證券代碼：６００７０３ 股票簡稱：三安光電 編號：臨２０１２－０１３

三安光電股份有限公司關(guān)于召開公司

２０１２年第一次臨時股東大會的提示公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

會議召開時間：２０１２年５月３日（星期四）

股權(quán)登記日：２０１２年４月２７日

會議方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

一、會議召開的基本情況

公司董事會定于２０１２年５月３日采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司２０１２年第一次臨時股東大會，現(xiàn)場會議于２０１２年５月３日下午２點(diǎn)３０分在公司一樓會議室（福建省廈門市思明區(qū)呂嶺路１７２１－１７２５號）召開，網(wǎng)絡(luò)投票時間為２０１２年５月３日上午９：３０－１１：３０和下午１３：００－１５：００。

二、審議事項

１、審議延長公司公開增發(fā)Ａ股股票方案有效期的議案；

２、審議公司股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理公開增發(fā)Ａ股股票相關(guān)事項有效期的議案。

三、會議出席對象

１、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師等。

２、截止２０１２年４月２７日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的持有本公司股票股東或其授權(quán)代表（授權(quán)委托書見附件１）。

四、其他說明

１、參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東操作流程見附件２；

２、公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺。投票表決時，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票為準(zhǔn)。

五、出席會議登記辦法

１、法人股東持單位證明、股票帳戶、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

２、個人股東持本人身份證、股票帳戶辦理登記手續(xù)；

３、擬出席會議的股東請于２０１２年５月２日前與三安光電股份有限公司證券部聯(lián)系辦理登記手續(xù)，可通過傳真方式進(jìn)行登記。

４、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：李雪炭 聯(lián)系電話：（０５９２）５９３７１１７

５、其他事項

與會股東交通費(fèi)和食宿費(fèi)自理。

特此公告

三安光電股份有限公司董事會

二 一二年四月二十七日

附件１：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席三安光電股份有限公司２０１２年５月３日召開的２０１２年第一次臨時股東大會，并全權(quán)代為行使對會議議案的表決權(quán)。

本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束

委托人簽名（法人股東須法人代表簽字并加蓋法人公章）：

委托人身份證號碼：

委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)額：

受托人身份證號碼： 受托人簽名：

委托日期：２０１２年 月 日

附件２：

投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

一、投票操作

１、投票代碼

２、表決議案

３、在“委托股數(shù)”項下填報表決意見

４、買賣方向：均為買入。

５、投票舉例

股權(quán)登記日Ａ 股收市后，“三安光電”Ａ 股的投資者擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的全部提案投同意票，則申報價格填寫“９９．００元”，申報股數(shù)填寫“１股”，申報如下：

股權(quán)登記日Ａ 股收市后持有“三安光電”Ａ 股的投資者，在“委托價格”項下填報相關(guān)會議的議案序號，以１．００元代表第１個需要表決的議案事項，以２．００元代表第２個需要表決的議案事項。對本次網(wǎng)絡(luò)投票的某一議案擬投同意票，以議案序號１為例，其申報如下：

如某Ａ股投資者對本次網(wǎng)絡(luò)投票的某一議案擬投反對票，以議案序號１為例，其申報如下：

（二）投票注意事項

１、股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

２、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。

３、敬請各位股東審慎投票，不要重復(fù)投票。