本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

1、本次會(huì)議無否決和修改提案情況；

2、本次會(huì)議無新的提案提交表決。

一、會(huì)議召開和出席情況

三安光電股份有限公司2011年年度股東大會(huì)于2012年3月14日上午9點(diǎn)在福建省廈門市思明區(qū)呂嶺路1721-1725號(hào)公司一樓會(huì)議室召開。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式，參加本次會(huì)議具有表決權(quán)的股東及股東授權(quán)代表共6名,代表有效表決權(quán)股份751,783,239股,占公司總股份的52.06%。由于公司董事長林秀成先生出差在外，授權(quán)委托副董事長林志強(qiáng)先生主持會(huì)議，公司部分董事、監(jiān)事及公司聘請(qǐng)的見證律師出席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議事項(xiàng)及表決情況如下：

二、議案審議情況

1、審議通過了公司2011年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案；

贊成751,783,239股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

2、審議通過了公司2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案；

贊成751,783,239股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

3、審議通過了公司2011年度財(cái)務(wù)決算方案報(bào)告的議案；

贊成751,783,239股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

4、審議通過了公司2011年度利潤分配方案的議案；

決定公司2011年度利潤分配方案為：以2011年年末總股本1,444,013,776股為基數(shù)，向全體股東每10 股派發(fā)現(xiàn)金股利3元（含稅），派發(fā)現(xiàn)金股利總額為433,204,132.80元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

贊成751,783,239股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

5、審議通過了公司2011年年度報(bào)告全文及摘要的議案；

贊成751,783,239股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

6、審議通過了公司獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案；

贊成751,783,239股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

7、審議通過了續(xù)聘公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬的議案。

決定繼續(xù)聘請(qǐng)眾環(huán)海華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司2012年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，并授權(quán)董事會(huì)根據(jù)審計(jì)師的具體工作量確定其報(bào)酬。

贊成751,783,239股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

三、律師見證情況

本次股東大會(huì)由湖北正信律師事務(wù)所答邦彪、溫天相律師現(xiàn)場(chǎng)見證,并出具《三安光電股份有限公司2011年年度股東大會(huì)的法律意見書》,認(rèn)為：三安光電本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》和三安光電《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員、召集人的資格合法、有效，會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法、有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)股東和記錄人簽字的股東大會(huì)會(huì)議決議；

2、見證律師出具的法律意見書。

特此公告

三安光電股份有限公司

二 一二年三月十四日