本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

１、本次會(huì)議無(wú)否決和修改提案情況；

２、本次會(huì)議無(wú)新的提案提交表決。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

三安光電股份有限公司２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于２０１２年６月２７日上午１１點(diǎn)以現(xiàn)場(chǎng)投票的方式在福建省廈門(mén)市呂嶺路１７２１－１７２５號(hào)公司一樓會(huì)議室召開(kāi)。參加本次會(huì)議具有表決權(quán)的股東及股東授權(quán)代表共３人，代表有效表決權(quán)股份７５１，２８０，６９９股，占公司總股份的５２．０３％。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)林秀成先生主持，公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、議案審議情況

１、審議通過(guò)了修改《公司章程》第一百五十五條內(nèi)容的議案；

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》的相關(guān)規(guī)定，決定對(duì)《公司章程》第一百五十五條內(nèi)容修改如下：

原文：公司利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅，且中期現(xiàn)金分紅無(wú)須審計(jì)，公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十。

公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，公司董事會(huì)應(yīng)在定期報(bào)告中詳細(xì)說(shuō)明未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途，公司獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。公司還應(yīng)披露現(xiàn)金分紅政策在本報(bào)告期的執(zhí)行情況。

存在股東違規(guī)占用上市公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。

修改為：公司應(yīng)當(dāng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，保證利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，積極實(shí)施利潤(rùn)分配政策。同時(shí)，公司也應(yīng)兼顧公司合理資金需求的原則，結(jié)合自身發(fā)展、規(guī)劃等因素，制訂符合公司可持續(xù)發(fā)展和利益最優(yōu)化原則的利潤(rùn)分配方案，但利潤(rùn)分配總額不得超過(guò)公司累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍。

公司可單獨(dú)采取現(xiàn)金、股票或現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利。公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)盈利且當(dāng)年年末公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為正數(shù)時(shí)，應(yīng)積極推行現(xiàn)金分配方式。公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅，且中期現(xiàn)金分紅無(wú)須審計(jì)。在公司足額提取法定公積金和任意公積金后，最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十。

公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)盈利，且當(dāng)年末累計(jì)未分配利潤(rùn)為正數(shù)時(shí)，董事會(huì)應(yīng)提出科學(xué)、合理的現(xiàn)金分紅預(yù)案，獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)，并提交股東大會(huì)表決。公司應(yīng)當(dāng)廣泛聽(tīng)取股東對(duì)公司分紅的意見(jiàn)和建議，采取多渠道和中小股東交流、溝通，并在召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)，提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，切實(shí)保障社會(huì)公眾股股東參與股東大會(huì)的權(quán)利。

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理層執(zhí)行現(xiàn)金分紅政策、股東回報(bào)規(guī)劃的情況以及決策程序應(yīng)進(jìn)行有效監(jiān)督。

公司報(bào)告期盈利但未提出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，公司董事會(huì)應(yīng)在定期報(bào)告中詳細(xì)說(shuō)明未現(xiàn)金分紅的原因、未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)和專項(xiàng)說(shuō)明。公司還應(yīng)披露現(xiàn)金分紅政策在本報(bào)告期的執(zhí)行情況。

公司利潤(rùn)分配政策，屬于董事會(huì)和股東大會(huì)的重要決策事項(xiàng)。因國(guó)家法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門(mén)對(duì)上市公司的利潤(rùn)分配政策頒布新的規(guī)定以及因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化而需調(diào)整或變更現(xiàn)金分紅政策的，公司應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，詳細(xì)論證和說(shuō)明原因，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)，應(yīng)由董事會(huì)向股東大會(huì)提交議案進(jìn)行表決，獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，并需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

存在股東違規(guī)占用公司資金的情況，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。

贊成７５１，２８０，６９９股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的１００％，反對(duì)０股，棄權(quán)０股。

２、審議通過(guò)了《公司未來(lái)三年（２０１２年－２０１４年）股東回報(bào)規(guī)劃》的議案。

贊成７５１，２８０，６９９股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的１００％，反對(duì)０股，棄權(quán)０股。

三、律師見(jiàn)證情況

本次股東大會(huì)由湖北正信律師事務(wù)所答邦彪、漆賢高律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具《三安光電股份有限公司２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》，認(rèn)為：三安光電本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和三安光電《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員、召集人的資格合法、有效，會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法、有效。

四、備查文件目錄

１、經(jīng)與會(huì)股東和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)會(huì)議決議；

２、見(jiàn)證律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告

三安光電股份有限公司

二 一二年六月二十七日