浙江正泰電器股份有限公司
2012年半年度報(bào)告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
1.3 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況？
否
1.5 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？
否
1.6 公司負(fù)責(zé)人南存輝、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人王國(guó)榮及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）王國(guó)榮聲明：保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2.1 基本情況簡(jiǎn)介
| 股票簡(jiǎn)稱 | 正泰電器 | |
| 股票代碼 | 601877 | |
| 股票上市交易所 | 上海證券交易所 | |
| 董事會(huì)秘書 | 證券事務(wù)代表 | |
| 姓名 | 王國(guó)榮 | 潘浩 |
| 聯(lián)系地址 | 浙江省樂清市北白象鎮(zhèn)正泰工業(yè)園區(qū)正泰路1號(hào) | 浙江省樂清市北白象鎮(zhèn)正泰工業(yè)園區(qū)正泰路1號(hào) |
| 電話 | 0577-62877777 | 0577-62877777 |
| 傳真 | 0577-62763701 | 0577-62763701 |
| 電子信箱 | chintzqb@chint.com | panh@chint.com |
2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
2.2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
| 本報(bào)告期末 | 上年度期末 | 本報(bào)告期末比上年度期末增減(%) | |
| 總資產(chǎn) | 8,331,385,664.77 | 8,359,553,148.18 | -0.34 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） | 4,364,595,644.00 | 4,601,626,495.86 | -5.15 |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元／股） | 4.343 | 4.579 | -5.15 |
| 報(bào)告期（1－6月） | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 650,855,511.69 | 534,879,322.96 | 21.68 |
| 利潤(rùn)總額 | 646,867,876.13 | 530,621,644.74 | 21.91 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 487,732,300.28 | 404,997,378.90 | 20.43 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 477,591,191.30 | 392,776,370.60 | 21.59 |
| 基本每股收益(元) | 0.49 | 0.40 | 22.50 |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元) | 0.48 | 0.39 | 23.08 |
| 稀釋每股收益(元) | 0.49 | 0.40 | 22.50 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 10.58 | 9.38 | 增加1.20個(gè)百分點(diǎn) |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 696,450,920.51 | 153,709,288.54 | 353.10 |
| 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） | 0.693 | 0.153 | 352.94 |
2.2.2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
| 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 | 金額 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 779,670.26 |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 804,600.00 |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | 9,483,800.12 |
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -691,705.15 |
| 所得稅影響額 | -232,982.49 |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | -2,273.76 |
| 合計(jì) | 10,141,108.98 |
§3 股本變動(dòng)及股東情況
3.1 股份變動(dòng)情況表
√適用 □不適用
單位：股
| 本次變動(dòng)前 | 本次變動(dòng)增減（＋，－） | 本次變動(dòng)后 | |||||||
| 數(shù)量 | 比例(%) | 發(fā)行新股 | 送股 | 公積金轉(zhuǎn)股 | 其他 | 小計(jì) | 數(shù)量 | 比例(%) | |
| 一、有限售條件股份 | 714,319,436 | 71.07 | 714,319,436 | 71.07 | |||||
| 1、國(guó)家持股 | |||||||||
| 2、國(guó)有法人持股 | |||||||||
| 3、其他內(nèi)資持股 | 714,319,436 | 71.07 | 714,319,436 | 71.07 | |||||
| 其中： 境內(nèi)非國(guó)有法人持股 | 657,000,000 | 65.37 | 657,000,000 | 65.37 | |||||
| 境內(nèi)自然人持股 | 57,319,436 | 5.70 | 57,319,436 | 5.70 | |||||
| ４、外資持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、無限售條件流通股份 | 290,680,564 | 28.93 | 290,680,564 | 28.93 | |||||
| 1、人民幣普通股 | 290,680,564 | 28.93 | 290,680,564 | 28.93 | |||||
| 2、境內(nèi)上市的外資股 | |||||||||
| 3、境外上市的外資股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份總數(shù) | 1,005,000,000 | 100.00 | 1,005,000,000 | 100.00 | |||||
3.2 股東數(shù)量和持股情況
單位：股
| 報(bào)告期末股東總數(shù) | 22,569戶 | |||||
| 前十名股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例(%) | 持股總數(shù) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量 | |
| 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 65.42 | 657,480,001 | 657,000,000 | 無 | |
| 南存輝 | 境內(nèi)自然人 | 5.70 | 57,319,436 | 57,319,436 | 無 | |
| 招商銀行股份有限公司－光大保德信優(yōu)勢(shì)配置股票型證券投資基金 | 其他 | 1.97 | 19,801,712 | 0 | 無 | |
| 南存飛 | 境內(nèi)自然人 | 1.71 | 17,235,233 | 0 | 質(zhì)押17,230,000 | |
| 朱信敏 | 境內(nèi)自然人 | 1.67 | 16,735,233 | 0 | 質(zhì)押11,000,000 | |
| 吳炳池 | 境內(nèi)自然人 | 1.11 | 11,123,489 | 0 | 無 | |
| 林黎明 | 境內(nèi)自然人 | 1.11 | 11,119,999 | 0 | 質(zhì)押6,545,000 | |
| 中國(guó)工商銀行－易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金 | 其他 | 0.98 | 9,801,128 | 0 | 無 | |
| 黃獻(xiàn)斌 | 境內(nèi)自然人 | 0.74 | 7,400,000 | 0 | 質(zhì)押7,400,000 | |
