證券代碼：６００７０３ 股票簡(jiǎn)稱：三安光電 編號(hào)：臨２０１２－０１５

三安光電股份有限公司

第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議

決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

三安光電股份有限公司第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于２０１２年５月２８日上午１０點(diǎn)以通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)到董事７人，實(shí)到董事７人，由公司董事長(zhǎng)林秀成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了公司為日芯光伏科技有限公司向淮南通商農(nóng)村合作銀行借款６，０００萬(wàn)元人民幣提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案。

日芯光伏科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“日芯光伏”）為本公司控股子公司，其一期２００ＭＷ生產(chǎn)線已試生產(chǎn)一段時(shí)間。為保證日芯光伏正常生產(chǎn)流動(dòng)資金需求，經(jīng)公司董事會(huì)研究，決定日芯光伏向淮南通商農(nóng)村合作銀行借款人民幣６，０００萬(wàn)元流動(dòng)資金，本公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

表決結(jié)果：７票贊成 ０票反對(duì) ０票棄權(quán)

特此公告

三安光電股份有限公司董事會(huì)

二 一二年五月二十八日

證券代碼：６００７０３ 股票簡(jiǎn)稱： 三安光電 編號(hào)：臨２０１２－０１６

三安光電股份有限公司

對(duì)外擔(dān)保公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任

重要內(nèi)容提示

被擔(dān)保人名稱：日芯光伏科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“日芯光伏”）

本次擔(dān)保金額及為其擔(dān)保累計(jì)金額： 本次擔(dān)保金額為人民幣６，０００萬(wàn)元，為其擔(dān)保累計(jì)金額為人民幣６，０００萬(wàn)元。

本次擔(dān)保沒(méi)有反擔(dān)保。

對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額：人民幣２７１，０００萬(wàn)元。

對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)金額：０元。

一、擔(dān)保情況概述

日芯光伏為本公司控股子公司，其一期２００ＭＷ生產(chǎn)線已試生產(chǎn)一段時(shí)間。為保證日芯光伏正常生產(chǎn)流動(dòng)資金需求，經(jīng)公司董事會(huì)研究，決定日芯光伏向淮南通商農(nóng)村合作銀行借款人民幣６，０００萬(wàn)元流動(dòng)資金，本公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。該借款擔(dān)保事項(xiàng)已公司第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)。

二、被擔(dān)保人基本情況

日芯光伏成立于２０１１年１月１２日，注冊(cè)地址安徽省淮南市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，注冊(cè)資金６，７００萬(wàn)美元，法定代表人林秀成，經(jīng)營(yíng)范圍為設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及安裝地面太陽(yáng)能應(yīng)用光伏（含高倍聚光光伏）組件和系統(tǒng)，提供與產(chǎn)品相關(guān)的各項(xiàng)技術(shù)服務(wù)，與產(chǎn)品相關(guān)的設(shè)備及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家法律法規(guī)限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)和禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）。

日芯光伏系本公司控股子公司，截止２０１１年１２月３１日，其總資產(chǎn)為１１３，９９４．１９萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為４８，６７９．９１萬(wàn)元，２０１１年度營(yíng)業(yè)收入２，９５５．３４萬(wàn)元，凈利潤(rùn)３１，７２７．１４萬(wàn)元。目前，該公司一期２００ＭＷ生產(chǎn)線處于試生產(chǎn)階段。

三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容

本公司為公司控股子公司日芯光伏向淮南通商農(nóng)村合作銀行申請(qǐng)流動(dòng)資金借款６，０００萬(wàn)元提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

本次借款是為了保證日芯光伏流動(dòng)資金需求，盡快實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，有利于為公司尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，同意本次擔(dān)保。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~及逾期擔(dān)保的總額

截止本披露日，公司為公司全資子公司安徽三安光電有限公司及控股子公司蕪湖安瑞光電有限公司和日芯光伏分別提供了２６０，０００萬(wàn)元、５，０００萬(wàn)元和６，０００萬(wàn)元連帶責(zé)任擔(dān)保，累計(jì)擔(dān)?？傤~為人民幣２７１，０００萬(wàn)元，無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

六、備查文件目錄

公司第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議。

特此公告

三安光電股份有限公司

二 一二年五月二十八日