本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2010年1月8日，本公司接到保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司（以下簡稱：中信證券）的通知：鑒于公司于2009年12月向中國證監(jiān)會申請非公開發(fā)行股票，中信證券已委派董文女士、任波先生作為公司本次非公開發(fā)行的保薦代表人，履行公司非公開發(fā)行的盡職推薦及持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)，相應(yīng)地，對公司首次公開發(fā)行的持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)也由其二人承擔(dān)。此次變更后，公司的保薦代表人由原來的董文女士與牛振松先生變更為董文女士和任波先生。

特此公告。

歌爾聲學(xué)股份有限公司董事會

二○一○年一月八日