| 平安信托有限責(zé)任公司－睿富二號(hào) | 其他 | 0.67 | 6,735,782 | 0 | 無 | |
| 前十名無限售條件股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件股份的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||
| 招商銀行股份有限公司－光大保德信優(yōu)勢(shì)配置股票型證券投資基金 | 19,801,712 | 人民幣普通股 | ||||
| 南存飛 | 17,235,233 | 人民幣普通股 | ||||
| 朱信敏 | 16,735,233 | 人民幣普通股 | ||||
| 吳炳池 | 11,123,489 | 人民幣普通股 | ||||
| 林黎明 | 11,119,999 | 人民幣普通股 | ||||
| 中國(guó)工商銀行－易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金 | 9,801,128 | 人民幣普通股 | ||||
| 黃獻(xiàn)斌 | 7,400,000 | 人民幣普通股 | ||||
| 平安信托有限責(zé)任公司－睿富二號(hào) | 6,735,782 | 人民幣普通股 | ||||
| 中國(guó)建設(shè)銀行－國(guó)泰金馬穩(wěn)健回報(bào)證券投資基金 | 6,508,739 | 人民幣普通股 | ||||
| 彭賽樂 | 5,419,673 | 人民幣普通股 | ||||
3.3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況
□適用 √不適用
§4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況
4.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)
√適用 □不適用
單位：股
| 姓名 | 職務(wù) | 年初持股數(shù) | 本期增持股份數(shù)量 | 本期減持股份數(shù)量 | 期末持股數(shù) | 變動(dòng)原因 | 持有本公司的股票期權(quán) |
| 陳國(guó)良 | 董事 | 3,750,000 | 2,679,750 | 1,070,250 | 540,000 |
§5 董事會(huì)報(bào)告
5.1 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣
| 分行業(yè)或分產(chǎn)品 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率 (%) | 營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減（%） | 營(yíng)業(yè)成本比上年同期增減（%） | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率比上年同期增減（%） |
| 分行業(yè) | ||||||
| 低壓電器業(yè) | 429,789.30 | 313,845.91 | 26.98 | 9.17 | 2.88 | 增加4.47個(gè)百分點(diǎn) |
| 分產(chǎn)品 | ||||||
| 配電電器 | 146,400.91 | 101,266.64 | 30.83 | 8.06 | 1.75 | 增加4.29個(gè)百分點(diǎn) |
| 終端電器 | 146,664.29 | 114,659.13 | 21.82 | 15.80 | 12.60 | 增加2.22個(gè)百分點(diǎn) |
| 控制電器 | 107,475.62 | 78,379.59 | 27.07 | 5.37 | -5.73 | 增加8.58個(gè)百分點(diǎn) |
| 電源電器 | 23,872.69 | 15,637.75 | 34.50 | -10.23 | -15.23 | 增加3.88個(gè)百分點(diǎn) |
| 電子電器 | 5,375.79 | 3,902.80 | 27.40 | 82.10 | 83.95 | 減少0.73個(gè)百分點(diǎn) |
其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額5,390.45萬(wàn)元。
5.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣
| 地區(qū) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%） |
| 境內(nèi)銷售 | ||
| 東北地區(qū) | 33,880.95 | 15.60 |
| 華北地區(qū) | 49,825.04 | 10.14 |
| 華東地區(qū) | 179,398.71 | 1.86 |
| 華南地區(qū) | 33,884.24 | -0.69 |
| 華中地區(qū) | 40,812.75 | 21.01 |
| 西北地區(qū) | 22,110.15 | 19.88 |
| 西南地區(qū) | 27,704.01 | 8.59 |
| 小 計(jì) | 387,615.86 | 6.94 |
| 境外銷售 | 42,173.44 | 35.10 |
| 總 計(jì) | 429,789.30 | 9.17 |
5.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5.4 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5.5 利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
□適用 √不適用
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運(yùn)用
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
| 募集資金總額 | 246,002.41萬(wàn)元 | 本報(bào)告期已使用募集資金總額 | 21,157.75萬(wàn)元 | |||
| 已累計(jì)使用募集資金總額 | 127,625.18萬(wàn)元 | |||||
| 承諾項(xiàng)目 | 是否變更項(xiàng)目 | 擬投入金額 | 實(shí)際投入金額 | 是否符合計(jì)劃進(jìn)度 | 預(yù)計(jì)收益 | 產(chǎn)生收益情況 |
| 年產(chǎn)6000套智能電器建設(shè)項(xiàng)目 | 否 | 549,180,000.00 | 189,986,406.14 | 是 | ||
| 諾雅克節(jié)能型控制及配電電器產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 否 | 854,100,000.00 | 586,265,441.75 | 是 | -59,626,586.99 | |
| 合計(jì) | / | 1,403,280,000.00 | 776,251,847.89 | / | / | |
5.6.2 變更項(xiàng)目情況
□適用 √不適用
5.7 非募集資金項(xiàng)目情況
報(bào)告期內(nèi)，公司無非募集資金投資項(xiàng)目。
5.8 董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃
□適用 √不適用
5.9 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及說明
□適用 √不適用
5.10 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明
□適用 √不適用
5.11 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說明
□適用 √不適用
§6 重要事項(xiàng)
6.1 收購(gòu)資產(chǎn)
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
| 交易對(duì)方或最終控制方 | 被收購(gòu)資產(chǎn) | 購(gòu)買日 | 收購(gòu)價(jià)格 | 自購(gòu)買日起至報(bào)告期末為公司貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn) | 自本年初至本期末為公司貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn)（適用于同一控制下的企業(yè)合并） | 是否為關(guān)聯(lián)交易（如是，說明定價(jià)原則） | 所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過戶 | 所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移 |
| 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 浙江正泰建筑電器有限公司69.0977%的股權(quán) | 2012年6月25日 | 222,273,481.36 | 是 收益法 | 否 | 否 |
