本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

１、 本次股東大會不存在否決或修改提案的情況。

２、 本次股東大會召開前新增一項《關(guān)于收購浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司部分股權(quán)的議案》提交本次會議審議。

一、會議召開情況：

１、會議名稱：浙江正泰電器股份有限公司２０１２年第二次臨時股東大會

２、會議召開時間：

（１）現(xiàn)場會議時間：２０１２年９月１７日上午９：３０

（２）網(wǎng)絡(luò)投票時間：２０１２年９月１７日上午９：３０至１１：３０、下午１３：００至１５：００

３、會議召開地點：浙江省樂清市北白象正泰工業(yè)園區(qū)科技樓三樓報告廳

４、會議表決方式：現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

５、會議召集人：公司董事會

６、會議主持人：董事長南存輝先生

本次股東大會的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

二、會議出席情況：

出席浙江正泰電器股份有限公司（“公司”）２０１２年第二次臨時股東大會的股東及代理人共計４６人，代表股份數(shù)為７６８，１６７，８７３股，占公司股本總數(shù)的７６．４３４６％。其中現(xiàn)場會議投票的股東及代理人２２人，代表股份數(shù)為７６４，６０９，９２９股，占公司股本總數(shù)的７６．０８０６％；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東人數(shù)２４人，代表股份數(shù)為３，５５７，９４４股，占公司股本總數(shù)的０．３５４０％。

公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的律師及公司邀請的其他人員出席了會議。

三、會議表決情況：

（一） 審議通過了《關(guān)于公司２０１２年半年度利潤分配方案的議案》

該議案表決結(jié)果為：同意７６８，１６３，６７３股，占參加表決股東持有公司有效表決權(quán)的９９．９９９５％；反對４，２００股，占參加表決股東持有公司有效表決權(quán)的０．０００５％；棄權(quán)０股，占參加表決股東持有公司有效表決權(quán)的０．００００％。議案獲得股東大會通過，同意公司２０１２年半年度利潤分配方案如下：

２０１２年１－６月公司實現(xiàn)母公司的凈利潤６２０，８２６，４０２．２５元，年初留存的未分配利潤１，０８８，９７３，９９０．９９元，２０１２年４月份向全體股東按每十股分配現(xiàn)金股利７元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金７０３，５００，０００．００元（含稅），截至２０１２年６月３０日，公司可供股東分配的利潤為１，００６，３００，３９３．２４元；公司以現(xiàn)有股本１，００５，０００，０００股為基數(shù)，向全體股東每十股分配現(xiàn)金股利２．９元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金２９１，４５０，０００．００元（含稅），剩余未分配利潤７１４，８５０，３９３．２４元結(jié)轉(zhuǎn)下次分配。

（二） 審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》

該議案表決結(jié)果為：同意７６８，１６０，３７３ 股，占參加表決股東持有公司有效表決權(quán)的９９．９９９１％；反對４，２００ 股，占參加表決股東持有公司有效表決權(quán)的０．０００５％；棄權(quán)３，３００股，占參加表決股東持有公司有效表決權(quán)的０．０００４％。議案獲得股東大會通過，同意修改公司章程。

（三） 審議通過了《關(guān)于收購浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司部分股權(quán)的議案》

該議案表決結(jié)果為：同意１４，５５１，７９８股，占參加表決股東持有公司有效表決權(quán)的９９．９４８５％；反對４，２００股，占參加表決股東持有公司有效表決權(quán)的０．０２８８％；棄權(quán)３，３００股，占參加表決股東持有公司有效表決權(quán)的０．０２２７％。議案獲得股東大會通過，同意公司以人民幣２９５，３４３，８７４．００元收購正泰集團(tuán)股份有限公司持有的浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司６６．９８％的股權(quán)，并授權(quán)公司經(jīng)營班子負(fù)責(zé)辦理股權(quán)收購的相關(guān)事項。

本次收購為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東回避了本議案表決。

四、律師見證情況：

公司聘請的北京市金杜律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證了本次股東大會并出具了《法律意見書》。律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、股東大會的議案、表決程序等均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

五、備查文件：

１、經(jīng)到會董事簽字確認(rèn)的２０１２年第二次臨時股東大會決議和會議記錄。

２、金杜律師事務(wù)所出具的《股東大會法律意見書》。

特此公告。

浙江正泰電器股份有限公司董事會

２０１２年９月１７日