本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、公司現(xiàn)有股利分配政策

經(jīng)２０１１年５月２５日公司２０１０年度股東大會(huì)審議修訂的現(xiàn)行有效的《公司章程》規(guī)定，公司的利潤(rùn)分配政策如下：

第一百五十二條 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的１０％列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的５０％以上的，可以不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。

公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。

公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。

股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。

公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。

第一百五十三條 公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。

法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的２５％。

第一百五十四條 公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后２個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。

第一百五十五條 公司每年將根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)環(huán)境，充分考慮股東的利益，實(shí)行合理的股利分配政策。公司每年的利潤(rùn)分配應(yīng)當(dāng)保證現(xiàn)金分紅占適當(dāng)?shù)谋壤?/P>

二、公司最近三年現(xiàn)金分紅及未分配利潤(rùn)使用情況

單位：萬(wàn)元

最近三年當(dāng)年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)扣除現(xiàn)金分紅后未分配利潤(rùn)的使用情況：

公司２００８年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)１２，２６２．３３ 萬(wàn)元，扣除當(dāng)年現(xiàn)金分紅３，６００．００萬(wàn)元后當(dāng)年剩余未分配利潤(rùn)為８，６６２．３３萬(wàn)元。２００８年度當(dāng)年剩余未分配利潤(rùn)全部投向２００９年度固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。

公司２００９年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)９，９８７．６３ 萬(wàn)元，扣除當(dāng)年現(xiàn)金分紅２，４００．００萬(wàn)元后當(dāng)年剩余未分配利潤(rùn)為７，５８７．６３萬(wàn)元。２００９年度當(dāng)年剩余未分配利潤(rùn)全部投向２０１０年度固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。

公司２０１０年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)２７，６４５．２５萬(wàn)元，扣除當(dāng)年現(xiàn)金分紅７，５１５．８３萬(wàn)元后當(dāng)年剩余未分配利潤(rùn)為２０，１２９．４２萬(wàn)元。２０１０年度當(dāng)年剩余未分配利潤(rùn)全部投向２０１１年度固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。

三、未來(lái)提高利潤(rùn)分配政策透明度的工作規(guī)劃

公司將結(jié)合實(shí)際情況和投資者意愿，圍繞提高公司分紅政策的透明度，不斷完善公司股利分配政策，細(xì)化相關(guān)規(guī)章制度，嚴(yán)格履行相關(guān)程序，保持股利分配政策的穩(wěn)定性和持續(xù)性，使投資者對(duì)未來(lái)分紅有明確預(yù)期，切實(shí)提升對(duì)股東的回報(bào)。

特此公告。

歌爾聲學(xué)股份有限公司董事會(huì)

二 一一年十二月三十日