6.2 出售資產(chǎn)
□適用 √不適用
6.3 擔(dān)保事項(xiàng)
□適用 √不適用
6.4 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
□適用 √不適用
6.5 重大訴訟仲裁事項(xiàng)
□適用 √不適用
6.6 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明
6.6.1 證券投資情況
□適用 √不適用
6.6.2 持有其他上市公司股權(quán)情況
□適用 √不適用
6.6.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況
□適用 √不適用
§7 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告
7.1 審計(jì)意見
| 財(cái)務(wù)報(bào)告 | √未經(jīng)審計(jì) □審計(jì) |
7.2 財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2012年6月30日
編制單位:浙江正泰電器股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 附注 | 期末余額 | 年初余額 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | |||
| 貨幣資金 | 4,205,075,203.20 | 4,437,206,075.11 | |
| 結(jié)算備付金 | |||
| 拆出資金 | |||
| 交易性金融資產(chǎn) | |||
| 應(yīng)收票據(jù) | 966,219,461.46 | 1,095,884,568.74 | |
| 應(yīng)收賬款 | 1,046,467,522.83 | 693,744,080.84 | |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 78,498,076.68 | 67,257,993.32 | |
| 應(yīng)收保費(fèi) | |||
| 應(yīng)收分保賬款 | |||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | |||
| 應(yīng)收利息 | |||
| 應(yīng)收股利 | |||
| 其他應(yīng)收款 | 29,459,034.32 | 10,138,703.90 | |
| 買入返售金融資產(chǎn) | |||
| 存貨 | 617,056,994.35 | 859,698,820.14 | |
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | |||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 6,517,786.02 | 4,333,297.84 | |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 6,949,294,078.86 | 7,168,263,539.89 | |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | |||
| 發(fā)放委托貸款及墊款 | |||
| 可供出售金融資產(chǎn) | |||
| 持有至到期投資 | |||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | |||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 308,971,720.90 | 345,256,515.55 | |
| 投資性房地產(chǎn) | 2,912,548.54 | 3,100,293.04 | |
| 固定資產(chǎn) | 394,474,927.30 | 382,917,450.91 | |
| 在建工程 | 354,147,857.72 | 207,272,301.40 | |
| 工程物資 | |||
| 固定資產(chǎn)清理 | |||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | |||
| 油氣資產(chǎn) | |||
| 無形資產(chǎn) | 218,028,441.50 | 164,468,619.18 | |
| 開發(fā)支出 | |||
| 商譽(yù) | 1,379,263.62 | ||
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 11,230,229.85 | 11,953,464.45 | |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 90,946,596.48 | 76,320,963.76 | |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | |||
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,382,091,585.91 | 1,191,289,608.29 | |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 8,331,385,664.77 | 8,359,553,148.18 | |
| 流動(dòng)負(fù)債： | |||
| 短期借款 | 30,581,645.00 | 1,096,755.00 | |
| 向中央銀行借款 | |||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | |||
| 拆入資金 | |||
| 交易性金融負(fù)債 | |||
| 應(yīng)付票據(jù) | |||
| 應(yīng)付賬款 | 1,421,787,797.05 | 1,307,129,409.20 | |
| 預(yù)收款項(xiàng) | 37,682,160.32 | 69,862,111.71 | |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | |||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | |||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 319,680,498.82 | 343,022,848.65 | |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 139,518,795.78 | 61,985,900.25 | |
| 應(yīng)付利息 | 85,708,333.33 | 40,333,333.33 | |
| 應(yīng)付股利 | |||
| 其他應(yīng)付款 | 208,954,521.62 | 215,741,885.27 | |
| 應(yīng)付分保賬款 | |||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | |||
| 代理買賣證券款 | |||
| 代理承銷證券款 | |||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | |||
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 38,322,613.80 | 24,522,915.07 | |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 2,282,236,365.72 | 2,063,695,158.48 | |
| 非流動(dòng)負(fù)債： | |||
| 長(zhǎng)期借款 | |||
| 應(yīng)付債券 | 1,491,340,372.68 | 1,490,352,682.64 | |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | |||
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 | |||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | 41,468,830.73 | 40,078,702.60 | |
| 遞延所得稅負(fù)債 | |||
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | 11,347,600.00 | 7,737,600.00 | |
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,544,156,803.41 | 1,538,168,985.24 | |
| 負(fù)債合計(jì) | 3,826,393,169.13 | 3,601,864,143.72 | |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | |||
