本公司及董事、監(jiān)事和高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于２０１１年９月１６日以傳真的方式發(fā)出召開公司第四屆董事會第十一次會議的通知，于２０１１年９月２１日以通訊表決方式召開了第四屆董事會第十一次會議，會議應參加董事１１名，實際參加表決的董事１１名，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

一、與會董事以同意１１票，反對０票，棄權０票，一致通過了《關于公司向招商銀行股份有限公司深圳紅荔支行申請人民幣１．５億元綜合授信額度的議案》；

因生產經營需要，同意公司向招商銀行股份有限公司深圳紅荔支行申請人民幣１．５億元綜合授信額度，期限１年，免擔保。本決議對授信額度內各項貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務不再專門出具董事會決議

二、與會董事以同意１１票，反對０票，棄權０票，一致通過了《關于公司向中國工商銀行股份有限公司深圳南山支行申請人民幣３．８億元綜合授信額度的議案》；

因生產經營需要，同意公司向中國工商銀行股份有限公司深圳南山支行申請人民幣３．８億元綜合授信額度，期限１年，免擔保。本決議對授信額度內各項貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務不再專門出具董事會決議。

三、與會董事以同意１１票，反對０票，棄權０票，一致通過了《關于公司向中國銀行股份有限公司深圳寶安支行申請人民幣４．５億元綜合授信額度的議案》；

因生產經營需要，同意公司向中國銀行股份有限公司深圳寶安支行申請人民幣４．５億元綜合授信額度，期限１年，免擔保。本決議對授信額度內各項貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務不再專門出具董事會決議。

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司董事會

２０１１年９月２３日