本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要提示：

１、本次臨時股東大會提供網(wǎng)絡(luò)投票的表決方式。

２、融資融券券商可以通過上海證券交易所指定的融資融券業(yè)務(wù)會員投票系統(tǒng)，參加本次臨時股東大會的投票。

浙江正泰電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于２０１２年８月１８日分別在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所指定信息披露網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《關(guān)于召開２０１２年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨２０１２－０２３）。２０１２年９月４日，公司對外披露《關(guān)于２０１２年第二次臨時股東大會增加臨時提案的通知公告》（公告編號：臨２０１２－０２８），增加一項臨時議案提交股東大會審議。

公司本次臨時股東大會將采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本次臨時股東大會通知再度公告如下：

（一）會議基本情況

１、會議召開時間

（１）現(xiàn)場會議時間：２０１２年９月１７日上午９：３０

（２）網(wǎng)絡(luò)投票時間：２０１２年９月１７日上午９：３０至１１：３０、下午１３：００至１５：００

２、股權(quán)登記日：２０１２年９月１０日

３、現(xiàn)場會議召開地點：浙江省樂清市北白象正泰工業(yè)園區(qū)正泰路１號科技樓三樓報告廳

４、召集人：公司董事會

５、會議召開方式：

（１）本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，股東可以在交易時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。對同一事項不能多次進(jìn)行投票，出現(xiàn)多次投票的（含現(xiàn)場投票、委托投票、網(wǎng)絡(luò)投票），以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（２）為方便融資融券券商（以下簡稱“券商”）參與公司股東大會投票，特提供券商參與股東大會投票方式如下：券商可以通過上海證券交易所指定的融資融券業(yè)務(wù)會員投票系統(tǒng)，按照所征集的融資融券投資者投票意見，參加股東大會投票，并可根據(jù)投資者對同一議案的不同意見進(jìn)行分拆投票。投票時間為：２０１２ 年９月１７日上午９：３０ 至下午１５：００，網(wǎng)址為：ｗｗｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ。

（二）會議審議事項

１、審議《關(guān)于公司２０１２年半年度利潤分配方案的議案》

２０１２年１－６月公司實現(xiàn)母公司的凈利潤６２０，８２６，４０２．２５元，年初留存的未分配利潤１，０８８，９７３，９９０．９９元， ２０１２年４月份向全體股東按每十股分配現(xiàn)金股利７元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金７０３，５００，０００．００元（含稅），截至２０１２年６月３０日，公司可供股東分配的利潤為１，００６，３００，３９３．２４元；公司擬以現(xiàn)有股本１，００５，０００，０００股為基數(shù)，向全體股東每十股分配現(xiàn)金股利２．９元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金２９１，４５０，０００．００元（含稅），剩余未分配利潤７１４，８５０，３９３．２４元結(jié)轉(zhuǎn)下次分配。

２、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》

為進(jìn)一步完善公司現(xiàn)金分紅政策和決策機(jī)制，提高公司現(xiàn)金分紅透明度，根據(jù)《公司法》及相關(guān)證券法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，公司擬對公司章程中的股利分配政策等條款進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容請參見《浙江正泰電器股份有限公司章程修正案》（草案）。

３、審議《關(guān)于收購浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司部分股權(quán)的議案》

為打造公司智能儀表生產(chǎn)基地，提升正泰智能儀表業(yè)務(wù)的綜合競爭力，培育新的利潤增長點，公司擬以人民幣２９５，３４３，８７４．００元收購正泰集團(tuán)持有的浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司６６．９８％的股權(quán)。

（三）會議出席對象

１、公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級管理人員、公司聘請的律師以及公司邀請的其他人員。

２、截止２０１２年９月１０日下午３點交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的全體股東。股東可委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司股東。

（四）參加現(xiàn)場會議股東登記辦法

１、具有出席會議資格的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記；股東代理人持本人身份證、委托證券賬戶卡、授權(quán)委托書及持股憑證辦理登記手續(xù)；法人股東持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

２、登記方式：股東親自到本公司會議地點或傳真方式辦理。

３、登記時間：２０１２年９月１４日（９：００至１１：３０，１４：００至１７：００）

４、登記地點：浙江省樂清市北白象正泰工業(yè)園區(qū)正泰路１號科技樓９樓證券部

５、聯(lián)系方式：０５７７－６２８７７７７７－９３５３／９３５９ 傳真號碼：０５７７－６２７６３７０１

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

股東進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票類似于買入股票，其具體投票流程詳見附件２。

（六）其他事項

１、現(xiàn)場會議會期半天，食宿交通自理。

２、現(xiàn)場會議期間請將手機(jī)調(diào)至振動或關(guān)機(jī)。

３、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到重大突發(fā)事件而影響到正常投票，后續(xù)進(jìn)程則按照當(dāng)日通知或中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關(guān)要求進(jìn)行。

附件：

１、股東授權(quán)委托書

２、公司股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

浙江正泰電器股份有限公司董事會

二 一二年九月十日

附件１：

浙江正泰電器股份有限公司

２０１２年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席浙江正泰電器股份有限公司２０１２年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人簽名： 委托人營業(yè)執(zhí)照／身份證號碼：

委托人持股數(shù)量： 委托人證券賬戶號碼：

委托事項：代表本公司／本人出席浙江正泰電器股份有限公司２０１２年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托代理人簽名： 委托人營業(yè)執(zhí)照／身份證號碼：

委托日期： 委托期限：

注：本表打印、復(fù)印均有效

附件２：

投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

投票日期：２０１２年９月１７日

總提案數(shù)：３個

一、投票流程

１、投票代碼

２、表決方法

（１）一次性表決方法：

如需對所有事項進(jìn)行一次性表決的，按以下方式申報：

（２）分項表決方法：

如需對各事項進(jìn)行分項表決的，按以下方式申報：

３、在“申報股數(shù)”項填寫表決意見

二、投票舉例

１、股權(quán)登記日２０１２年９月１０日Ａ股收市后，某位持有正泰電器Ａ股的投資者擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的全部提案投同意票，則申報價格填寫“９９．００元”，申報股數(shù)填寫“１股”，應(yīng)申報如下：

２、如某正泰電器Ａ股投資者需對本次股東大會提案進(jìn)行分項表決，擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的第１號提案《關(guān)于公司２０１２年半年度利潤分配方案的議案》投同意票，應(yīng)申報如下：

３、如某正泰電器Ａ股投資者需對本次股東大會議案進(jìn)行分項表決，擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的第１號提案《關(guān)于公司２０１２年半年度利潤分配方案的議案》投反對票，應(yīng)申報如下：

４、如某正泰電器Ａ股投資者需對本次股東大會提案進(jìn)行分項表決，擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的第１號提案《關(guān)于公司２０１２年半年度利潤分配方案的議案》投棄權(quán)票，應(yīng)申報如下：

三、投票注意事項

１、考慮到所需表決的提案較多，若股東需對所有的提案表達(dá)相同意見，建議直接委托申報價格９９元進(jìn)行投票。股東大會有多個待表決的提案，股東可以根據(jù)其意愿決定對提案的投票申報順序。投票申報不得撤單。

２、對同一事項不能多次進(jìn)行投票，出現(xiàn)多次投票的（含現(xiàn)場投票、委托投票、網(wǎng)絡(luò)投票），以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

３、股東大會有多項表決事項時，股東僅對某項或某幾項議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的，即視為出席本次股東大會，其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次股東大會股東所持表決權(quán)數(shù)計算，對于該股東未投票或投票不符合《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》規(guī)定的，按照棄權(quán)計算。