| 實(shí)收資本（或股本） | 1,005,000,000.00 | 1,005,000,000.00 | |
| 資本公積 | 2,339,040,620.87 | 2,359,790,945.65 | |
| 減：庫(kù)存股 | |||
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | |||
| 盈余公積 | 249,108,221.23 | 249,108,221.23 | |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | |||
| 未分配利潤(rùn) | 772,624,864.28 | 988,392,564.00 | |
| 外幣報(bào)表折算差額 | -1,178,062.38 | -665,235.02 | |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) | 4,364,595,644.00 | 4,601,626,495.86 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 140,396,851.64 | 156,062,508.60 | |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 4,504,992,495.64 | 4,757,689,004.46 | |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) | 8,331,385,664.77 | 8,359,553,148.18 | |
法定代表人：南存輝 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王國(guó)榮 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王國(guó)榮
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2012年6月30日
編制單位:浙江正泰電器股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 附注 | 期末余額 | 年初余額 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | |||
| 貨幣資金 | 3,773,458,497.35 | 3,990,111,660.81 | |
| 交易性金融資產(chǎn) | |||
| 應(yīng)收票據(jù) | 958,753,637.46 | 1,090,853,913.78 | |
| 應(yīng)收賬款 | 1,040,971,075.98 | 632,965,161.31 | |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 54,747,107.30 | 17,028,406.67 | |
| 應(yīng)收利息 | |||
| 應(yīng)收股利 | |||
| 其他應(yīng)收款 | 115,149,287.49 | 7,964,557.51 | |
| 存貨 | 393,608,583.62 | 634,459,936.53 | |
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | |||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 3,969,813.67 | 2,317,557.77 | |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 6,340,658,002.87 | 6,375,701,194.38 | |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | |||
| 可供出售金融資產(chǎn) | |||
| 持有至到期投資 | |||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | |||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 1,595,890,956.40 | 1,369,742,583.91 | |
| 投資性房地產(chǎn) | 2,912,548.54 | 3,100,293.04 | |
| 固定資產(chǎn) | 305,140,367.35 | 318,273,545.23 | |
| 在建工程 | 96,830,892.70 | 64,352,349.86 | |
| 工程物資 | |||
| 固定資產(chǎn)清理 | |||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | |||
| 油氣資產(chǎn) | |||
| 無形資產(chǎn) | 52,116,795.70 | 52,778,459.68 | |
| 開發(fā)支出 | |||
| 商譽(yù) | |||
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | |||
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 93,724,936.60 | 77,411,670.79 | |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | |||
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2,146,616,497.29 | 1,885,658,902.51 | |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 8,487,274,500.16 | 8,261,360,096.89 | |
| 流動(dòng)負(fù)債： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融負(fù)債 | |||
| 應(yīng)付票據(jù) | |||
| 應(yīng)付賬款 | 1,556,846,872.78 | 1,379,241,449.09 | |
| 預(yù)收款項(xiàng) | 35,158,204.35 | 61,206,750.34 | |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 283,749,876.53 | 294,449,751.66 | |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 140,207,404.78 | 59,285,001.47 | |
| 應(yīng)付利息 | 85,708,333.33 | 40,333,333.33 | |
| 應(yīng)付股利 | |||
| 其他應(yīng)付款 | 194,554,572.35 | 181,112,715.59 | |
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | |||
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 34,264,724.26 | 21,039,704.01 | |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 2,330,489,988.38 | 2,036,668,705.49 | |
| 非流動(dòng)負(fù)債： | |||
| 長(zhǎng)期借款 | |||
| 應(yīng)付債券 | 1,491,340,372.68 | 1,490,352,682.64 | |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | |||
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 | |||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | 41,468,830.73 | 40,078,702.60 | |
| 遞延所得稅負(fù)債 | |||
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | |||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,532,809,203.41 | 1,530,431,385.24 | |
| 負(fù)債合計(jì) | 3,863,299,191.79 | 3,567,100,090.73 | |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | |||
| 實(shí)收資本（或股本） | 1,005,000,000.00 | 1,005,000,000.00 | |
| 資本公積 | 2,363,566,693.90 | 2,351,177,793.94 | |
