證券代碼：００２２４１ 證券簡稱：歌爾聲學(xué) 公告編號：２０１１－０３２

歌爾聲學(xué)股份有限公司

第二屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

歌爾聲學(xué)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十五次會議（以下簡稱“本次會議”）通知于２０１１年１０月２９日以電話、電子郵件等方式發(fā)出，于２０１１年１１月１日以通訊表決的方式召開。公司應(yīng)參加表決董事９名，實際參加表決董事９名，本次會議符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。監(jiān)事宋青林、姚榮國、馮建亮及董事會秘書徐海忠列席了本次會議。

經(jīng)與會董事對本次董事會各項議案審議表決，形成如下決議：

１．審議通過《關(guān)于＜前次募集資金使用情況的報告＞的議案》

表決結(jié)果：同意：９票；反對：０票；棄權(quán)：０票。

《歌爾聲學(xué)股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的報告》詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

歌爾聲學(xué)股份有限公司董事會

二O一一年十一月一日