本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

三安光電股份有限公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于２０１２年８月５日上午１０點(diǎn)以通訊表決方式召開，本次會(huì)議應(yīng)到董事７人，實(shí)到董事７人，由公司董事長(zhǎng)林秀成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了如下議案：。

一、審議通過了日芯光伏科技有限公司與ＥＭＣＯＲＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ簽定《資產(chǎn)購買協(xié)議》的議案；

日芯光伏科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“日芯光伏”）為本公司持股６０％的子公司。為全面推進(jìn)聚光光伏發(fā)電系統(tǒng)的應(yīng)用，進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，加強(qiáng)自我專利技術(shù)等的保護(hù)，經(jīng)公司董事會(huì)研究，決定日芯光伏與ＥＭＣＯＲＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ簽定《資產(chǎn)購買協(xié)議》。該《資產(chǎn)購買協(xié)議》的主要內(nèi)容為：日芯光伏以壹仟美元購買ＥＭＣＯＲＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ擁有的與聚光光伏發(fā)電系統(tǒng)業(yè)務(wù)有關(guān)或在業(yè)務(wù)中使用的資產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、專有技術(shù)及ＥＭＣＯＲＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ為聚光光伏發(fā)電系統(tǒng)業(yè)務(wù)開展需要訂立的設(shè)備及原材料采購相關(guān)合同尚有部分款項(xiàng)未支付的后續(xù)事項(xiàng)等權(quán)益，且ＥＭＣＯＲＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ與聚光光伏發(fā)電系統(tǒng)業(yè)務(wù)相關(guān)的全部雇員由日芯光伏先行考核挑選，確認(rèn)聘用；日芯光伏應(yīng)予ＥＭＣＯＲＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ報(bào)銷與任何知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的所有律師費(fèi)及其他第三方轉(zhuǎn)讓費(fèi)；交割日前，購買的資產(chǎn)所產(chǎn)生的稅款由ＥＭＣＯＲＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ承擔(dān)，交割日起，所產(chǎn)生的稅款由日芯光伏承擔(dān)，因交割產(chǎn)生的所有稅款，按所在地法律規(guī)定執(zhí)行，法律沒有規(guī)定的，雙方各承擔(dān)稅款的５０％；日芯光伏將在美國(guó)設(shè)立全資子公司負(fù)責(zé)目標(biāo)資產(chǎn)的接收；之前與ＥＭＣＯＲＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ簽定的《技術(shù)許可協(xié)議》、《屋頂協(xié)議》及《地面應(yīng)用高倍聚光光伏太陽能電池制造工藝及測(cè)試技術(shù)許可協(xié)議》等項(xiàng)下之技術(shù)及產(chǎn)品之外的、所有地面高倍聚光太陽能技術(shù)和產(chǎn)品的權(quán)利自交割完成之日起終止，日芯光伏須付清《屋頂協(xié)議》約定的費(fèi)用２，４１７，２７３美元。終止后，日芯光伏將有擁有在全世界范圍使用、營(yíng)銷和銷除公司與ＥＭＣＯＲＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ２０１１年１１月４日簽訂的《地面應(yīng)用高倍聚光光伏太陽能電池制造工藝及測(cè)試技術(shù)許可協(xié)議》（“《太陽能電池協(xié)議》”）項(xiàng)下之技術(shù)及產(chǎn)品之外的、所有地面高倍聚光太陽能技術(shù)和產(chǎn)品的權(quán)利，ＥＭＣＯＲＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ如需開展與地面高倍聚光太陽能有關(guān)專有技術(shù)和產(chǎn)品業(yè)務(wù)，需征得日芯光伏書面同意。

表決結(jié)果：７票贊成 ０票反對(duì) ０票棄權(quán)

二、審議通過了公司董事會(huì)授權(quán)日芯光伏科技有限公司經(jīng)營(yíng)層全權(quán)負(fù)責(zé)辦理與《資產(chǎn)購買協(xié)議》內(nèi)容相關(guān)的一切后續(xù)事宜的議案。

表決結(jié)果：７票贊成 ０票反對(duì) ０票棄權(quán)

特此公告

三安光電股份有限公司董事會(huì)

二 一二年八月六日