| 減：庫(kù)存股 | |||
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | |||
| 盈余公積 | 249,108,221.23 | 249,108,221.23 | |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | |||
| 未分配利潤(rùn) | 1,006,300,393.24 | 1,088,973,990.99 | |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 4,623,975,308.37 | 4,694,260,006.16 | |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) | 8,487,274,500.16 | 8,261,360,096.89 | |
法定代表人：南存輝 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王國(guó)榮 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王國(guó)榮
合并利潤(rùn)表
2012年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、營(yíng)業(yè)總收入 | 4,352,728,365.50 | 4,001,898,889.12 | |
| 其中：營(yíng)業(yè)收入 | 4,352,728,365.50 | 4,001,898,889.12 | |
| 利息收入 | |||
| 已賺保費(fèi) | |||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | |||
| 二、營(yíng)業(yè)總成本 | 3,705,539,233.96 | 3,467,152,847.34 | |
| 其中：營(yíng)業(yè)成本 | 3,184,574,104.18 | 3,104,943,543.14 | |
| 利息支出 | |||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 賠付支出凈額 | |||
| 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 | |||
| 保單紅利支出 | |||
| 分保費(fèi)用 | |||
| 營(yíng)業(yè)稅金及附加 | 29,606,147.61 | 21,109,252.89 | |
| 銷售費(fèi)用 | 192,487,414.76 | 144,583,266.66 | |
| 管理費(fèi)用 | 301,768,185.21 | 244,177,208.99 | |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -23,551,541.43 | -56,836,861.96 | |
| 資產(chǎn)減值損失 | 20,654,923.63 | 9,176,437.62 | |
| 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） | |||
| 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） | 3,666,380.15 | 133,281.18 |
(下轉(zhuǎn)34版)
浙江正泰電器股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
股票代碼：601877 股票簡(jiǎn)稱：正泰電器 編號(hào)：臨2012-020
債券代碼：122086 債券簡(jiǎn)稱：11正泰債
浙江正泰電器股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江正泰電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2012年8月17日在杭州召開。會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人，董事出席人數(shù)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)南存輝先生主持，公司三位監(jiān)事與高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
出席會(huì)議的董事對(duì)以下議案進(jìn)行了審議并以記名投票的方式表決通過了以下議案：
一、 審議通過《關(guān)于公司2012年半年度報(bào)告及摘要的議案》
會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2012年半年度報(bào)告及摘要的議案》，同意公司2012年半年度報(bào)告及摘要相關(guān)內(nèi)容。
二、 審議通過《關(guān)于公司2012年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》
會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2012年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》。
三、 審議通過《關(guān)于公司2012年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2012年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，同意公司2012年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意提交公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。公司2012年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案：
2012年1-6月公司實(shí)現(xiàn)母公司凈利潤(rùn)620,826,402.25元，年初留存的未分配利潤(rùn)1,088,973,990.99元， 2012年4月份向全體股東按每十股分配現(xiàn)金股利7元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金703,500,000.00元（含稅）,截至2012年6月30日，公司可供股東分配的利潤(rùn)為1,006,300,393.24元；公司擬以現(xiàn)有股本1,005,000,000股為基數(shù)，向全體股東每十股分配現(xiàn)金股利2.9元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金291,450,000.00元（含稅），剩余未分配利潤(rùn)714,850,393.24元結(jié)轉(zhuǎn)下次分配。
四、 審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》
會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》，同意對(duì)公司章程利潤(rùn)分配相應(yīng)條款進(jìn)行修改，并提交公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
五、 審議通過《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》
會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》，同意公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行樂清市支行、中國(guó)工商銀行股份有限公司樂清支行、中國(guó)銀行股份有限公司樂清市支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司樂清支行申請(qǐng)綜合授信，最高授信額度為本外幣合計(jì)人民幣貳拾億元整，授信內(nèi)容包括但不限于本外幣借款、票據(jù)承兌、票據(jù)貼現(xiàn)、出口商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)、開立信用證、進(jìn)口押匯、保函等融資業(yè)務(wù)及國(guó)際結(jié)算、外匯資金業(yè)務(wù)、網(wǎng)上銀行等中間業(yè)務(wù)，融資余額為本公司實(shí)際融資金額減去本公司為辦理融資業(yè)務(wù)所需的保證金、質(zhì)押存款和票據(jù)貼現(xiàn)金額。董事會(huì)同意授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子負(fù)責(zé)辦理該項(xiàng)業(yè)務(wù)，有效期為貳年。
六、 審議通過《關(guān)于召開公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，同意于2012年9月17日上午9：30在公司住所召開公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會(huì)
