本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

１、本次會議無否決和修改提案情況；

２、本次會議無新的提案提交表決。

一、會議召開和出席情況

三安光電股份有限公司２０１１年年度股東大會于２０１２年３月１４日上午９點在福建省廈門市思明區(qū)呂嶺路１７２１－１７２５號公司一樓會議室召開。本次會議采取現(xiàn)場投票方式，參加本次會議具有表決權(quán)的股東及股東授權(quán)代表共６名，代表有效表決權(quán)股份７５１，７８３，２３９股，占公司總股份的５２．０６％。由于公司董事長林秀成先生出差在外，授權(quán)委托副董事長林志強先生主持會議，公司部分董事、監(jiān)事及公司聘請的見證律師出席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議事項及表決情況如下：

二、議案審議情況

１、審議通過了公司２０１１年度董事會工作報告的議案；

贊成７５１，７８３，２３９股，占本次會議有效表決股份總數(shù)的１００％，反對０股，棄權(quán)０股。

２、審議通過了公司２０１１年度監(jiān)事會工作報告的議案；

贊成７５１，７８３，２３９股，占本次會議有效表決股份總數(shù)的１００％，反對０股，棄權(quán)０股。

３、審議通過了公司２０１１年度財務決算方案報告的議案；

贊成７５１，７８３，２３９股，占本次會議有效表決股份總數(shù)的１００％，反對０股，棄權(quán)０股。

４、審議通過了公司２０１１年度利潤分配方案的議案；

決定公司２０１１年度利潤分配方案為：以２０１１年年末總股本１，４４４，０１３，７７６股為基數(shù)，向全體股東每１０ 股派發(fā)現(xiàn)金股利３元（含稅），派發(fā)現(xiàn)金股利總額為４３３，２０４，１３２．８０元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

贊成７５１，７８３，２３９股，占本次會議有效表決股份總數(shù)的１００％，反對０股，棄權(quán)０股。

５、審議通過了公司２０１１年年度報告全文及摘要的議案；

贊成７５１，７８３，２３９股，占本次會議有效表決股份總數(shù)的１００％，反對０股，棄權(quán)０股。

６、審議通過了公司獨立董事述職報告的議案；

贊成７５１，７８３，２３９股，占本次會議有效表決股份總數(shù)的１００％，反對０股，棄權(quán)０股。

７、審議通過了續(xù)聘公司年度審計機構(gòu)及其報酬的議案。

決定繼續(xù)聘請眾環(huán)海華會計師事務所有限公司為本公司２０１２年度財務審計機構(gòu)，并授權(quán)董事會根據(jù)審計師的具體工作量確定其報酬。

贊成７５１，７８３，２３９股，占本次會議有效表決股份總數(shù)的１００％，反對０股，棄權(quán)０股。

三、律師見證情況

本次股東大會由湖北正信律師事務所答邦彪、溫天相律師現(xiàn)場見證，并出具《三安光電股份有限公司２０１１年年度股東大會的法律意見書》，認為：三安光電本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和三安光電《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員、召集人的資格合法、有效，會議表決程序、表決結(jié)果合法、有效。

四、備查文件目錄

１、經(jīng)與會股東和記錄人簽字的股東大會會議決議；

２、見證律師出具的法律意見書。

特此公告

三安光電股份有限公司

二 一二年三月十四日