年度利潤分配預(yù)案的議案》；

６、審議《關(guān)于將部分超募資金轉(zhuǎn)為公司流動資金的預(yù)案》；

７、審議《關(guān)于公司２０１１年度日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)測的議案》；

８、審議《關(guān)于續(xù)聘財務(wù)審計機構(gòu)的議案》；

９、審議《關(guān)于發(fā)行公司債券的議案》；

１０、審議《關(guān)于公司＜股票期權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）＞和＜股票增值權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）＞的議案》；

（１）激勵對象的確定依據(jù)和范圍；

（２）激勵計劃授出股票期權(quán)及股票增值權(quán)的數(shù)量、標(biāo)的股票來源、種類和數(shù)量；

（３）激勵對象及期權(quán)與股票增值權(quán)授予分配情況；

（４）激勵計劃的有效期、授予日、等待期、可行權(quán)日和禁售期；

（５）股票期權(quán)及股票增值權(quán)的行權(quán)價格或行權(quán)價格的確定辦法；

（６）股票期權(quán)及股票增值權(quán)的獲授條件、生效安排和行權(quán)的條件；

（７）激勵計劃的調(diào)整方法和程序；

（８）股票期權(quán)及股票增值權(quán)的授予和行權(quán)程序；

（９）公司與激勵對象的權(quán)利和義務(wù)；

（１０）激勵計劃的變更、終止及其他事項

１１、審議《關(guān)于公司＜股票期權(quán)和增值權(quán)激勵計劃考核管理辦法＞的議案》；

１２、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股票期權(quán)和增值權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。

上述第１０、１１、１２項議案均為特別表決事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》有關(guān)規(guī)定，上市公司股東大會審議股權(quán)激勵計劃的，上市公司獨立董事應(yīng)當(dāng)向公司全體股東征集投票權(quán)。

（三）會議出席對象

１、公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級管理人員、公司聘請的律師以及公司邀請的其他人員。

２、截止２０１１年５月４日下午３點交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的全體股東。股東可委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司股東。

（四）參加現(xiàn)場會議股東登記辦法

１、具有出席會議資格的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記；股東代理人持本人身份證、委托證券賬戶卡、授權(quán)委托書及持股憑證辦理登記手續(xù)；法人股東持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

２、登記方式：股東親自到本公司會議地點或傳真方式辦理。

３、登記時間：２０１１年５月１０日（９：００至１１：３０，１４：００至１７：００），２０１１年５月２０日（９：００至１１：３０，１４：００至１７：００）

４、登記地點：浙江省樂清市北白象正泰工業(yè)園區(qū)正泰路１號科技樓９樓證券部

５、聯(lián)系方式：０５７７－６２８７７７７７－９３５３／９３５９ 傳真號碼：０５７７－６２７６３７０１

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

社會公眾股股東進行網(wǎng)絡(luò)投票類似于買入股票，其具體投票流程詳見附件２。

（六）其他事項

１、現(xiàn)場會議會期半天，食宿交通自理。

２、現(xiàn)場會議期間請將手機調(diào)至振動或關(guān)機。

３、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到重大突發(fā)事件而影響到正常投票，后續(xù)進程則按照當(dāng)日通知或中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關(guān)要求進行。

附件：

１、股東授權(quán)委托書

２、公司股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

浙江正泰電器股份有限公司董事會

２０１１年５月１３日

附件１：

浙江正泰電器股份有限公司

２０１０年年度股東大會授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席浙江正泰電器股份有限公司２０１０年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人簽名： 委托人營業(yè)執(zhí)照／身份證號碼：

委托人持股數(shù)量： 委托人證券賬戶號碼：

委托事項：代表本公司／本人出席浙江正泰電器股份有限公司２０１０年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托代理人簽名： 委托人營業(yè)執(zhí)照／身份證號碼：

委托日期： 委托期限：

注：本表打印、復(fù)印均有效

附件２：

公司股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

（一）本次股東大會將通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

（二）投票流程

１、投票代碼：

２、表決議案：

３、表決意見：

（三）投票舉例

１、股權(quán)登記日持有“正泰電器”股票的投資者，對股東大會全部議案全部投同意票，其申報如下：

２、股權(quán)登記日持有“正泰電器”股票的投資者，對股東大會第２項議案投同意票，其申報如下：

（四）投票注意事項

１、股東大會有多個待表決的議案，可以按照任意次序?qū)Ω髯h案進行表決申報，表決申報不得撤單。

２、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準(zhǔn)。

３、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。