二○一二年八月十七日
股票代碼：601877 股票簡(jiǎn)稱：正泰電器 編號(hào)：臨2012-021
債券代碼：122086 債券簡(jiǎn)稱：11正泰債
浙江正泰電器股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江正泰電器股份有限公司（“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于2012年8月17日在杭州召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，監(jiān)事出席人數(shù)符合《公司法》及《浙江正泰電器股份有限公司章程》(“公司章程”)的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席吳炳池先生主持，并以投票表決的方式通過了以下議案：
一、《關(guān)于公司2012年半年度報(bào)告及摘要的議案》
會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2012年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》。
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司董事會(huì)編制的2012年半年度報(bào)告及其摘要審核意見如下：公司半年報(bào)的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；公司半年報(bào)的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實(shí)地反映公司2012年上半年的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況；在半年度報(bào)告編制和審議過程中，未發(fā)現(xiàn)參與人員有違反保密規(guī)定的行為。
二、《關(guān)于公司2012年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》
會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2012年半年度募集資金使用與存放情況的議案》。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○一二年八月十七日
股票代碼：601877 股票簡(jiǎn)稱：正泰電器 編號(hào)：臨2012-022
債券代碼：122086 債券簡(jiǎn)稱：11正泰債
浙江正泰電器股份有限公司
關(guān)于公司2012年半年度募集資金存放
與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》、和《浙江正泰電器股份有限公司募集資金管理制度》等規(guī)章制度的相關(guān)要求，現(xiàn)將浙江正泰電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2012年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況報(bào)告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2009〕1406號(hào)文核準(zhǔn)，浙江正泰電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）由主承銷商國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)泰君安證券”）采用余額包銷方式發(fā)行人民幣普通股（A股）股票105,000,000股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣23.98元，募集資金總額為251,790.00萬(wàn)元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用6,515.59萬(wàn)元后，本次發(fā)行募集資金凈額為245,274.41萬(wàn)元，該募集資金已于2010年1月14日全部到位。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2010〕7號(hào)）。
截至2012年6月30 日，公司募集資金專戶余額為129,026.81萬(wàn)元（包含利息收入）。
二、募集資金管理情況
為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理規(guī)定》等法律法規(guī)，公司制定了《浙江正泰電器股份有限公司募集資金使用管理制度》（以下簡(jiǎn)稱：《募集資金使用管理制度》），對(duì)募集資金的存放及實(shí)際使用情況的監(jiān)督等方面均作出了明確的規(guī)定。公司嚴(yán)格按照《募集資金使用管理制度》的規(guī)定管理募集資金，募集資金的存放、使用、管理均符合《募集資金使用管理制度》及其他法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
本公司與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行樂清支行及保薦人國(guó)泰君安證券協(xié)商簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》；同時(shí)，本公司、上海諾雅克電氣有限公司（系本公司全資子公司，以下簡(jiǎn)稱“諾雅克”）、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行上海松江支行、國(guó)泰君安證券四方協(xié)商簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。本公司嚴(yán)格執(zhí)行《募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定，定期向保薦人提供銀行對(duì)賬單，及時(shí)通知保薦人募集資金使用狀況。
截至2012年6月30日，募集資金存儲(chǔ)情況如下： （單位：萬(wàn)元）
| 開戶銀行 | 銀行賬號(hào) | 賬戶類別 | 存款余額 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行樂清柳市支行 | 270501040087777 | 募集資金專戶 | 407.80 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行樂清柳市支行 | 270501040087777 | 定期存單 | 122,000.00 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行上海市松江支行營(yíng)業(yè)部 | 03801300047777778 | 募集資金專戶 | 2,819.01 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行上海市松江支行營(yíng)業(yè)部 | 03801300047777778 | 定期存單 | 3,800.00 |
| 129,026.81 |
三、報(bào)告期內(nèi)募集資金的實(shí)際使用情況
報(bào)告期內(nèi)，本公司募集資金實(shí)際使用情況如下：
1、募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）使用資金情況
本報(bào)告期內(nèi)，本公司使用募集資金投入募投項(xiàng)目21,157.75 萬(wàn)元。截至2012年6月30日，本公司累計(jì)使用募集資金投入募投項(xiàng)目77,625.18萬(wàn)元（含置換先期投入募投項(xiàng)目的自籌資金5,739.02萬(wàn)元），募集資金使用情況對(duì)照表詳見附件。
2、募投項(xiàng)目增資情況
為加快募投項(xiàng)目諾雅克節(jié)能型控制及配電電器產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)，公司第五屆第十六次董事會(huì)審議通過《關(guān)于使用募集資金增資上海諾雅克電氣有限公司的議案》以募集資金凈額中的17,000萬(wàn)元對(duì)諾雅克進(jìn)行增資。該增資金額于2012年3月5日從公司募集資金專戶劃入諾雅克募集資金專戶中，諾雅克于2012年3月6日完成驗(yàn)資，并于2011年4月9日完成工商登記。
3. 關(guān)于將部分超募資金轉(zhuǎn)為公司流動(dòng)資金
為了加快募集資金的使用，公司第五屆第十次董事會(huì)審議通過了《關(guān)于將部分超募資金轉(zhuǎn)為公司流動(dòng)資金的議案》，同意將超募資金凈額中的5億元用于永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，并經(jīng)2010年度股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。
