本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

１、 本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況。

２、 本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決。

一、會(huì)議召開(kāi)與出席情況：

浙江正泰電器股份有限公司（“公司”）２０１１年度股東大會(huì)于２０１２年３月２６日上午９點(diǎn)３０分在浙江省樂(lè)清市北白象正泰工業(yè)園區(qū)正泰路１號(hào)科技樓三樓報(bào)告廳召開(kāi)。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)南存輝主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的律師及公司邀請(qǐng)的其他人員出席了會(huì)議，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

出席本次股東大會(huì)的股東及代理人共計(jì)１８人，持有公司有表決權(quán)的股份７７１，９１０，５３１股，占公司股本總數(shù)的７６．８０７０％。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票的方式，審議通過(guò)了各項(xiàng)議案。

二、會(huì)議表決情況：

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于公司２０１１年年度報(bào)告及摘要的議案》

該項(xiàng)議案表決結(jié)果為：同意７７１，９１０，５３１股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)的１００％；反對(duì)０股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)的０％；棄權(quán)０股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)的０％。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于公司２０１１年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

該項(xiàng)議案表決結(jié)果為：同意７７１，９１０，５３１股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)的１００％；反對(duì)０股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)的０％；棄權(quán)０股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)的０％。

（三）審議通過(guò)了《關(guān)于公司２０１１年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

該項(xiàng)議案表決結(jié)果為：同意７７１，９１０，５３１股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)的１００％；反對(duì)０股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)的０％；棄權(quán)０股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)的０％。

（四）審議通過(guò)了《關(guān)于公司２０１１年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

該項(xiàng)議案表決結(jié)果為：同意７７１，９１０，５３１股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)的１００％；反對(duì)０股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)的０％；棄權(quán)０股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)的０％。

（五）審議通過(guò)了《關(guān)于公司２０１１年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

同意公司２０１１年度利潤(rùn)分配方案如下：經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，２０１１ 年公司實(shí)現(xiàn)母公司凈利潤(rùn)９０５，４７２，００１．５７元，年初留存的未分配利潤(rùn)６７６，０４９，１８９．５８元，計(jì)提盈余公積９０，５４７，２００．１６元后，２０１１年５月份向全體股東按每十股分配現(xiàn)金股利４元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金４０２，０００，０００．００元（含稅），截至２０１１年１２月３１日，公司可供股東分配的利潤(rùn)為１，０８８，９７３，９９０．９９元；公司以現(xiàn)有股本１，００５，０００，０００股為基數(shù)，向全體股東每十股分配現(xiàn)金股利７元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金７０３，５００，０００．００元（含稅），剩余未分配利潤(rùn)３８５，４７３，９９０．９９元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度分配。

該項(xiàng)議案表決結(jié)果為：同意７７１，９１０，５３１股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)的１００％；反對(duì)０股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)的０％；棄權(quán)０股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)的０％。

（六）審議通過(guò)了《關(guān)于公司２０１２年度日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)測(cè)的議案》

該項(xiàng)議案表決結(jié)果為：同意４５，９８７，６０５股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)的１００％；反對(duì)０股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)的０％；棄權(quán)０股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)的０％。

關(guān)聯(lián)股東正泰集團(tuán)股份有限公司、南存輝、吳炳池回避了本議案表決。

（七）審議通過(guò)了《關(guān)于聘任審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

同意聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司２０１２年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司２０１２年度財(cái)務(wù)報(bào)告與內(nèi)部控制審計(jì)工作，審計(jì)報(bào)酬為人民幣１１０萬(wàn)元。

該項(xiàng)議案表決結(jié)果為：同意７７１，９１０，５３１股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)的１００％；反對(duì)０股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)的０％；棄權(quán)０股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)的０％。

三、獨(dú)立董事述職情況：

本次股東大會(huì)上，公司獨(dú)立董事向股東大會(huì)提交了《獨(dú)立董事２０１１年度述職報(bào)告》。該報(bào)告對(duì)２０１１年度公司獨(dú)立董事出席董事會(huì)會(huì)議及投票情況、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)及保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益等履職情況進(jìn)行了報(bào)告。與會(huì)股東及授權(quán)代表未提出異議。

四、律師見(jiàn)證情況：

公司聘請(qǐng)的北京市金杜律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證了本次股東大會(huì)并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》。律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、股東大會(huì)的議案、表決程序等均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議合法有效。

五、備查文件：

１、經(jīng)到會(huì)董事簽字確認(rèn)的２０１１年度股東大會(huì)決議和會(huì)議記錄。

２、金杜律師事務(wù)所出具的《股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

浙江正泰電器股份有限公司董事會(huì)

２０１２年３月２６日