證券代碼：601877 證券簡稱：正泰電器 編號：臨2011-014

浙江正泰電器股份有限公司關于召開2010年年度股東大會的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江正泰電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）關于召開2010年年度股東大會的會議通知于2011年4月20日在《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）正式對外公告，編號為：臨2011-005。

2011年4月22日，對外披露《關于2010年年度股東大會增加網(wǎng)絡投票方式的補充提示性公告》，編號為：臨2011-009，在此前的會議通知內(nèi)容不變的基礎上，對股東大會審議議案增加了網(wǎng)絡投票的表決方式。

2011年4月30日，由于增加臨時提案及擬延期召開年度股東大會，公司在證監(jiān)會指定的信息披露報紙及網(wǎng)站上，刊登了《關于2010年年度股東大會增加臨時議案的公告暨延期召開2010年年度股東大會的補充性通知》，編號為：臨2011-012。

根據(jù)中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關要求，先將本次會議的相關事項再次通知如下：

（一）會議基本情況

1、會議召開時間

（1）現(xiàn)場會議時間：2011年5月23日上午9:30

（2）網(wǎng)絡投票時間：2011年5 月23日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00

2、股權登記日：2011年5月4日

3、現(xiàn)場會議召開地點：浙江省樂清市北白象正泰工業(yè)園區(qū)正泰路1號科技樓三樓報告廳

4、召集人：公司董事會

5、會議召開方式：

（1）本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，社會公眾股股東可以在交易時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權。同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，如果同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡重復投票，以時間優(yōu)先為原則來認定投票的有效性。

（2）為方便融資融券券商（以下簡稱“券商”）參與公司股東大會投票，特提供券商參與股東大會投票方式如下：券商可以通過上海證券交易所指定的融資融券業(yè)務會員投票系統(tǒng)，按照所征集的融資融券投資者投票意見，參加股東大會投票，并可根據(jù)投資者對同一議案的不同意見進行分拆投票。投票時間為：2011年5 月23日上午9：30至下午15：00，網(wǎng)址為：www.sseinfo.com。

（二）會議審議事項

1、審議《關于公司2010年年度報告及摘要的議案》；

2、審議《關于公司2010年度董事會工作報告的議案》；

3、審議《關于公司2010年度監(jiān)事會工作報告的議案》；

4、審議《關于公司2010年度財務決算報告的議案》；

5、審議《關于公司2010年度利潤分配預案的議案》；

6、審議《關于將部分超募資金轉(zhuǎn)為公司流動資金的預案》；

7、審議《關于公司2011年度日常關聯(lián)交易情況預測的議案》；

8、審議《關于續(xù)聘財務審計機構(gòu)的議案》；

9、審議《關于發(fā)行公司債券的議案》；

10、審議《關于公司<股票期權激勵計劃（草案修訂稿）>和<股票增值權激勵計劃（草案修訂稿）>的議案》；

（1）激勵對象的確定依據(jù)和范圍；

（2）激勵計劃授出股票期權及股票增值權的數(shù)量、標的股票來源、種類和數(shù)量；

（3）激勵對象及期權與股票增值權授予分配情況；

（4）激勵計劃的有效期、授予日、等待期、可行權日和禁售期；

（5）股票期權及股票增值權的行權價格或行權價格的確定辦法；

（6）股票期權及股票增值權的獲授條件、生效安排和行權的條件；

（7）激勵計劃的調(diào)整方法和程序；

（8）股票期權及股票增值權的授予和行權程序；

（9）公司與激勵對象的權利和義務；

（10）激勵計劃的變更、終止及其他事項

11、審議《關于公司<股票期權和增值權激勵計劃考核管理辦法>的議案》；

12、審議《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股票期權和增值權激勵計劃相關事宜的議案》。

上述第10、11、12項議案均為特別表決事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》有關規(guī)定，上市公司股東大會審議股權激勵計劃的，上市公司獨立董事應當向公司全體股東征集投票權。

（三）會議出席對象

1、公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級管理人員、公司聘請的律師以及公司邀請的其他人員。

2、截止2011年5月4日下午3點交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的全體股東。股東可委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司股東。

（四）參加現(xiàn)場會議股東登記辦法

1、具有出席會議資格的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記；股東代理人持本人身份證、委托證券賬戶卡、授權委托書及持股憑證辦理登記手續(xù)；法人股東持營業(yè)執(zhí)照副本復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

2、登記方式：股東親自到本公司會議地點或傳真方式辦理。

3、登記時間：2011年5月10日（9:00至11:30，14:00至17:00），2011年5月20日（9:00至11:30，14:00至17:00）

4、登記地點：浙江省樂清市北白象正泰工業(yè)園區(qū)正泰路1號科技樓9樓證券部

5、聯(lián)系方式：0577-62877777-9353/9359 傳真號碼：0577-62763701

（五）網(wǎng)絡投票的具體操作流程

社會公眾股股東進行網(wǎng)絡投票類似于買入股票，其具體投票流程詳見附件2。

（六）其他事項

1、現(xiàn)場會議會期半天，食宿交通自理。

2、現(xiàn)場會議期間請將手機調(diào)至振動或關機。

3、網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇到重大突發(fā)事件而影響到正常投票，后續(xù)進程則按照當日通知或中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關要求進行。

附件：

1、股東授權委托書

2、公司股東參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

浙江正泰電器股份有限公司

董事會

2011年5月13日

附件1：

浙江正泰電器股份有限公司

2010年年度股東大會授權委托書

茲全權委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席浙江正泰電器股份有限公司 2010年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人簽名： 委托人營業(yè)執(zhí)照/身份證號碼：

委托人持股數(shù)量： 委托人證券賬戶號碼：

委托事項：代表本公司/本人出席浙江正泰電器股份有限公司2010年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托代理人簽名： 委托人營業(yè)執(zhí)照/身份證號碼：

委托日期： 委托期限：

注：本表打印、復印均有效

附件2：

公司股東參加網(wǎng)絡投票的操作流程

（一）本次股東大會將通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務操作。

（二）投票流程

1、投票代碼：

2、表決議案：

3、表決意見：

（三）投票舉例

1、股權登記日持有“正泰電器”股票的投資者，對股東大會全部議案全部投同意票，其申報如下：

2、股權登記日持有“正泰電器”股票的投資者，對股東大會第2項議案投同意票，其申報如下：

（四）投票注意事項

1、 股東大會有多個待表決的議案，可以按照任意次序?qū)Ω髯h案進行表決申報，表決申報不得撤單。

2、 對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

3、 對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。