四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況
報(bào)告期內(nèi)，本公司募集資金沒有發(fā)生變更投資項(xiàng)目的情形。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了相關(guān)信息，不存在募集資金管理違規(guī)情形。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會(huì)
二○一二年八月十七日
附表：募集資金使用情況對(duì)照表
附表：募集資金使用情況對(duì)照表
單位：人民幣元
| 募集資金總額 | 2,460,024,100.00 | 本年度投入募集資金總額 | 211,577,487.48 | |||||||||
| 變更用途的募集資金總額 | 已累計(jì)投入募集資金總額 | 776,251,847.89 | ||||||||||
| 變更用途的募集資金總額比例 | ||||||||||||
| 承諾投資項(xiàng)目 | 已變更項(xiàng)目，含部分變更（如有） | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額 | 截至期末承諾投入金額(1) | 本年度投入金額 | 截至期末累計(jì)投入金額(2) | 截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額(3)＝(1)-(2) | 截至期末投入進(jìn)度（%）(4)＝(2)/(1) | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實(shí)現(xiàn)的效益 | 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 | 項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 |
| 年產(chǎn)6000萬(wàn)套智能電器建設(shè)項(xiàng)目 | 549,180,000.00 | 549,180,000.00 | 70,076,074.14 | 189,986,406.14 | 359,193,593.86 | 34.59% | ||||||
| 諾雅克節(jié)能型控制及配電電器產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 854,100,000.00 | 854,100,000.00 | 141,501,413.34 | 586,265,441.75 | 267,834,558.25 | 68.64% | -59,626,586.99 | |||||
| 合計(jì) | 1,403,280,000.00 | 1,403,280,000.00 | 211,577,487.48 | 776,251,847.89 | 627,028,152.11 | |||||||
| 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因（分具體募投項(xiàng)目） | ||||||||||||
| 項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 | ||||||||||||
| 募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 | ||||||||||||
| 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 | ||||||||||||
| 募集資金結(jié)余的金額及形成原因 | ||||||||||||
| 募集資金其他使用情況 | 公司第五屆第十次董事會(huì)審議通過了《關(guān)于將部分超募資金轉(zhuǎn)為公司流動(dòng)資金的議案》，同意將超募資金凈額中的5億元用于永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，并經(jīng)2010年度股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。 | |||||||||||
股票代碼：601877 股票簡(jiǎn)稱：正泰電器 編號(hào)：臨2012-023
債券代碼：122086 債券簡(jiǎn)稱：11正泰債
浙江正泰電器股份有限公司
2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要提示：
1、本次臨時(shí)股東大會(huì)提供網(wǎng)絡(luò)投票的表決方式。
2、融資融券券商可以通過上海證券交易所指定的融資融券業(yè)務(wù)會(huì)員投票系統(tǒng)，參加本次臨時(shí)股東大會(huì)的投票。
浙江正泰電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，同意召開公司2012年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)。本次臨時(shí)股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)將會(huì)議具體事項(xiàng)通知如下：
（一）會(huì)議基本情況
1、 會(huì)議召開時(shí)間
（1） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2012年9月17日上午9：30
（2） 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2012年9月17日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00
2、 股權(quán)登記日：2012年9月10日
3、 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：浙江省樂清市北白象正泰工業(yè)園區(qū)正泰路1號(hào)科技樓三樓報(bào)告廳
4、 召集人：公司董事會(huì)
5、 會(huì)議召開方式：
（1） 本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，股東可以在交易時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。對(duì)同一事項(xiàng)不能多次進(jìn)行投票，出現(xiàn)多次投票的（含現(xiàn)場(chǎng)投票、委托投票、網(wǎng)絡(luò)投票），以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（2） 為方便融資融券券商（以下簡(jiǎn)稱“券商”）參與公司股東大會(huì)投票，特提供券商參與股東大會(huì)投票方式如下：券商可以通過上海證券交易所指定的融資融券業(yè)務(wù)會(huì)員投票系統(tǒng)，按照所征集的融資融券投資者投票意見，參加股東大會(huì)投票，并可根據(jù)投資者對(duì)同一議案的不同意見進(jìn)行分拆投票。投票時(shí)間為：2012 年9月17日上午9：30 至下午15：00，網(wǎng)址為：www.sseinfo.com。
（二）會(huì)議審議事項(xiàng)
1、 審議《關(guān)于公司2012年半年度利潤(rùn)分配方案的議案》；
2012年1-6月公司實(shí)現(xiàn)母公司的凈利潤(rùn)620,826,402.25元，年初留存的未分配利潤(rùn)1,088,973,990.99元， 2012年4月份向全體股東按每十股分配現(xiàn)金股利7元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金703,500,000.00元（含稅）,截至2012年6月30日，公司可供股東分配的利潤(rùn)為1,006,300,393.24元；公司擬以現(xiàn)有股本1,005,000,000股為基數(shù)，向全體股東每十股分配現(xiàn)金股利2.9元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金291,450,000.00元（含稅），剩余未分配利潤(rùn)714,850,393.24元結(jié)轉(zhuǎn)下次分配。
2、 審議《關(guān)于修改公司章程的議案》
為進(jìn)一步完善公司現(xiàn)金分紅政策和決策機(jī)制，提高公司現(xiàn)金分紅透明度，根據(jù)《公司法》及相關(guān)證券法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，公司擬對(duì)公司章程中的股利分配政策等條款進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容請(qǐng)參見《浙江正泰電器股份有限公司章程修正案》（草案）。
（三）會(huì)議出席對(duì)象
1、 公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的律師以及公司邀請(qǐng)的其他人員。
