證券代碼：６００７０３ 股票簡稱：三安光電 編號：臨２０１２－０２３

三安光電股份有限公司第七屆董事會第十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

三安光電股份有限公司第七屆董事會第十七次會議于２０１２年７月５日上午１０點以通訊表決方式召開，本次會議應到董事７人，實到董事７人，由公司董事長林秀成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議通過了如下議案：。

一、審議通過了撤消公司為蕪湖安瑞光電有限公司向中國銀行股份有限公司蕪湖分行借款５，０００萬元人民幣提供連帶責任擔保的議案；

公司第七屆董事會第十三次會議審議通過了公司為蕪湖安瑞光電有限公司向中國銀行股份有限公司蕪湖分行借款５，０００萬元人民幣提供連帶責任擔保的議案，目前該擔保事項尚未實施，經(jīng)公司董事會研究，決定撤消蕪湖安瑞光電有限公司向中國銀行股份有限公司蕪湖分行申請借款５，０００萬元人民幣和本公司提供的連帶責任擔保。

表決結果：７票贊成 ０票反對 ０票棄權

二、審議通過了公司為蕪湖安瑞光電有限公司向國家開發(fā)銀行股份有限公司廈門分行申請１０，０００萬元借款提供連帶責任擔保的議案。

為保證蕪湖安瑞光電有限公司盡快投產(chǎn)運行，拓寬公司產(chǎn)品銷售渠道，經(jīng)公司董事會研究，決定蕪湖安瑞光電有限公司向國家開發(fā)銀行股份有限公司廈門分行申請１０，０００萬元人民幣項目借款，期限８年，本公司提供連帶責任擔保。

表決結果：７票贊成 ０票反對 ０票棄權

特此公告

三安光電股份有限公司董事會

二〇一二年七月五日

證券代碼：６００７０３ 股票簡稱：三安光電 編號：臨２０１２－０２４

三安光電股份有限公司

對外擔保公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

重要內(nèi)容提示

被擔保人名稱：蕪湖安瑞光電有限公司（以下簡稱“安瑞光電”）

本次擔保金額及為其擔保累計金額：本次擔保金額為１０，０００萬元人民幣，為其擔保累計金額為１０，０００萬元人民幣。

本次擔保沒有反擔保。

對外擔保累計金額：人民幣２６０，７０３．２１萬元。

對外擔保逾期的累計金額：０元。

一、擔保情況概述

為進一步拓寬公司產(chǎn)品銷售渠道，安瑞光電盡快投產(chǎn)，經(jīng)公司董事會研究，決定安瑞光電向國家開發(fā)銀行股份有限公司廈門分行申請１０，０００萬元人民幣項目借款，期限８年，本公司提供連帶責任擔保。安瑞光電系本公司控股子公司（本公司占該公司５１％股份），該借款擔保事項已公司第七屆董事會第十七次會議審議通過。

二、被擔保人基本情況

安瑞光電成立于２０１０年６月９日，注冊地址蕪湖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管委會辦公樓三樓，注冊資金８，０００萬元，法定代表人李從山，經(jīng)營范圍為ＬＥＤ封裝、應用、汽車照明燈具其他應用領域各種相關零部件等產(chǎn)品的設計、生產(chǎn)、銷售及相關服務。

安瑞光電系本公司控股子公司，截止２０１１年１２月３１日，其總資產(chǎn)為１０，６３９．８６萬元，凈資產(chǎn)為９，６９４．００萬元，２０１１年度營業(yè)收入３６．９２萬元，凈利潤－６１８．６２萬元，尚未投產(chǎn)運行。

三、擔保合同的主要內(nèi)容

本公司為公司控股子公司安瑞光電向國家開發(fā)銀行股份有限公司廈門分行申請１０，０００萬元人民幣項目借款，期限８年，本公司提供連帶責任擔保。

四、董事會意見

本次借款是為了保證安瑞光電有限公司資金需求，使其盡快投產(chǎn)運行，有利于進一步拓寬公司產(chǎn)品銷售渠道，增加公司收益，同意本次擔保。

五、累計對外擔保總額及逾期擔保的總額

截止本披露日，公司為公司全資子公司安徽三安光電有限公司及控股子公司日芯光伏科技有限公司和安瑞光電分別提供了２３４，７０３．２１萬元、１６，０００萬元和１０，０００萬元連帶責任擔保，累計擔?？傤~為人民幣２６０，７０３．２１萬元，無逾期對外擔保。

六、備查文件目錄

公司第七屆董事會第十七次會議決議。

特此公告

三安光電股份有限公司

二〇一二年七月五日