本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

浙江正泰電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第八次會議于２０１１年３月７日發(fā)出會議通知，于２０１１年３月９日以通訊方式召開并進(jìn)行了表決。本次會議應(yīng)參加表決董事１１人，實際參加表決董事１１人，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議合法有效。

經(jīng)表決，通過了下述議案，并形成了如下決議：

１、關(guān)于受讓浙江中控技術(shù)股份有限公司股權(quán)的決議

以１１票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于受讓浙江中控技術(shù)股份有限公司股份的議案》，同意以人民幣１６，１５９萬元的價格受讓部分股東持有的浙江中控技術(shù)股份有限公司股份（以下簡稱“中控技術(shù)”）共計９１８．１２５萬股，占中控技術(shù)總股本的９．１８％。本次受讓后，公司共計持有中控技術(shù)１０．４３％的股份，成為中控技術(shù)的第二大股東。

董事會同時授權(quán)公司經(jīng)營班子辦理本次股份受讓協(xié)議簽訂及股份變更手續(xù)等相關(guān)事宜。

中控技術(shù)的主營業(yè)務(wù)為自動化主控設(shè)備、現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)和智能化儀表的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)、自動化工程和網(wǎng)絡(luò)工程項目集成、技術(shù)咨詢等，２００９年中控技術(shù)實現(xiàn)銷售收入７０，９３６．５８萬元 ，凈利潤１３，８９９．８１萬元。

２、關(guān)于投資設(shè)立浙江正泰投資有限公司的決議

以１１票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立浙江正泰投資有限公司的議案》，同意本公司以自有資金出資人民幣２億元設(shè)立浙江正泰投資有限公司（暫定名，以實際注冊名稱為準(zhǔn)）（以下簡稱“正泰投資”），主要從事新技術(shù)、新能源、新材料及相關(guān)新模式、新服務(wù)企業(yè)的股權(quán)投資，并由正泰投資參與設(shè)立有限合伙制私募股權(quán)投資基金。

董事會同意授權(quán)正泰電器經(jīng)營班子全權(quán)辦理正泰投資的設(shè)立及其它相關(guān)事宜，同意正泰投資設(shè)立投資決策委員會，并授權(quán)投資決策委員會決定在正泰投資注冊資本金額內(nèi)（即累計投資總額不超過２億元）的對外投資事宜。

特此公告。

浙江正泰電器股份有限公司董事會

二〇一一年三月九日