2、 截止2012年9月10日下午3點(diǎn)交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東。股東可委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必是公司股東。
（四）參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東登記辦法
1、 具有出席會(huì)議資格的個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記；股東代理人持本人身份證、委托證券賬戶卡、授權(quán)委托書及持股憑證辦理登記手續(xù)；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。
2、 登記方式：股東親自到本公司會(huì)議地點(diǎn)或傳真方式辦理。
3、 登記時(shí)間：2012年9月14日（9:00至11:30，14:00至17:00）
4、 登記地點(diǎn)：浙江省樂清市北白象正泰工業(yè)園區(qū)正泰路1號(hào)科技樓9樓證券部
5、 聯(lián)系方式：0577-62877777-9353/9359 傳真號(hào)碼：0577-62763701
（五）網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
股東進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票類似于買入股票，其具體投票流程詳見附件2。
（六）其他事項(xiàng)
1、 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，食宿交通自理。
2、 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議期間請(qǐng)將手機(jī)調(diào)至振動(dòng)或關(guān)機(jī)。
3、 網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到重大突發(fā)事件而影響到正常投票，后續(xù)進(jìn)程則按照當(dāng)日通知或中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的相關(guān)要求進(jìn)行。
附件：
1、 股東授權(quán)委托書
2、 公司股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
浙江正泰電器股份有限公司董事會(huì)
二○一二年八月十七日
附件1：
浙江正泰電器股份有限公司
2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席浙江正泰電器股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名： 委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照/身份證號(hào)碼：
委托人持股數(shù)量： 委托人證券賬戶號(hào)碼：
委托事項(xiàng)：代表本公司/本人出席浙江正泰電器股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托代理人簽名： 委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照/身份證號(hào)碼：
委托日期： 委托期限：
注：本表打印、復(fù)印均有效
附件2：
投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
投票日期：2012年9月17日
總提案數(shù)：2個(gè)
一、投票流程
1、投票代碼
| 投票代碼 | 投票簡(jiǎn)稱 | 表決事項(xiàng)數(shù)量 | 投票股東 |
| 788877 | 正泰投票 | 2 | A股股東 |
2、表決方法
(1)一次性表決方法：
如需對(duì)所有事項(xiàng)進(jìn)行一次性表決的，按以下方式申報(bào)：
| 表決序號(hào) | 內(nèi)容 | 申報(bào)代碼 | 申報(bào)價(jià)格 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
| 1-2號(hào) | 本次股東大會(huì)的所有2項(xiàng)提案 | 788877 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
（2）分項(xiàng)表決方法：
如需對(duì)各事項(xiàng)進(jìn)行分項(xiàng)表決的，按以下方式申報(bào)：
| 表決序號(hào) | 內(nèi)容 | 申報(bào)代碼 | 申報(bào)價(jià)格 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
| 1 | 《關(guān)于公司2012年半年度利潤(rùn)分配方案的議案》 | 788877 | 1.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2 | 《關(guān)于修改公司章程的議案》 | 788877 | 2.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
3、在“申報(bào)股數(shù)”項(xiàng)填寫表決意見
| 表決意見種類 | 對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù) |
| 同意 | 1股 |
| 反對(duì) | 2股 |
| 棄權(quán) | 3股 |
二、投票舉例
1、股權(quán)登記日2012年9月10日A股收市后，某位持有正泰電器A股的投資者擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的全部提案投同意票，則申報(bào)價(jià)格填寫“99.00元”，申報(bào)股數(shù)填寫“1股”，應(yīng)申報(bào)如下：
| 投票代碼 | 買賣方向 | 買賣價(jià)格 | 買賣股數(shù) |
| 788877 | 買入 | 99.00元 | 1股 |
2、如某正泰電器A股投資者需對(duì)本次股東大會(huì)提案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號(hào)提案《關(guān)于公司2012年半年度利潤(rùn)分配方案的議案》投同意票，應(yīng)申報(bào)如下：
| 投票代碼 | 買賣方向 | 買賣價(jià)格 | 買賣股數(shù) |
| 788877 | 買入 | 1.00元 | 1股 |
3、如某正泰電器A股投資者需對(duì)本次股東大會(huì)議案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號(hào)提案《關(guān)于公司2012年半年度利潤(rùn)分配方案的議案》投反對(duì)票，應(yīng)申報(bào)如下：
| 投票代碼 | 買賣方向 | 買賣價(jià)格 | 買賣股數(shù) |
| 788877 | 買入 | 1.00元 | 2股 |
4、如某正泰電器A股投資者需對(duì)本次股東大會(huì)提案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號(hào)提案《關(guān)于公司2012年半年度利潤(rùn)分配方案的議案》投棄權(quán)票，應(yīng)申報(bào)如下：
| 投票代碼 | 買賣方向 | 買賣價(jià)格 | 買賣股數(shù) |
| 788877 | 買入 | 1.00元 | 3股 |
三、投票注意事項(xiàng)
1、考慮到所需表決的提案較多，若股東需對(duì)所有的提案表達(dá)相同意見，建議直接委托申報(bào)價(jià)格99元進(jìn)行投票。股東大會(huì)有多個(gè)待表決的提案，股東可以根據(jù)其意愿決定對(duì)提案的投票申報(bào)順序。投票申報(bào)不得撤單。
2、對(duì)同一事項(xiàng)不能多次進(jìn)行投票，出現(xiàn)多次投票的（含現(xiàn)場(chǎng)投票、委托投票、網(wǎng)絡(luò)投票），以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
3、股東大會(huì)有多項(xiàng)表決事項(xiàng)時(shí)，股東僅對(duì)某項(xiàng)或某幾項(xiàng)議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的，即視為出席本次股東大會(huì)，其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)數(shù)計(jì)算，對(duì)于該股東未投票或投票不符合《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的，按照棄權(quán)計(jì)算。
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